广东华特气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖文德，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1992 年 1 月至 2008 年 12 月任华东理工大学讲师、副教授、教授、长江学者；2009 ...

一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，广 东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为人民币 457,158,070.78 元。2024 年 4 月 10 日，经公司第三届董事会第四十次会议审议 通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： | | | 广东华特气体股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发红利 0.50 元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整分红总额，并 将另行公告具体调整情况。 公司拟向 ...

广东华特气体股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | i í | 事务所执业资质证明 | | | 中文版 广东华特气体股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10240 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答定公 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10240 号 广东华特气体股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东华特气体股份有限公司(以下简称华特气体) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华特气体董事会的责任。 二、注册会计师 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：佛山市南海区里水镇和顺沿江北路 32 号白天鹅酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网 ...

广东华特气体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东华特气体股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会成员 2023 年度勤勉履职，现将本委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会由独立董事范荣先生、肖文德先 生及董事石思慧女士三名成员组成，审计委员会召集人由范荣先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司审计委员会共召开 4 次会议: 2023 年度，审计委员会按照《公司法》《证券法》《中华人民共和国审计法》 等相关法律法规规范了内部审计工作，并结合公司的实际情况提出意见，指导和 督促相关部门不断完善公司内部控制管理工作，各位委员充分发挥专业职能和行 业专长，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保 ...

金深法意字[2024]第 112 号 广东省深圳市福田区鹏程一路9号广电金融中心42层 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于广东华特气体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票的 法律意见书 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于广东华特气体股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票的 法律意见书 金深法意字[2024]第 112 号 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东华特气体 股份有限公司（以下简称"华特气体""公司"）的委托，作为公司实施 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 （以 ...

广东华特气体股份有限公司 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事范 荣先生、鲁瑾女士、肖文德先生出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会 就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事范荣先生、鲁瑾女士、肖文德先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中关于独立董事独立性的相关要求。 广东华特气体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 ...

广东华特气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鲁瑾，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 1996 年 9 月任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996 年 10 月至今任 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，同意 公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除 限售期激励对象已获授但尚未解除限售的 10.80 万股限制性股票进行回购注销。 现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 2 月 13 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东华特气体股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第四十次会议于 2024 年 4 月 10 日上午 10:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室 召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合公司章程规定的法定人 数。本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以专人送达的形式送至公司全体董事，会 议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《广东华特气体股份有限公司章 程》及《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议由董事 长石平湘召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证 ...