广东华特气体股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"华特气体"）为积极响 应科创板上市公司"提质增效重回报"的专项行动倡议，认真贯彻投资者至上的 核心理念，不断完善经营管理、规范组织治理体系并积极回馈投资者，助力市场 恢复信心、维护资本市场稳定，并推动经济的高质量发展。公司践行以"投资者 为本"的发展理念，为积极维护公司全体股东利益，不断促进公司高质量、可持 续发展，特制定了"提质增效重回报"行动方案（以下简称"本行动方案"），具 体举措如下： 一、专注特种气体研发，坚持国产化替代路径 公司成立 30 年以来，一直致力于特种气体国产化，是率先打破极大规模集 成电路、新型显示面板、高端装备制造、新能源等尖端领域气体材料进口制约的 国内民营气体厂商。公司主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心，辅以 普通工业气体、相关气体设备与工程业务、现场制气业务，并提供气体一站式综 合应用解决方案。公司的产品广泛应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、 光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、航天航空、高端装备制造、食品、 冶金、化工、机械制造、人工智能制 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 广东华特气体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事范荣先生的书面辞职报告。范荣先生因个人原因辞去公司第三届董事会独 立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会召集人、战略委员会委 员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，范荣先生上 述职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告日，范荣先生未持 有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 范荣先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且 现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等有 ...

之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 广东华特气体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票相关事项 | 第一章 | 释 义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 4 | | | 第三章 | 基本假设 5 | | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | | 第五章 | 本次回购注销及作废部分限制性股票相关事项的说明 9 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 | 11 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 华特气体、本公司、上市公司、 | 指 | 广东华特气体股份有限公司 | | 公司 | | | | 限制性股票激励计划、本次激 | 指 | 广东华特气体股份有限公司2023年限制性股票激励 | | 励计划、本激励计划、本计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《广东华特气体股份有限公司2023年限制性股 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四）2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 10 日，公司对本次激励计划拟首次授 予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任 何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023 年 3 月 11 日，公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东华特气体股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示 情况说明》（公告编号：2023-033）。 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票共计 3.848 万股。现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 2 月 13 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于<公司 20 ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、审议程序情况 证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024- 030 转债代码：118033 转债简称：华特转债 广东华特气体股份有限公司 （二）公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属 期归属 2023 年 12 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第三十五次会议和第三届 监事会第三十次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予（第 一批次）第二个归属期符合归属条件的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计 划作废部分限制性股票的议案》。 2024 年 4 月 10 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。 二、变更公司注册资本的情况 公司总股本将从 12,048.3360 万股增加至 12,049.3021 ...

广东华特气体股份有限公司关于 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见 的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 董事会审计委员会切实对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十二次会 议于 2024 年 4 月 10 日上午 11:00 以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议 审议并通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章 程》《监事会议事规则》等相关 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 一、通知债权人原由 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次回购注销完成后，公司股本总额由 120,492,761 股减少至 120,384,761 股，注册资本由 120,492,761 元减少至 120,384,761 元。 （二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行 申报，债权申报联系方式如下： 1、债权申报登记地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东 侧广东华特气体股份有限公司三楼证券部 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。鉴于公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东华特气体股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 广东华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证监会出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2019〕2562号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）3,000.00万股，每股发行价格为人民币22.16元，募集资金总额为人 民币664,800,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币81,738,898.11元后，实际募 ...