| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东华特气体股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第四十次会议于 2024 年 4 月 10 日上午 10:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室 召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合公司章程规定的法定人 数。本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以专人送达的形式送至公司全体董事，会 议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《广东华特气体股份有限公司章 程》及《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议由董事 长石平湘召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证 ...

广东华特气体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10238 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.org 广东华特气体股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 关于广东华特气体股份有限公司非经营性资金占用 | 1-2 | | | 及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | | 附件 | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | ן ו | 事务所执业资质证明 | | in 广东华特气体股份有限公司全体股东: 我们审计了广东华特气体股份有限公司(以下简称"华特气 体")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字(2014)第 ...

广东华特气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZC10239 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 广东华特气体股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 关于广东华特气体股份有限公司 2023 年度募集资 | | | 金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 时件 | | | 广东华特气体股份有限公司 2023 年度募集资金存 | 1-9 | | 放与使用情况专项报告 | | ní 事务所执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广东华特气体股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的紧证报告 信会师报字[2024]第ZC10239号 广东华特气体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东华特气体股份有限公司(以下简 ...

广东华特气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，广东华特气体股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"华特气体"）就 2023 年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-028 转债代码：118033 转债简称：华特转债 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证监会以证监许可【2019】2562 号文《关于同意广东华特气体股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）3,000.00 万股，每股发行认购价格为人民币 22.16 元，募集资金总额为 人民币 664,800,000.00 元 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据相关规定，广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4 月10日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案》，同意公司董 事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2023年年度股东大会通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议 通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行人民币普 ...

广东华特气体股份有限公司关于 立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对立信事务所 2023 年 度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信事务所在资质条件、 执业记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 二、项目组成员独立性和诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。 项目合伙人黄春燕近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行 政主管部门等的行政处罚；近三年因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下： | 处理处罚时间 | | | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由 ...

广东华特气体股份有限公司 章 程 | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | --- | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 38 | | 第二节 解散和清算 3 ...

一、 回购股份的基本情况 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | 广东华特气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2023/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 30.17 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.25% | | 累计已回购金额 | 万元 2,061.30 | | 实际回购价格区间 | 元/股~74.73 元/股 52.73 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 ...

累计转股情况：广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券"华特转债"自 2023 年 9 月 27 日起可转换为公司 股份。截至 2024 年 3 月 31 日，"华特转债"累计有人民币 31,000.00 元已转换 为公司股票，转股数量为 361 股，占"华特转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00030%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"华特转债"尚未转股的 可转债金额为 645,969,000.00 元，占"华特转债"发行总量的 99.99520%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"华特 转债"共有人民币 22,000.00 元已转换为公司股票，转股数量为 260 股，占"华 特转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00022%。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 重要内容提示： 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"付息公告 广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 21 日发行的 可转换公司债券将于 2024 年 3 月 21 日开始支付自 2023 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日期间的利息。根据《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将 有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元， ...