关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-006 浙江臻镭科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 召开地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-004 浙江臻镭科技股份有限公司 关于购买办公大楼暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"或"公司"）拟向杭 州镓谷科技有限公司（以下简称"镓谷科技"）购买位于浙江省杭州市西湖区智 强路 428 号云创镓谷研发中心 8 号楼、7 号楼合计 2 幢办公大楼（以下简称"标的 房屋"）（以下简称"本次交易"），房屋可转让面积合计 11,858.87 平方米，车位 使用权133个，交易价格根据评估价格协商确定合计为187,736,100元人民币（含 税），实际房屋面积以最终签署的购置合同及产权证明文件为准。 本次交易用于公司实施募投项目"总部基地及前沿技术研发项目"和研发、 办公、测试使用，不存在变相投资房地产等情形，资金来源于部分募集资金及公 司自有资金。 本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组；交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司变更募投项目实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规 的有关规定，对臻镭科技变更募投项目实施地点进行了核查，并出具本核查意见。 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后，实际 募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新 ...

2024年 1月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 附 则 | 42 | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用证代码：91330 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-003 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股2,731.00万股，每股发行价格为人民币61.88元，募集资金 168,994.28万元，扣除发行费用合计15,363.18万元（不含增值税金额）后，实际 募集资金净额为153,631.10万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了天健验〔2022〕37号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 二、募投项目情况 浙江臻镭科技股份有限公司 关于变更募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 浙江臻镭科 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-005 因公司经营发展需要，公司拟将住所由"浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三 路 3 号 5 幢 502 室"变更为"浙江省杭州市西湖区智强路 428 号云创镓谷研发中 心 7 号楼、8 号楼 1-3 层"。 二、修订公司章程的情况 具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 公司住所：浙江省杭 | 第五条 公司住所：浙江省杭州 | | | 州市西湖区三墩镇西园三路 | 3 号 5 | 市西湖区智强路 428 号云创镓谷研 | | | 幢 502 室 | | 发中心 7 号楼、8 号楼 1-3 层 | | | 邮政编码：310030 | | 邮政编码：310030 | | 2 | 第四十五条 | 本公司召开股 | 第四十五条 本公司召开股东 | | | 东大会的地点为：浙江省杭州市西 | | 大会的地点为：浙江省杭州市西湖区 | | | 湖区三墩镇西园三路 | 3 号或会议 | 智强路 428 号云创镓谷研发中心 7 | 浙江臻镭科技股份有限公司 关于变更 ...

关于全资子公司注册地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江航芯源集 成电路科技有限公司（以下简称"航芯源"）和杭州城芯科技有限公司（以下简 称"城芯"）因经营发展需要对其注册地址进行了变更。近日，航芯源和城芯均 已办理完成工商变更登记手续，并取得了杭州市西湖区市场监督管理局换发的 《营业执照》，具体变更情况如下： 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-047 浙江臻镭科技股份有限公司 法定代表人：谢炳武 一、本次变更情况 | 浙江航芯源集成电路科技 有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西 园三路3号5幢603室 | 浙江省杭州市西湖区智强路428号 | | --- | --- | --- | | | | 云创镓谷研发中心8号楼6-7层 | | 杭州城芯科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西 | 浙江省杭州市西湖区智强路428号 | | | 园三路3号5幢504室 | 云创镓谷研发中心8号楼4-5层 | 除上述 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、公司参会人员：董事长郁发新先生，公司董事会秘书兼财务 总监李娜女士，独立董事周守利先生 二、说明会主要内容纪要 公司管理层在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行 了回复，主要问题及答复整理如下： 1.公司有数字阵列雷达技术吗？ 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、说明会基本情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)下午 13:00-14:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 答：公司的 ADC/DAC 芯片可以应用于数字相控阵雷达，感谢您的 关注。 2.请问公司在 5G 基带芯片是否有布局？ 答：您好，公司暂未布局 5G 基带产品。 3、请问公司与华力创通的关联交易主要涉及什么产品？华力创 通为华为开发的手机直连卫星芯片公司是否提供相关技术？谢谢！ 答：公司与华力创通的关联交易主要涉及终端射频前端芯片、射 频收发芯片及电源管理芯片。 4、公司主要产品与国内外竞品的技术先进性比较？ ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参与单位名称及 | 华泰证券、兴业证券、百年资管、中金基金、天治基金、鑫元 | | 人员姓名 | 基金、泓德基金、泰信基金、国君资管、东方阿尔法、长江 | | | 资管、中欧瑞博、玄元投资、东方阿尔法、华夏基金、丹羿 | | | 投资、弥远投资、鸿道投资、趣时资产、巨子私募、广发自 | | | 营、盘京投资、华泰自营、新华养老、朱雀基金、西部利 | | | 得、国泰基金、健顺投资、海富通、交银施罗德、敏一基 | | | 金、南华基金、惠华基金、拾贝投资、长江证券、招商证券 | | 时间 | 2023 年 11 月 1 日 | | --- | --- | | 地点 | 浙江臻镭科技股份有限公司一号会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、财务总监：李娜 | | 员姓名 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-046 浙江臻镭科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五)至 11 月 09 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（ir@greatmicrowave.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点： 上 ...