审计机构聘任 - 公司聘请天衡为2023年度财务报告审计机构[1] - 2022年股东大会审议通过续聘天衡[5] - 2023年4月董事会审计委员会同意聘任天衡[6] - 2024年4月董事会审计委员会审议通过2023年财报等议案[7] 天衡数据 - 2023年末天衡人员85人，合伙人419人，注会222人[2] - 2023年天衡经审计收入61472.84万元等[2] - 2023年天衡上市公司审计客户90家[2] - 2023年天衡上市公司审计收费8123.04万元[3] - 2023年天衡本公司同行业上市公司审计客户4家[3] 人员经验 - 项目合伙人近三年签核上市公司5家[3] - 签字注册会计师曹雯近三年签核4家[3] - 林捷近三年签核9家[3]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计支出600万元[1] - 预计向麦澜格销售商品300万元，占比0.60%[5] - 预计接受海星之梦劳务300万元，占比13.25%[5] 过往交易情况 - 年初至披露日与麦澜格累计交易9.22万元，上年59.87万元，占比0.19%[5] - 年初至披露日与海星之梦累计交易10万元，上年3.57万元，占比0.16%[5] 关联方信息 - 麦澜格注册资本200万元，实收资本100万元，公司持股40%[6][7][8] - 麦澜格2023年度总资产163.25万元，净资产115.05万元，营收183.69万元，净利润 -48.79万元[11] - 海星之梦注册资本500万元，实收资本500万元，公司持股20%[12][13][14] 公司业绩 - 公司总资产543.96[17] - 公司净资产498.47[17] - 公司营业收入49.36[17] - 公司净利润 -39.45[17] 其他要点 - 2024年与麦澜格交易为销售康复设备，与海星之梦为接受服务[18] - 日常关联交易预计经董事会通过后签合同[19] - 关联交易符合公司和股东利益，定价公允[20][21] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计无异议[25]

公司治理 - 2023年9月12日完成第二届董事会换届选举，任期至2026年9月11日[2][16] - 2023年9月12日完成高级管理人员聘任，程序合规[16] - 2023年董事会聘任徐宁为财务负责人，程序合规[15] 独立董事履职 - 2023年度独立董事应出席董事会会议3次，均亲自出席[6] - 2023年度独立董事出席会议审议通过12项议案[8] - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[19] 公司规范 - 公司财务信息真实完整准确，符合会计准则要求[13] - 公司建立完备内部控制制度，确保规范运作[13] 报告期情况 - 报告期内未召开股东大会[7] - 报告期内无关联交易等变更情形[11][12][14][15][17]

业绩总结 - 2023年度净利润89,817,910.06元[3] - 2023年末母公司可供分配利润175,208,748.23元[3] 利润分配 - 拟10股派6元，派现59,706,000元，占净利润66.47%[2][3][4][6] - 参与分红股份99,510,000股[3][6] 回购情况 - 2023年回购573,848股，金额18,462,994.9元，占净利润20.56%[4] 方案进展 - 2024年4月24日董事会通过方案，待股东大会审议[4][5][8]

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-025 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公 司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职 权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公 司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动 的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促 进公司的健康、持续发展。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规 定，公允地反映了公司 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-018 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度（以下简称"报告期内"） 募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值为人民币 1 元，每 股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元 ...

一、独立董事基本情况 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时 关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发 展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度任期内的工作情况报告如下： 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，本人作为公司第一届董 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 在 2023 年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及 时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营 发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利 益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 舒柏晛先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，保荐代表人。2007 年 7 月至 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 【天衡专字(2024)00576 号】 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.or）"进行查询 " 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00576 号 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 中国·南京 中国注册会计师:张军 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(2022年修订)、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,编制募集资金存放与使用情况的专项报告,并保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | ...