业绩总结 - 2023年度拟派发现金红利占净利润66.06%[5] - 2023年度累计回购股份57.3848万股，金额1846.29949万元，占净利润20.56%[5] - 本年度公司现金分红比例为86.62%[5] 数据调整 - 2023年度利润分配拟派现金红利由5970.6万元调为5933.4万元[2] - 参与分红股份总数由9951万股调为9889万股[3][5] 公司变动 - 终止2023年限制性股票激励计划，回购注销62万股[2] - 总股本由1.0062亿股变更为1亿股[2] 方案审议 - 2024年4月24日董事会、5月16日股东大会通过2023年度利润分配方案，拟每10股派6元[3]

经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于终止收购股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为，本次议案的审议程序合法合规，符合中国证监会和上海 证券交易所的有关规定。公司经审慎研究及交易各方友好协商的基础上，决定终止 本次收购股权暨关联交易事项，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益 的情形。 关联监事周干就本议案回避表决。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-036 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 以邮件方式发出第二届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知，全体监 事同意豁免会议通知时限，本次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式召开，由监 事会主席周干先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 ...

市场扩张和并购 - 2024年5月22日拟19,250万元收购麦豆健康55%股权[2] - 2024年5月30日签署终止协议解除收购协议[2] 其他情况 - 截至披露日未支付股权转让款[2] - 终止收购不影响战略、经营和财务状况[10] - 终止收购审议程序合规，不损害公司及股东利益[12]

公司概况 - 麦澜德是一家专注于女性全生命周期健康和美的物理康复干预技术公司，致力于为女性提供从预防、筛查、诊断、治疗以及康复全病程智能化诊疗的完整解决方案[2][3] - 2024年3月，麦澜德入选工信部第八批制造业单项冠军企业[3] 主营业务 - 公司围绕"声光电热磁"五大技术平台，推出女性全生命周期"康美解决方案"[3] - 2024年1月，公司与卫健委科研所签约合作女性全生命周期物理康复技术项目，普及女性全生命周期适宜物理技术[3] - 2024年3月，公司推出"磁电热影·智融PI-ONE"盆底智能诊疗系统，完成从产品解决方案到场景化解决方案的进化[3] - 公司投入女性抗衰板块，推行由内而外抗衰整体解决方案，从生殖抗衰延伸至面部抗衰[3] 核心竞争力 - 公司产品融合了"声光电热磁"关键核心技术、智能决策系统及检测治疗一体化方案，打造了细分场景诊疗一体化产品解决矩阵[3] - 公司持续推动"世界级专注于女性健康和美的医疗健康公司"愿景的落地[3] 未来发展 - 未来三年，公司将立足于盆底康复的基本盘，向"更严肃"及"更消费"两大领域发展[3] - 在"更严肃"方面，持续聚焦女性全生命周期常见病、多发病的早筛查、早诊断、早治疗[3] - 在"更消费"方面，积极布局家用医疗器械和抗衰领域，开展私密检测+抗衰、生殖+面部一体化解决方案[3] 风险提示 - 公司发展战略规划等相关内容不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险[7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司从盆底康复业务拓展到女性全生命周期的健康和美的战略转型 [1][2][3][4][5][6] - 公司在女性全生命周期物理康复解决方案方面的新技术和新产品布局 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 公司在医疗和消费市场的双轮驱动发展战略 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] - 公司未来在手术、肿瘤等更严肃医疗领域和家用、抗衰等消费领域的拓展计划 [32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] - 公司新产品和营销模式的变革对业务增长的推动作用 [52][53] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在美学和抗衰领域的并购整合情况如何 [48][49][50][51] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在历史上有两次较大规模的并购整合经验,对于新并购的公司会根据不同发展阶段采取不同的整合策略,整合的重点包括研发体系、营销资源等方面 [48][49][50][51] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司新产品的市场反响和未来发展趋势如何 [52][53] **Jiazhen Zhao 回答** 公司新产品在二季度开始订单大幅增长,产能跟不上需求,预计下半年新产品将成为公司业绩增长的主要动力,同时政策利好也将持续带动行业需求 [52][53] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司未来在医疗和消费领域的发展重点是什么 [32][33][34][35][36] **Lei Chen 回答** 公司未来将在医疗领域向手术、肿瘤等更严肃领域拓展,在消费领域向家用和抗衰等领域发力,并通过内外结合的方式实现全方位的物理康复解决方案 [32][33][34][35][36]

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于南京麦澜德医疗科技股份有 限公司收购股权暨关联交易相关事项的问询函》（以下简称"《问询函》"），具 体内容如下： "南京麦澜德医疗科技股份有限公司： 2024 年 5 月 24 日，你公司发布《关于收购股权暨关联交易的公告》称，拟以 自有资金支付 19,250.00 万元收购南京麦豆健康科技有限公司（以下简称"麦豆健 康"）55%的股权。其中，以受让股权的形式分别受让麦豆健康原股东郑伟峰 39.0266% 的股权、原股东南京麦创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"麦创合伙"） 6.2706%的股权、原股东南京新澜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新 澜投资"）8.0306%的股权、原股东吴恒龙 1.6722%的股权。经事后审核，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条，请你公司就如下信息予以说明 并补充披露。 一、公告披露，麦豆健康系一家成立于 2017 年的有限责任公司，主要从事医 疗器械、健身器材的研发、生产、销售等业务。麦豆健康最近一期经审计 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-033 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 27 日(星期一)至 5 月 31 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （mld@medlander.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 3 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-029 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,404,729 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,404,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 68.7415 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.7415 | | （%） | | （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公 ...

北京市中伦律师事务所 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南京麦澜德医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京麦澜德医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议 的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发 表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作其他任何目的。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关法律、法 规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 1 ...

公司投资评级 - 投资评级为“买入”（维持）[1] 报告的核心观点 - 2024Q1环比改善明显，全年预计恢复高增长[1] - 2023年由于多重因素影响未实现股权激励目标，目前该股权激励计划已经终止，公司预计会根据2024年上半年的经营情况以及经营环境变化情况，重新做股权激励计划[3] - 预计公司2024-2026收入有望分别实现4.11亿元、5.18亿元和6.50亿元，同比增速分别达到20.5%、26.0%和25.6%，2024-2026年归母净利润分别实现1.19亿元、1.56亿元和2.09亿元，同比增速分别达到32.6%、31.3%和33.6%。2024-2026年的EPS分别为1.18元、1.55元和2.08元，对应PE估值分别为20x、15x和12x。基于公司2024年新产品顺利推出，“磁电热影”组合协同效应强，公司同时又大力拓展医美板块业务，新产品+新业务助力公司回归高增长态势，维持“买入”评级[6] 根据相关目录分别进行总结 事件点评 - 2023年全年多重因素影响，收入利润增长未达成股权激励目标[3] - 2023年公司收入同比略有下降，主要原因包括：（1）行业政策环境变化，合规趋严导致的招投标节奏放缓、订单金额下降以及经销商进院困难、装机节奏变慢。（2）公司新产品推出计划延迟[3] 公司财务数据 - 2023年公司实现营收3.41亿（yoy-9.57%），归母净利润0.90亿元（yoy-26.19%），扣非净利润0.72亿元（yoy-19.43%）。2023年销售毛利率约71.11%，销售净利率约27.14%[1] - 2024Q1实现营业收入1.04亿元（yoy-4.39%），归母净利润0.36亿元（yoy+12.04%），扣非净利润0.34亿元（yoy+24.67%）。2024Q1公司销售毛利率回升至74.05%，销售净利率约36.60%[2] 投资建议 - 预计公司2024-2026收入有望分别实现4.11亿元、5.18亿元和6.50亿元，同比增速分别达到20.5%、26.0%和25.6%，2024-2026年归母净利润分别实现1.19亿元、1.56亿元和2.09亿元，同比增速分别达到32.6%、31.3%和33.6%。2024-2026年的EPS分别为1.18元、1.55元和2.08元，对应PE估值分别为20x、15x和12x。基于公司2024年新产品顺利推出，“磁电热影”组合协同效应强，公司同时又大力拓展医美板块业务，新产品+新业务助力公司回归高增长态势，维持“买入”评级[6]