业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入17,087.66万元，净利润-453.12万元[5] 会议与议案 - 2025年4月21日召开第二届监事会第十四次会议，3位监事均出席[2] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10][11][14]

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-035 (二)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积 极推动公司各项业务发展。现结合 2024 年度的主要工作情况，同意公司董事会 制定了《公司 2024 年度董事会工作报告》 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由 董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法 ...

业绩总结 - 2024年度净利润为 -4,531,861.74元[3] - 2024年末母公司报表未分配利润为85,099,998.64元[3] 利润分配 - 2024年度不进行现金分红、送股和转增股本[2] - 现金分红条件为可供分配利润为正，分配不少于35%[4] - 利润分配预案尚需股东大会审议[6]

业绩数据 - 2024年度营收170,876,566.92元，扣非主营后为169,301,920.95元[5] - 2024年度归母净利润 - 4,531,861.74元，扣非净利润 - 8,774,969.09元[5] 退市警示 - 2024年5月6日起股票被实施退市风险警示[3][4] - 2025年4月21日董事会、监事会同意申请撤销[7][8][9] - 保荐机构认为可申请，上交所15个交易日内作决定[10][3][11]

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-029 根据《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《2023 年股票期权激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定 和北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会授权，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议、第二 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公 司注销部分股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于< 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票 期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<北京理工导航控制 科技股 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年四月 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 注销2023年股票期权激励计划 部分股票期权的法律意见书 嘉源(2025)-05-110 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》")《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披 露(2023年8月修订)》(以下简称"《自律监管指南》")等法律、法规和规 范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》")的有关规定,北京市 ...

业绩总结 - 2024年向北京理工大学销售393.91万元，占比2.31%[4] - 2024年向北京氢源智能科技有限公司销售0.26万元，占比0.002%[4] - 2024年向北京氢源智能科技有限公司采购127.36万元，占比1.11%[4] 未来展望 - 2025年预计向北京理工大学销售300万元，占比1.76%[4] - 2025年预计向北京氢源智能科技有限公司销售2.91万元，占比0.02%[4] - 2025年日常关联交易预计金额占净资产0.24%[5][6] 新产品和新技术研发 - 2024年8月与北京理工大学签2份技术开发合同，金额189.40万元[7] 其他新策略 - 关联交易定价遵循公开、公平、公允原则[13] - 关联交易额度预计事项决策程序合规[19]

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 申请撤销公司股票退市风险警示的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京理 工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关规定，就理工导航申请撤销公司股票退市风险警示的情况进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过与相关公司人员进行交流访谈，并查阅公司申请撤销股票交易退市风 险警示公告以及审计师出具的相关报告，并辅以现场检查等方式对申请撤销股票交易退 市风险警示的情况进行了核查。 二、核查基本情况 1、公司股票被实施退市风险警示的情况 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于股票实施退市风险警示暨停牌的公告》（公 告编号 2024-042），公司因 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 ...

审计情况 - 审计公司认为公司2024年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 收入确认被列为关键审计事项，审计中对相关内部控制进行了解、评价和测试[7] 财务数据 - 2024年末流动资产合计9.57亿元，较2023年末下降16.14%；非流动资产合计5.99亿元，较2023年末增长21.19%[20] - 2024年末负债合计2.28亿元，较2023年末下降10.62%；归属于母公司股东权益合计12.80亿元，较2023年末下降7.32%[22] - 2024年营业总收入170,876,566.92元，较2023年增长685.62%；营业总成本194,701,795.20元，较2023年增长208.65%[32] - 2024年净利润为 - 2,903,514.84元，亏损较2023年减少87.12%；归属于母公司所有者的净利润为 - 4,531,861.74元，亏损较2023年减少80.01%[32] - 2024年度经营活动现金流入小计为293,896,573.76元，2023年度为86,504,766.76元[36] - 2024年末货币资金合计516,645,994.58元，年初为842,786,886.94元[150] - 2024年末应收票据合计10,224,308.74元，年初为56,133,360.00元；应收账款合计272,979,348.03元，年初为176,059,600.82元[153][161] - 2024年末存货账面余额85013811.28元，跌价准备4232581.28元，账面价值80781230.00元，年初账面余额57506298.11元[189] - 固定资产年初余额为35592.80万元，年末余额为36546.62万元[200] 会计政策 - 公司将履约义务完成并取得客户验收文件的时点作为营业收入确认时点[7] - 公司以人民币为记账本位币，会计期间为公历1月1日至12月31日[53][55] - 集团在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[119] 公司概况 - 公司主要从事惯性导航系统及其核心部件研发、生产和销售，提供导航、制导与控制系统相关技术服务[6] - 公司于2020年5月28日由有限公司整体变更为股份有限公司并在上交所上市[48]

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 联系申击: 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0262 北京理工导航控制科技股份有限公司 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会（或全体股东）: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称理工导航公司)2024年12月 31日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是理工导航公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...