证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-004 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,500,308 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,500,308 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.6140 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.6140 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-007 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的授予条件已经成就， 根据北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第七次会议、第二 届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的议案》，确定以 2024 年 1 月 15 日为授予日，以 38.82 元/份 的行权价格向 46 名激励对象授予 563.2 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、股票期权授予情况 （一） 本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 28 日 ...

（一）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》 监事会认为：董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权 激励管理办法》和《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励 计划（草案）》的规定；公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期权的情 形，《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 规定的首次授予条件已经成就；公司本次激励计划首次授予激励对象人员名单与 公司 2024 年第一次临时股东大会批准的《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象相符，激励对象符合《上市 公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条 件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-006 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会 ...

关于北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 -1 : ิ魚律师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-043 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京理工导航控制科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的有关规定，指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 10 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由董 事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列席 了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律法规和 ...

（截至授予日） 一、首次授予激励对象名单及分配情况汇总表 | | | | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 授出权益数量 | 告日股本总额的 | | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 1 | 汪渤 | 董事长、核 | 45 | 6.39% | 0.51% | | 心技术人员 | | | | | | | 2 | 董明杰 | 董事、总经 理、核心技 | 35.2 | 5.00% | 0.40% | | 术人员 | | | | | | | 3 | 沈军 | 副总经理、 董事会秘 | 25 | 3.55% | 0.28% | | 书、核心技 | | | | | | | 术人员 | | | | | | | 4 | 石永生 | 副总经理、 核心技术人 | 25 | 3.55% | 0.28% | | 员 | | | | | | | 5 | 高志峰 | 副总经理、 核心技术人 | 25 | 3.55 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对 象名单的审核意见及公示情况说明 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-003 1、列入本激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》《管理 办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定的任职资格。 2、激励对象均不存在下述不得成为激励对象的任一情形： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规和规范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励 对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本激励 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 二零二四年一月 1 | | | | 年第一次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：关于《北京理工导航控制科技股份有限公司 | 2023 年股票期权激励计划 | | （草案）》及其摘要的议案 8 | | | 议案二：关于《北京理工导航控制科技股份有限公司 | 2023 年股票期权激励计划 | | 实施考核管理办法》的议案 9 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 | 年股票期权激励计划有关事项 | | 的议案 10 | | 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《北京理工导航控制科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-001 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）。公 司拟使用不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元的 超募资金，以不超过 71.00 元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在 未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司股份 1,528,000 股，占公司总股本的比例为 1.74%， 回购成交的最高价为 48.71 元/股，最低价为 36 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-002 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-015）。 近日，公司收到信永中和《关于变更北京理工导航控制科技股份有限公司签 字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 三、对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接 ...