股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开[2] 召开提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[6][7] 通知时间与要求 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 召开年度股东大会需于会议召开20日前公告通知股东，临时股东大会需于会议召开15日前公告通知[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[10] 其他时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[11] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[12] 参会与主持 - 公司为股东参加股东大会提供网络或其他会议方式便利，股东通过此方式参加视为出席[15] - 公司召开股东大会，全体董事等应出席，总经理等应列席[17] - 股东大会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[17] 会议报告与表决 - 年度股东大会上，董事会等应作报告[18] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决[18] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[19] - 股东大会对提案逐项表决，不得修改提案[20] - 股东大会采取记名方式投票表决，重复表决以首次结果为准[20] 会议记录与后续 - 会议记录保存期限不少于10年[22] - 股东大会因特殊原因中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向相关机构报告[23] - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任董监按章程就任[23] - 股东大会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[23] 决议相关 - 股东大会决议内容违法无效，股东可在60日内请求法院撤销违规决议[23] 规则相关 - 公司控股股东等不得限制中小投资者投票权，不得损害其权益[23] - 本规则未尽事宜按相关规定执行，与法规不一致时依法规[25] - 本规则“以上”含本数，“超过”等不含本数[25] - 本规则经股东大会审议通过生效实施[25] - 本规则由公司董事会负责解释[25]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为100,711.89万元[6] - 2023年12月31日公司资产总计84.54亿元，较2023年1月1日下降7.86%[18] - 2023年12月31日公司负债合计10.29亿元，较2023年1月1日下降38.12%[19] - 2023年12月31日公司股东权益合计74.25亿元，较2023年1月1日下降1.17%[19] - 2023年营业利润6.06亿元，较上年下降74.72%[36] - 2023年利润总额5.90亿元，较上年下降74.40%[36] - 2023年净利润5.21亿元，较上年下降73.50%[36] - 2023年综合收益总额5.45亿元，较上年下降72.46%[36] 财务数据变动 - 2023年货币资金为42.33亿元，较2023年1月1日增长31.75%[18] - 2023年应收账款为6.90亿元，较2022年下降74.99%[18] - 2023年应付账款为4.69亿元，较2023年1月1日下降40.74%[19] - 2023年固定资产为10.09亿元，较2023年1月1日增长106.34%[18] - 2023年无形资产为2.83亿元，较2023年1月1日增长258.23%[18] - 2023年库存股为5.15亿元，较2023年1月1日增长31.39%[19] - 2023年未分配利润为48.83亿元，较2023年1月1日下降3.82%[19] 市场扩张和并购 - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子、孙公司共37户，本年比上年增加13户[48] 会计政策与核算 - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[174] - 会计政策变更对2022年相关报表递延所得税资产和负债有影响[175] - 公司在收入确认等方面涉及多项重大会计判断和估计[178] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估[182] - 公司至少每年测试商誉是否发生减值[184] - 公司对投资性房地产等按直线法计提折旧和摊销[185] - 公司在很有可能有足够应纳税利润抵扣亏损时确认递延所得税资产[186] 税务情况 - 销售自产仪器等按13%税率计算销项税，销售自产核酸试剂按3%征收率缴纳增值税等[190] - 部分公司企业所得税税率不同，公司2023年度按15%优惠税率缴纳，有效期3年[190][192]

公司基本信息 - 公司于2020年8月28日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为588,459,803元，股票面值1元/股[9][18] - 公司股份总数为588,459,803股，全部为人民币普通股[21] 股权结构 - 戴立忠持股12648.8642万股，持股比例35.1357%[18] - 安徽志道投资有限公司持股4304.4351万股，持股比例11.9568%[18] - 朱锦伟持股3402.8493万股，持股比例9.4524%[18] 股份收购与转让 - 收购股份用于减少注册资本，应10日内注销；用于合并等，6个月内转让或注销；用于员工持股等，3年内转让或注销且不得超已发行股份总额10%[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[29] - 董事等所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会对违规董事等提起诉讼[33] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[36] 重大事项审议 - 3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易需股东大会决议[39] - 重大交易涉及资产总额等指标占公司相关数据50%以上需股东大会审议[39] - 委托理财或提供财务资助交易金额达公司市值50%以上需提交股东大会审议[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数三分之二或公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形需2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[48] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，含七名非独立董事及四名独立董事[98] - 董事会决定重大交易事项需满足指标，如交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上等[103] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[109] 管理层任期 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[88] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[121] - 监事任期每届三年，任期届满连选可连任[130] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[143] - 满足现金分红条件时，公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[147] 其他事项 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[167] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[168] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[173]

股份回购 - 2022年2月8日第一次回购4,791,299股，用资260,109,720.30元[3] - 2022年7月12日第二次回购2,942,813股，支付119,971,289.80元[4] - 2023年10月9日第三次回购9,865,793股，支付199,996,297.92元[5] 股份注销 - 拟注销5,071,797股减少注册资本，原用于员工持股或激励[2] - 注销后总股本由588,459,803股变为583,388,006股[2] 审议情况 - 变更事项通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2] - 监事会同意注销股份减少注册资本[12] 影响说明 - 注销不影响公司经营财务，不损害中小投资者利益[10] - 注销后股权分布仍符合上市条件，不改变上市地位[10]

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行4000万股，每股发行价50.48元，募集资金总额20.192亿元，净额18.6926981132亿元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用16.4505686717亿元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入扣除手续费净额1270.786513万元[8] - 截至2023年12月31日，使用募集资金现金管理金额98.995亿元，收回96.595亿元，收益7752.448605万元[8][9] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额7444.529533万元[9] 募投项目资金使用 - 截至2023年12月31日，精准智能分子诊断系统生产基地项目使用2.6987305163亿元[8] - 截至2023年12月31日，营销网络及信息化升级建设项目使用1.0494571554亿元[8] - 截至2023年12月31日，研发中心升级建设项目使用1.002381亿元[8] - 截至2023年12月31日，永久补充流动资金使用11.7亿元[8] - 2023年度投入募集资金总额8692.698万元，累计投入6450.569万元[23] 资金管理与使用决策 - 公司同意以不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[15] - 截至2023年12月31日，使用募集资金购买浦发银行结构性存款余额1.4亿元，长沙银行1亿元[15] - 公司同意使用3.9亿元超募资金永久补充流动资金，已累计使用11.7亿元[16] 合规情况 - 2020 - 2023年公司与多家银行及保荐机构签订《监管协议》，2023年度严格执行[10] - 2023年公司未变更募投项目，无对外转让或置换情况[19] - 公司按规定使用募集资金并披露，无违规情形[19] - 会计师认为专项报告如实反映募集资金情况[19] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用符合要求[20] 证书与年检 - 证书序号为0017829[25] - 证书编号为430100120007，发证日期2008年9月12日[29] - 证书编号为420100050097，发证日期2016年01月[35][38] - 2022年度、2023年度年检合格[31][38]

公司治理 - 2023年召开董事会13次，独立董事均参加[5] - 独立董事参加提名、战略、审计委员会会议共6次[5] - 2023年董事会审议议案全部表决通过[5] - 2023年续聘中审众环会计师事务所为审计机构[12] - 2023年董事会聘任殷鹏为副总经理[14] - 高级管理人员薪酬标准制定审议程序符合规定[16] 激励计划 - 2023年审议通过两项限制性股票激励计划议案并完成股份授予[16] - 独立董事就2022年年度股东大会激励计划议案征集委托投票权[16] 合规情况 - 2023年未发生关联交易损害股东利益情形，审议表决程序合规[7] - 2023年未变更或豁免承诺、未被收购等[9][10][13] 未来展望 - 独立董事为公司规范运作和可持续发展发挥积极作用[18] - 加强与董事会、监事会和管理层沟通协作[18] - 履行独立董事职责，提高公司内部控制能力[18] - 履行搜寻、审查、提名公司董事及高管职责[19] - 规范、优化、完善公司治理结构[19] - 研究、制订、规划公司长期发展战略[19] - 加快募投项目推进、进行高质量产业并购[19] - 聚焦做强主业，优化资产结构和业务布局[19] - 提升经营效率和盈利能力[19] - 推动公司高质量发展，维护股东合法权益[19]

业绩荣誉 - 公司2023年新取得200余项国内外注册证书[25] - 公司累计捐赠3.1亿余元现金及物资[31] - 公司荣登全球医疗器械企业TOP100榜单，连续三年登榜中国医药工业百强，获评“国家企业技术中心”，上榜湖南企业100强且位列医药制造业第一[24] - 公司获国家级重大奖项近60项，承担国家级和省级重大项目近60项[31] - 2023年获国家企业技术中心、国家绿色工厂等多项荣誉[47] 市场扩张与并购 - 公司战略投资安赛诊断，进军免疫领域；战略合作加拿大Sepset，发力脓毒症快速诊断领域；深度携手真迈生物，加速进驻基因测序领域[26] - 2023年成立湖南湘江圣湘生物产业基金并全面启动免疫战略[38] - 圣湘生物与印尼合作伙伴签署谅解备忘录，将针对分子诊断试剂等本地化生产开展合作[198] - 2023年12月圣湘生物与柬埔寨合作伙伴签署谅解备忘录，将针对诊断试剂等开展合作[199] 产品技术 - 公司在分子诊断领域抢先迈入“直扩法”时代，开拓核酸检测居家服务之路，HPV13 + 2核酸检测试剂获批填补我国在欧洲市场的空白[25] 运营数据 - 公司国内有三大产业基地、全球有三十余家分子公司与驻外机构[26] - 产品覆盖全球160多个国家和地区[32] - 公司打造长沙、上海、北京三大产业基地，在成都等全国主要城市和多个国家设立分子公司或分支机构[32] 公司治理 - 公司召开6次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次，共审议通过议案19项[64] - 公司董事会由11名董事组成，其中女性董事2人，占比18.18%[67] - 公司共召开监事会会议11次，监事平均出席率100%，共审议通过议案27项[69] - 公司共召开董事会会议13次，董事平均出席率100%，共审议通过议案42项[69] - 董事会设独立董事4名，占比达36.36%，各委员会中独立董事均占半数以上[71] - 公司召开专门委员会会议10次，累计审议议案18项[73] 财务数据 - 控股股东等承诺自2023年8月28日限售期满起两年内不转让或减持股份，占总股本比例34.33%[79] - 自上市累计分配现金红利8次，累计现金分红超19亿元[79] - 自2021年10月实施3轮回购方案，累计回购资金达5.8亿余元[80] - 2023年年度每十股现金分红2.0元，派现总额11470.44万元[81] - 2023年三季度以集中竞价方式现金回购总额12270.56万元，占净利润比例106.52%[81] 社会责任 - 2023年通过公益捐赠等方式向贫困地区提供支持，推动优质教育普及等[50] - 2023年污染物监测合格率、环保设施同步运转率、建设项目环保“三同时”执行率均为100%[118] - 2023年外购电力总量750万千瓦时，能源消耗总量921.75吨标准煤，能源消耗强度0.915吨标准煤/百万元[129] - 2023年总用水量为84,000吨，用水强度为83.41吨/百万元[136] - 2023年废水排放量为1,300吨，废水排放强度为1.29吨/百万元[138] - 2023年一般废弃物产生量为1吨，产生强度为0.001吨/百万元，处置量为1吨；危险废弃物产生量为5吨，产生强度为0.005吨/百万元，处置量为5吨[145] 质量管控 - 报告期内公司共开展质量内审8次，产品注册、国家认证及GMP符合性共211个[156] - 产品抽检合格率、外部审核通过率、客户质量投诉关闭率和及时率目标均为100%且已达成，重大质量事故目标为0次、因健康与安全原因需撤回或召回的产品目标为0个且均已达成[166] - 报告期内公司开展质量风险评估41次[171] - 报告期内公司进行外部审核16次，通过率为100%[176] - 试剂与仪器产品整体合格率分别为99.78%和99.67%[178] 研发情况 - 报告期内研发总投入23564.04万元[190] - 报告期内公司研发人员共490人，占总人数的24.43%，较2022年增长3.16%[194] - 2023年10月圣湘生物与湖南农业大学、南非自然科学专业理事会、中非中小农协会签订产学研友好合作备忘录[198]

公司治理 - 2023年召开董事会13次、股东大会6次、薪酬与考核委员会会议4次[4] - 2023年董事会聘任殷鹏为副总经理[8][9] 合规运营 - 2023年关联交易遵循公平公正原则，程序合规[7] - 2023年未变更或豁免承诺，无被收购情形[7] - 2023年严格披露定期报告，内控有效执行[7] 人事与激励 - 2023年未聘任或解聘财务负责人[8] - 2023年完成限制性股票激励计划股份授予[9] 未来策略 - 完善董高人员考核和薪酬管理制度[12] - 加强三会一层沟通协作[12]

资金运作 - 自2021年10月以来实施3轮回购方案，累计回购资金达5.8亿元[6] - 自2020年8月上市后分红7次，分红金额超17.5亿元[6] - 2024年4月25日拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[7] 股东规划 - 2023年11月15日通过未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划议案[6] 制度建设 - 制定《信息披露管理制度》规范信息披露行为[9] - 制定《投资者关系管理制度》加强与投资者沟通[9] - 2024年4月修订《公司章程》及《独立董事工作制度》等治理制度[11] 未来展望 - 2024年强化经营质量，在六个强化方面重点加强[1] - 2024年强化信息披露，丰富投资者沟通方式[10] - 2024年健全管理制度，完善内控管理体系[11] - 2024年优化管理层薪酬与激励机制[15] - 执行“提质增效重回报”行动方案[16] - 提升经营质量，加速发展新质生产力[16] 市场策略 - 深入实施“一国一策”深耕计划，推动美、法等区域市场突破[2] 研发投入 - 持续加大研发投入，完善全场景化方案助力诊疗体系完善[3] 激励与承诺 - 截至目前已发布3次限制性股票激励计划[13] - 2023年8月28日起两年内，控股股东等自愿承诺不减持首次公开发行股票前已发行股份[13] - 2021年9月16日至2022年9月15日，实际控制人增持金额9326.99万元[14] - 2021年9月16日，实际控制人拟增持金额不低于8000万元且不超过15000万元[14] - 2024年2月5日起12个月内，实际控制人及其一致行动人拟增持金额不低于5000万元且不超过10000万元[14]

募集资金情况 - 2020年8月公开发行4000万股，每股50.48元，募资20.192亿元，净额18.6926981132亿元[1] - 2023年度募资总额18.69亿元，本年度投入5.18亿元，累计投入16.45亿元[17] 资金使用项目 - 截至2023年12月31日，精准智能分子诊断系统生产基地项目使用2.6987305163亿元[2] - 营销网络及信息化升级建设项目使用1.0494571554亿元[3] - 研发中心升级建设项目使用1.002381亿元[3] - 永久补充流动资金使用11.7亿元[3] 资金收益与余额 - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入扣除手续费净额1270.786513万元[3] - 现金管理收益7752.448605万元[3] - 募集资金账户余额7444.529533万元[3] 现金管理与超募资金 - 2022年8月同意以不超9.5亿元、2023年8月以不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年底余额2.4亿元[6][8][18][19] - 2023年同意用3.9亿元超募资金永久补充流动资金，截至2023年底累计使用11.7亿元[8][9][19] 项目投入进度 - 精准智能分子诊断系统生产基地项目投入进度76.05%[17] - 研发中心升级建设项目投入进度100%[18] - 营销网络及信息化升级建设项目投入进度103.40%[18] 合规情况 - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[11] - 会计师和保荐人认为公司2023年度募集资金存放与使用符合要求[12][13]