北京金橙子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立 适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规，以及《北京金橙子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订 本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东大会选举产生。董事会是公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公司章程的规定和 股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东大会负责并向股东大会报告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第四条 公司董事会由【9】名董事组成，其中独立董事【3】名。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资 ...

第一章 7 第一条 为强化北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据相关规 定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下 设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指 导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应制定审计委员会工作规程，明确审计委员会的人员 构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第五条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应给予配合。 第六条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事委员应当占审 计委员会成员总数的1/2以上。 第七条 审计委员会委员应具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，且不在公司担任高级管理人员。 第八条 委员中至少有 ...

北京金橙子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 ...

1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附则 40 | 北京金橙子科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司在北京市丰台区市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代 码为 91110106758210263D 的《营业执照》。 2024 年 4 月 3 第一条 为维护北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他相关法律、法规和规范性文件的规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和 ...

第二章 信息披露的基本原则和一般要求 第一节 信息披露的基本原则 第四条 公司、相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披 露信息的真实、准确、完整。简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信 息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。董事、监事、高级管理人员对公告内容存 在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 1 北京金橙子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管理， 确保对外信息披露工作的真实、准确、完整与及时，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北 京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 ...

1 经核查独立董事李晓静、王一楠、张庆茂的任职情况以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京金橙子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 北京金橙子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2023 年度末在任独立董事李晓静、王一楠、张庆茂的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）审阅财务报表并发表意见 报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2022 年财务报表、2023 年 1-3 月财 务报表、2023 年半年度财务报表以及 2023 年 1-9 月财务报表，认为公司财务报 表内容真实、准确、完整，客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，不存 在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。 2023 年度北京金橙子科技股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》、上海证券交易所相关规定等法律、法规及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》的相关要求，现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由李晓静、王一楠和程鹏 3 位董事组成，其中李晓静 和王一楠为独立董事，召集人由具有会计专业资格的独立董事李晓静担任。 2023 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，逐项审议通过了《关 于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，其中审计委员会委员 及召集人均未发生变化。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 ...

北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李晓静） 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，作为北京金橙子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度工作中，勤勉尽责、忠实独 立地履行独立董事的职责，积极参与公司的重大决策，努力发挥专业优势和独立 作用，并对相关事项独立、客观地发表意见，切实维护了公司和股东的利益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》，同意提名本人、王一楠先生、张庆茂先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，其中本人为会计专业人士。2023 年 9 月 15 日， 公 ...

北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邵火） 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，作为北京金橙子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度工作中，勤勉尽责、忠实独 立地履行独立董事的职责，积极参与公司的重大决策，努力发挥专业优势和独立 作用，并对相关事项独立、客观地发表意见，切实维护了公司和股东的利益。现 将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李晓静女士、王一楠先生、张庆茂先 生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李晓静女士为会计专业人士。2023 年 9 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-011 北京金橙子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 23 日 上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 投资者可于 2024 年 04 月 16 日（星期二）至 04 月 22 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stocks@bjjcz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...