可转债发行 - 拟发行可转债募集资金35429.00万元，发行354290手（3542900张）[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 存续期限为2025年3月13日至2031年3月12日[7] 票面利率与转股 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[8] - 转股期为2025年9月19日至2031年3月12日[11] - 初始转股价格为24.38元/股[12] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[15] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[16] 赎回与回售 - 到期按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[17] - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[17] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘低于当期转股价70%，持有人可回售[19] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[20] 股权登记与配售 - 股权登记日为2025年3月12日，原股东可参与优先配售[22][24] - 原股东每股配售0.002262手可转债，可优先配售上限354,290手[24][25] - 发行人现有总股本158,346,667股，剔除库存股1,724,736股后，可参与优先配售股本为156,621,931股[25] 其他安排 - 董事会将申请可转债在上海证券交易所科创板上市[27] - 公司将开设募集资金专项账户并签署监管协议[28][29] - 各项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[18][21][22][23][25][27][29]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金35429.00万元，发行354290手（3542900张）[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 存续期限为2025年3月13日至2031年3月12日[7] 票面利率与转股 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[8] - 转股期为2025年9月19日至2031年3月12日[11] - 初始转股价格为24.38元/股[12] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[15] - 修正方案经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[16] - 修正后转股价格不低于股东大会前二十和前一交易日均价，不得向上修正[16] 付息与赎回 - 每年付息日后五个交易日付当年利息，到期后五个交易日偿还本金及最后一年利息[10] - 到期按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[17] - 转股期内连续三十个交易日至少十五个交易日收盘不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[17] 有条件回售 - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘低于当期转股价70%可回售[19] 股权登记与配售 - 股权登记日为2025年3月12日，原股东每股配售2.262元面值可转债，即0.002262手[22][24] - 现有总股本158346667股，剔除库存股后可参与优先配售股本为156621931股[25] - 原股东可优先配售可转债上限总额为354290手[25] 议案审议 - 审议通过可转债上市议案，授权办理上市事宜[27] - 审议通过设立募集资金专项账户并签署监管协议议案，授权办理具体事宜[27][28] 表决结果 - 各项表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[18][21][22][23][25][27][28]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入43,695.00万元，同比下降16.05%[6][7] 营业利润及利润总额变化 - 2024年营业利润3,042.71万元，同比下降42.07%[6][8] - 2024年利润总额3,007.78万元，同比下降51.78%[6][8] 净利润相关指标变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润3,599.00万元，同比下降42.79%[6][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,538.04万元，同比下降44.44%[6][8] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.23元，同比下降42.50%[6][8] 资产及权益变化 - 2024年末总资产139,551.80万元，较期初增长7.43%[6][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益104,124.36万元，较期初增长0.15%[6][7] 股本变化 - 2024年股本15,834.67万元，较期初增长0.76%[6] 补贴情况变化 - 上年度取得上市补贴及搬迁补贴约961万元，本报告期未发生[8]

股份变动 - 2025年1月10日至2月10日联创永钦减持公司300,000股A股[1][4] - 联创永钦持股比例由7.1733%降至6.9839%[1] - 减持股份变动比例为 -0.1895%[4] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购等[1] - 不导致公司控股股东及实控人变化[1] - 不影响公司治理结构及持续经营[6]

可转债发行 - 公司收到向不特定对象发行可转换公司债券注册批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] - 董事会将在规定期限内办理发行可转债相关事项[2] 信息披露 - 公告日期为2025年1月24日[3] - 董事会将及时履行信息披露义务[2]

股东股份情况 - 联创永钦持有公司11,358,697股，占总股本7.1733%[3] - 公司当前总股本为158,346,667股[5] 减持计划 - 联创永钦计划减持不超3,441,397股，不超总股本2.1733%[3] - 减持期间为2025年1月10日至2024年4月10日[3] - 竞价交易减持不超1,583,466股，大宗交易减持不超1,857,931股[5] 前期减持情况 - 2024年11月1日至22日减持1,571,466股，比例0.99%，价格22.84 - 28.30元/股[5] 承诺事项 - 自上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[7] - 特定违法违规等情况不减持股份[7] - 锁定期满后减持遵守规定并审慎制定计划[8] 合规说明 - 本次减持计划符合法规，实施期间遵守规定并及时披露信息[10]

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-071 公司董事会及全体董事保证公告内容与上述股东提供的信息一致。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 在本次减持计划实施前，上海联创永钦创业投资企业（有限合伙）（以下简 称"联创永钦"）持有北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售流通股份 12,930,163 股，占公司上市后总股本比例为 8.23%，上述股份 来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2023 年 8 月 18 日上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 4 月 27 日披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司股东 集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-030），上海联创永钦创业投资 企业（有限合伙）拟通过集中竞价的方式减持不超过其持有的公司股份 1,571,467 股，即不超过公司总股本的 1%（以减持计划告知函出具日的总股本计 算）。本次减持计划期间为自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内 （即 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 11 月 23 日）进行。 北京浩瀚深度信息技术股份有限 ...

公司人工智能产品相关 - 发布浩瀚晨星AI大模型、数字内容伪造检测系统两款人工智能产品[3] - 浩瀚晨星AI大模型有多个应用场景[3] - 数字内容伪造检测系统能识别伪造内容助力打造鉴别及溯源平台采用多种算法全栈国产化通过评测[3] 公司合作与收购相关 - 6月与华为举行昇腾原生开发合作签约仪式[4] - 8月成功并购国瑞数智成为科创板并购重组重点案例[5] - 11月16日国瑞数智发布新战略标志双方聚焦主业提升协同效应等[6] 子公司相关 - 成立北京智联云安科技有限公司其核心人员为汽车信息安全资深从业者[5] - 公司面向多类客户提供软硬件产品与解决方案服务[5] 公司现金流相关 - 2024年前三季度经营活动现金流量净额下滑因与中国移动DPI集采合同签约延迟及未取得上市政府补贴[6] - 截止三季度经营活动现金流量净额已由负转正[6] 公司数据要素相关 - 2023年数据产业规模达2万亿元2020 - 2023年均增长率为25% 2024 - 2030年均增长率预计继续保持20%以上[7] - 浩瀚深度在服务运营商数据要素市场有多项优势[7] - 浩瀚深度与索福瑞联合进行OTT收视率技术研究和市场推广[8] - 未来浩瀚深度将重点关注数据要素相关细分业务领域并在多垂直行业拓展[8] 公司未来战略相关 - 未来3 - 5年度将拓展运营商市场份额提升在电信和联通的占有率[9] - 加大在大网安全市场研发和市场拓展投入[9] - 在保证合法合规基础上积极拓展大数据业务[9]

无。 上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 29 次审议会议 结果公告 二、上市委会议现场问询的主要问题 1.请发行人代表：（1）说明前次募集资金投入的"深度合成 鉴伪采集及预处理系统建设项目"的建设进度是否符合预期；（2） 结合市场需求、竞争格局、技术优劣势等，说明本次募集资金拟 投入的"深度合成鉴伪检测系统项目"的可行性和规划合理性。 请保荐代表人发表明确意见。 2.请发行人代表结合公司报告期采购金额、在手订单以及 2024 年前三季度业绩变化情况，说明公司未来业绩是否存在大幅 波动的风险，相关风险是否已经充分揭示。请保荐代表人发表明 确意见。 三、需进一步落实事项 上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 29 次审议会议于 2024 年 11 月 12 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（再融资）：符合发行 条件、上市条件和信息披露要求。 -1- 上海证券交易所 上市审核委员会 2024 年 11 月 12 日 -2- ...

新策略 - 2024年11月12日公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获上交所审核通过[1] - 该事项需获中国证监会同意注册决定方可实施[1] - 最终能否获同意注册决定及时间存在不确定性[1]