提名人中国复合材料集团有限公司，现提名杨平波为中复神 鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中复 神鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与中复神鹰碳纤维股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-044 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 12 日 9 点 召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙正明，已充分了解并同意由提名人连云港鹰游纺机 集团有限公司董事会提名为中复神鹰碳纤维股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任中复神鹰碳纤维股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-043 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届 监事会于 2023 年 11 月 23 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公 司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，具体情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委 员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名张国良先 生、陈雨先生、薛忠民先生、张斯纬先生、刘芳女士、罗皞宇先生为公司第二届 董事会非独立董事候选人；同意提名孙正明 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 提名人连云港鹰游纺机集团有限公司，现提名孙正明为中复 神鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 本着认真、负责的态度，根据相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第二十五次会议 审议的相关议案发表独立意见如下： 二、我们审议了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》，认为：经过对公司第二届董事会独立董事候选人的专业背景、工作经 历等情况的了解，我们认为公司第二届董事会独立董事候选人具有履行董事职责 的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交 易所禁止的情形。公司独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关 法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。我们同意提名孙正明 先生、杨平波女士、邵雷雷先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：孙正明、杨平波、邵雷雷 2023 年 11 月 23 日 1 一、我们审议了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》，认为：经 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨平波，已充分了解并同意由提名人中国复合材料集 团有限公司董事会提名为中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任中复神鹰碳纤维股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （七）中 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邵雷雷，已充分了解并同意由提名人中国复合材料集 团有限公司董事会提名为中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任中复神鹰碳纤维股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任 职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人 ...

财务数据 - 中复神鹰2023年第三季度营业收入为552,782,821.43元，同比下降6.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为72,159,605.12元，同比下降64.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-132,542,052.80元，同比下降209.64%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,608,596,116.02元，同比增长10.9%[16] - 公司2023年前三季度净利润为293,207,412.85元，同比下降30.8%[17] 资产情况 - 公司总资产为8,688,792,386.59元，较上年度末增长19.89%[5] - 公司持有的交易性金融资产达到14.93亿元人民币，较上一年同期有显著增长[13] - 公司存货金额为55.51亿元人民币，较上一年同期有较大幅度增长[13] - 公司非流动资产中，长期股权投资等项目也有明显增长[13] 负债情况 - 公司一年内到期的非流动负债增长幅度为427.34%主要系一年内到期的长期借款增加所致[7] - 公司短期借款增长幅度为120.91%主要系本期日常经营流动资金贷款增加所致[7] - 公司长期借款为1,391,458,301.03和998,881,494.56[15] - 公司非流动负债合计为2,049,360,942.26和1,295,492,458.56[14] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为1143905356.40元，较2022年同期下降37.01%[19] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为1408123166.20元，较2022年同期增长32.08%[19] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为1011140914.92元，较上年同期增长17.61%[20]

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-041 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日（星期五）至 11 月 2 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@zfsycf.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务 ...