中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于控股股东自愿延长限售股锁定期的公告 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东中 建材联合投资有限公司（以下简称"中联投资"）出具的相关承诺。现将相关情 况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，公司控股股东中 联投资出具了《关于自愿延长限售股锁定期的承诺》，承诺：中联投资所持公司 首次公开发行前取得的 298,399,282 股股份（占公司当前总股本的 33.16%），自 2025 年 4 月 6 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月至 2025 年 10 月 6 日。 在上述锁定期内，不转让或委托他人管理所持股份，亦不会要求公司回购所持股 份，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺进行 锁定。但中联投资向同一实际控制人下其他机构转让不在此列。承诺的锁定期届 满后，该等股份的转让和交易将依照届时有效 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-039 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）17:00 前将关注的问题提前发送至 公司邮箱（stock@zfsycf.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普 遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为加强与投资者沟通， 推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"） 统一安排，公司拟于 2023 年 9 月 15 日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明 会。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以 下简称"公司"）将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况 ...

公司基本信息 - 公司代码为688295，公司简称为中复神鹰[1] - 公司中文名称为中复神鹰碳纤维股份有限公司[11] - 公司法定代表人为张国良[12] - 公司注册地址位于连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北[12] 财务数据 - 2023年上半年，公司营业收入达到105.58亿元，同比增长22.39%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为22.10亿元，较去年同期增长0.50%[13] - 公司基本每股收益为0.25元，较去年同期下降3.85%[13] - 加权平均净资产收益率为4.69%，较去年同期减少3.36个百分点[13] - 研发投入占营业收入的比例为9.69%，较去年同期增加3.42个百分点[13] 产品和市场 - 公司主营业务为碳纤维及其复合材料研发、生产和销售，产品广泛应用于多个领域[17] - 全球碳纤维需求量约13.5万吨，同比增长14.4%[19] - 神鹰在国内市场保持市场占有率50%以上[20] - 神鹰在国内储氢气瓶领域占比达80%[20] - 神鹰在碳/碳复材领域占比达60%[20] 技术和专利 - 公司及子公司共拥有专利185项，其中发明专利40项，实用新型141项，外观设计1项[22] - 公司研发了干喷湿纺纺丝原液聚合物配方和制备技术，实现了单套5,000吨/年PAN原液的稳定化均质化制备和精细化控制[25] - 公司在航空航天领域开发了M46J、M46J和M50J级高模量碳纤维产品，具有广泛应用前景[33] 公司治理和承诺 - 公司承诺严格履行承诺事项，确保填补回报措施得到切实履行[100] - 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益[100] - 公司制定了上市后利润分配的具体政策，并承诺严格执行利润分配政策和分红回报规划[102]

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对中复神鹰 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 22 日 出具了《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/股， 募集资金总额为人民币 2,933,000, ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事关于公司 第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募 集资金投向，符合公司及股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。 独立董事：孙正明、杨平波、邵雷雷 2023 年 8 月 17 日 2 二、我们审议了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的 风险评估报告》，认为：公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务，该 关联交易在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，不存在损害 公司及中小股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况。中建材 财务公司的经营资质、业务和风险状况不存在重大缺陷，董事会在审议此议案时， 关联董事进行了回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 三、我们审议了《关于全资子公司通过开立超募资金保证金账户方式开具银 行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，认为：公司通过开立超募资金保证金账 户方式开具银行承兑汇 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-036 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 22 日 出具了《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000.00 股，发行价格 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-035 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次 会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件的方式发出，于 2023 年 8 月 17 日 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席裴鸿雁女 士主持，应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告进行审查后，提出如下书面 审核意见： 1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 一、持续督导工作情况 1 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治 | 保荐机构督促中复神鹰依照相关规 | | | 理制度，包括但不限于股东大会、董事会、 | | | 7 | 监事会议事规则以及董事、监事和高级管理 | 定健全完善公司治理制度，并严格执 | | | | 行公司治理制度。 | | | 人员的行为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 | 保荐机构对中复神鹰的内控制度的 | | | 度，包括但不限于财务管理制度、会计核算 | 设计、实施和有效性进行了核查，中 | | | 制度和内部审计制度，以及募集资金使用、 | | | 8 | 关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 | 复神鹰的内控制度符合相关法规要 | | | | 求并得到了有效执行，能够保证公司 | | | 易、对子公司的控制等重大经营决策的程序 | 的规范运行。 | | | 与规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披 ...

统一社会信用代码：9111000071783642X5 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司办理 存贷款业务的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2 022〕48 号）的要求，针对中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与 中国建材集团财务有限公司（以下简称"中建材财务公司"或"财务公司"）签 署了《金融服务协议》的事项，公司通过查验中建材财务公司《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了中建材财务公司验资报告，对中建材财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中建材财务公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监督管理委员 会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 根据现代公司治理结构要求，按照"三会分设、三权分开、有效制约、协调 发展"的原则设立股东会、董事会、监事会。按照经营、监督、反馈系统互相制 衡的原则设置财务 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-038 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于全资子公司通过开立超募资金保证金账户方式 开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于 全资子公司通过开立超募资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目 款项的议案》，同意公司通过开立超募资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支 付募投项目款项。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰碳 纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕337 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 10,000 万股，发行价格为 29.33 元/股， ...