根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定,作为中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,经过对公司第五届董事会第十三次会议相关事项的审查,并听取了公司有关部 门对前述事项的汇报说明,基于独立、客观判断的立场,现对公司第五届董事会第十 三次会议相关议案发表以下独立意见: 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 经审查郭刚先生的工作履历等相关资料,我们认为其具备出任公司高级管理人员 的任职资格,未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任 公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期 等情形,且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的 规定。 我们一致同意聘任郭刚先生担任公司总工程师、副总经理,任期自本次董事会决 议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 中航（成都）无人机系统股份有限公司第五届董事会第十三次会议资料 中 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航(成都) 无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 X THUNDERS FIT UAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航(成都)无人机系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航(成都)无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-872 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航(成都)无人机系统 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规")以及《中航(成都)无人机系统股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以 下简称" ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-033 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路 39 号成都成飞会议服 务有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 513,596,883 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 513,596,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 76.0884 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-034 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 现将相关情况公告如下： 郭刚先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学电 子与通信工程专业，工程硕士学历，高级工程师。2009 年 7 月至 2022 年 1 月，历任 成都飞机工业（集团）有限责任公司分厂工艺员，经理部/党委工作部副主任、主任， 产品研制部项目办公室副主任，交付中心副主任、党支部书记、主任；2022 年 1 月至 2022 年 11 月，任中航无人机总监；2022 年 11 月至今，任中航无人机总监、工会主 席。 一、聘任高级管理人员情况 根据《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定，公司设副总经 理及其他高级管理人员若 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-032 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日收到控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"航空工业成 飞"）《关于国有股权无偿划转及股权变更事项的告知函》，告知函提示 2023 年 7 月 25 日，航空工业成飞与中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 签署《中航（成都）无人机系统股份有限公司股份无偿划转协议》以及《表决权 委托协议》。详情请见公司于 2023 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中无人机关于控股股东国有股权无偿划转暨表决权 委托及间接控股股东拟变更的提示性公告》（公告编号：2023-023）以及《中无人 机简式权益变动报告书》、《中无人机详式权益变动报告书》。 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 中航（成都）无人机系统股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 中航（成都）无人机系统股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 7 | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 10 | 2 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则 ...

业绩相关 - 三季度业绩同比大降，原因是部分产品验收延期交付顺延至10月，10月延期产品已顺利验收，公司正全力确保订单交付提升业绩 [2] - 三季度报告于10月28日公告，三季度业绩同比下降 [3] 研发投入相关 - Q3研发投入2409.22万元，同比减少35.17%；前三季度研发投入1.24亿元，同比减少3.39%，2020 - 2022年研发费用一直保持增长 [2] - 公司研发项目按期进行，将不断加大研发投入以满足市场与产品技术迭代需求 [3] 市场与订单相关 - 军贸业务持续稳定增长，但无法确定是否为2023年军用无人机出口销量第一 [3] - 公司积极开拓国内外市场，力争订单稳定增长，目前产品主要为工业级无人机，暂不进入面向个人的民用无人机市场 [3] - 公司一如既往开拓和服务军贸市场，尽可能满足军贸客户需要 [3] 行业发展与对策相关 - 无人机在军民用市场应用场景不断拓展，将朝着多元、多态、智能、融合方向发展，未来一段时间将保持增长态势，市场竞争将日趋激烈 [3] - 公司将面向用户需求研发新产品，丰富产品谱系，推动募投项目建设，开拓市场，落实低成本策略，提升经营效率实现可持续高质量发展 [3]

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年11月9日收到副总经理、总工程师刘洪先生的辞职报告，刘洪先生因工作变动， 申请辞去公司副总经理、总工程师职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 刘洪先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘洪先生辞职后，还将 在公司担任其他职务，刘洪先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。 截至本公告披露日，刘洪先生通过公司员工持股平台成都颐同人企业管理合 伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 150 万股，占公司公告时总股本的比例约 为 0.22%。刘洪先生辞去公司副总经理、总工程师职务后，其持有的公司股份将 严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律、法规及公司员工持股计划方案相关要求进行管理。 刘洪先生在担任公司副总经理、总工程师期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对刘洪先生在任职期间为公司做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 09 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-030 董事长：张晓军 总经理：曾强 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五)至 11 月 09 日(星期 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入123,728,773.19元，较上年同期减少75.44%；年初至报告期末营业收入1,317,973,597.23元，较上年同期减少39.15%[4] - 2023年前三季度营业收入为-39.15 [10] - 2023年前三季度营业收入为13.18亿元，较2022年前三季度的21.66亿元下降39.10%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,152,557.90元，较上年同期减少76.26%；年初至报告期末为242,870,214.46元，较上年同期减少32.30%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,074,050.56元，较上年同期减少78.66%；年初至报告期末为235,715,232.45元，较上年同期减少33.61%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-76.26，较上年同期下降明显 [10] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-32.30，较上年同期下降幅度小于营业收入下降幅度 [10] - 2023年前三季度净利润为2.43亿元，较2022年前三季度的3.59亿元下降32.22%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额198,780,172.47元，较上年同期减少34.81%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-34.81，较上年同期下降 [10] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，2022年同期为3.05亿元[22] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.04元，较上年同期减少77.78%；年初至报告期末为0.36元，较上年同期减少40.98%[5] - 2023年基本每股收益为0.36元/股，较2022年的0.61元/股下降40.98%[21] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.51%，较上年同期减少1.66个百分点；年初至报告期末为4.18%，较上年同期减少8.87个百分点[5] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率减少1.66个百分点，年初至报告期末减少8.87个百分点 [10] 研发投入变化 - 本报告期研发投入24,092,242.31元，较上年同期减少35.17%；年初至报告期末为124,422,752.17元，较上年同期减少3.39%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为19.47%，较上年同期增加12.09个百分点；年初至报告期末为9.44%，较上年同期增加3.49个百分点[5] - 2023年第三季度研发投入为-35.17，研发投入占营业收入的比例增加12.09个百分点，年初至报告期末增加3.49个百分点 [10] 资产变化 - 本报告期末总资产7,540,262,165.56元，较上年度末减少3.42%[5] - 2023年9月30日货币资金为48.36亿元，较2022年12月31日的30.90亿元增长56.50%[15] - 2023年9月30日应收账款为8.37亿元，较2022年12月31日的5.90亿元增长41.99%[15] - 2023年9月30日存货为15.63亿元，较2022年12月31日的14.53亿元增长7.60%[15] - 2023年9月30日固定资产为1.04亿元，较2022年12月31日的0.75亿元增长38.57%[17] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,781,967,741.48元，较上年度末增加0.37%[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,967 [11] - 成都飞机工业(集团)有限责任公司持股178,250,502股，持股比例26.41% [11] - 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所持股110,000,000股，持股比例16.30% [11] - 成都产业投资集团有限公司持股55,621,943股，持股比例8.24% [11] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业成本为9.25亿元，较2022年前三季度的15.95亿元下降42.01%[19] 营业利润变化 - 2023年前三季度营业利润为2.64亿元，较2022年前三季度的3.99亿元下降33.91%[20] 应付账款变化 - 2023年9月30日应付账款为10.72亿元，较2022年12月31日的10.25亿元增长4.55%[17] 销售商品及劳务现金变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.07亿元，2022年同期为18.69亿元[22] 经营活动现金流入流出变化 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为10.98亿元，2022年同期为19.70亿元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为8.99亿元，2022年同期为16.65亿元[22] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为18.21亿元，2022年同期无相关数据[22] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为3520.64万元，2022年同期为6.31亿元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为17.86亿元，2022年同期为 - 6.31亿元[23] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为2.39亿元，2022年同期为1510.35万元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.39亿元，2022年同期为41.95亿元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为17.46亿元，2022年同期为38.69亿元[23]