中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等 有关规定,中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")于2024年 3 月 13 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议,基于独立、客观判断的立场就相关审 议事项形成会议决议如下: 一、 关于公司 2023年度利润分配预案的议案 经审查,我们认为公司 2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中 关于利润分配的相关规定,贯彻了证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理 回报的指导意见,充分考虑了中小投资者的利益诉求,符合公司目前实际情况,有利 于公司的持续稳定健康发展。本议案审议决策程序合法有效,符合《公司章程》相关 审议程序的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 我们一致同意公司 2023年度利润 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002094 号 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年 度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表 1 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是中航（成都）无人机系统股份有限公司管理层的责任。我们对汇 总表所载资料与我们审计中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002092 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或悲入"注册会计师/行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行企验 您可售见"担一扫"或悲入"注册会计师/行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 现在企业 中航(成都)无人机系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 1 Í 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002092 号 ( 截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 演 第 1 页 大华核字[2024]0011002092 号关联方资金占用情 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-009 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688297 公司简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 ...

中航（成都）无人机系统股份 有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002093 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航（成都）无人机系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002093 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下 简称中航无人机）《202 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作 为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导的联合保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易（2023 年 1 月修订）》等有关规定，对中无人机 2023 年度金融服务协 议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第四届董事会第十六次会议及 2020 年年 度股东大会审议通过，2021 年 5 月 26 日，公司与关联方中航工业集团财务有限 责任公司（以下简称"航空工业财务"）签署了《中航（成都）无人机系统股份 有限公司与中航工业集团财务有限责任公司金融服务框架协议》（以下简称"《金 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事2023年度述职报告(陈亮) 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表 了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公 司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会于2022年9月完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3名， 分别为我、陈炼成先生、赵吟女士，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及 公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名与薪酬考核委员会、战略委员会担任委员。 （三）个人工作履 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 一、 聚焦主责主业，促进高质量发展 公司专业从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务等业务，是专 业大型察打型无人机系统一体化解决方案提供商。 公司按照"察打一体、远程多载、智能开放、体系协同"的总体要求，瞄准 载荷多样化、动力远程化、装备实战化，实现翼龙无人机谱系化和系列化发展， 达到国际先进水平。目前产品已发展了翼龙-1、翼龙-1D、翼龙-1E、翼龙-2、翼 龙-2D、翼龙-2H、翼龙-3 等无人机平台。 公司按照"一型装备服务国外、国内两个市场"开拓用户，翼龙系列无人机 在全球察打一体无人机市场持续稳步发展，用户遍及十余个国家；国内市场快速 发展，在多个新领域取得市场突破。公司以客户需求为牵引，持续强化快速响应 客户能力，在大气象方面，深耕气象探测、人影作业等；在大应急方面主要应用 于灾情勘测、应急通信中继、森林灭火、应急物资投送等；在大安防方面，应用 于大范围安防处突、边防海防。 2024 年公司将重点从以下三方面着手： 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中航无人机"或"公司"） 秉承"航空报国、航空强国" ...

（一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号）文批准，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行股票（A 股）13,500 万股，发行价格 32.35 元/股，共募集资金 436,725.00 万元，扣除保荐、承销费用及发行费用后实际募集 资金净额为 419,705.72 万元。 上述募集资金于2022年6月21日全部到位，募集资金专户到账金额421,000.35 万元，扣除发行费用 1,294.63 万元，实际募集资金净额为 419,705.72 万元。 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规 定，中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至2023 年12月31日的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将相关情 况汇报如下： 一、募集资金基本情况 该事项已经立信会计 ...