国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江东方基因生物制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江东方基因生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临 时股东 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方 基因会议室 | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 比例 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | | 比例（%） 票数 | | 票数 | 比例 | | | | | | | | | （%） | （%） | | | 普通股 | | | 105,680,773 | 99.9927 7,656 | | 0.0073 0 | | 0.00 | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决 ...

1、境内医疗器械注册证情况 证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2024-002 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司控股子公司南京长健生物科技有限公司 （以下简称"南京长健"）、全资子公司哈尔滨东方基因生物制品有限公司（简称 "哈尔滨东方基因"）（以下合并简称"公司"）近期取得以下几款主要产品的国 内医疗器械认证证书，相关公告如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 | 产品名称 | 证书 | 预期用途 | 授权日期 持证人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 编号 | | | | | 荧光免疫分析仪CG-G260 | 苏械注准 20242220033 | 与荧光素标记的荧光免疫层析试剂配套 | 2024年1 月5日 | 南京长健 | | | | 使用，用于对人体样本中的待测物进行体 | | | | | | 外定量或定性检测 | | | | 高敏心肌 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：东方生物 证券代码：688298 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024 年 1 月 16 日 1 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召 开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江东方 基因生物制品股份有限公司章程》、《浙江东方基因生物制品股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办 理签到手续，并按股东大会通知的相关要 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2024-001 1、《兽药GMP证书》 浙江东方基因生物制品股份有限公司 自愿披露关于取得《兽药GMP证书》 和《兽药生产许可证》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"东方生物"或"公司"）于 近日取得由浙江省农业农村厅核发的《兽药GMP证书》《兽药生产许可证》，具体 情况公告如下： 一、《兽药GMP证书》《兽药生产许可证》相关信息 证号：（2023）兽药GMP证字11011号 注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号 生产地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号 生产范围：免疫学类诊断制品（B类） 有效期：2023年12月7日至2028年12月6日 企业名称：浙江东方基因生物制品股份有限公司 生产地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号 验收范围：免疫学类诊断制品（B类） 有效期：2023年12月7日至2028年12月6日 2、《兽药生产许可证》 证号：兽药生 ...

杭州莱和生物技术有限公司 审计报告及财务报表 二〇二二年一月至二〇二三年十月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编 : 沪23KY t and the state in a 杭州莱和生物技术有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 01 月 01 日至 2023 年 10 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-54 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZF50089 号 莱和生物管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规 定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内 部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估莱和生物的持续经营 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《浙江东方基因生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-056 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 公司监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在保证流 动性和安全性，不影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的现金管 理，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，将提高募 集资金使用效益，获得一定的投资收益。监事会同意公司使用额度不超过 8,500.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 29 日中午 12：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事且至少一名为会计专业人士[4] - 设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任[8] 会议相关 - 每季度至少召开一次定期会议，可按需召开临时会议[15] - 会议应于召开前两日发通知，需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 必要时可邀请相关人员列席会议[29] - 会议需制作记录并由证券部保存[30] 报告与检查 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，年度结束后提交内部审计工作报告[9] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[9] - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并报告结果[12] 审议与决策 - 下列事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务信息等报告、聘用或解聘会计师事务所等[7] - 审议意见须全体委员过半数通过[17] - 审议意见应以书面形式提交董事会[31] 其他规定 - 任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任[4] - 公司披露年度报告时，应在上海证券交易所网站披露董事会审计委员会年度履职情况[12] - 委员因故不能出席可委托其他委员，独董只能委托独董[18] - 出席会议人员对所议事项负有保密义务[32] - 委员与讨论事项有利害关系应回避[33] - 会议程序等应符合相关规定[34] - 议事规则未尽事宜依相关规定执行[35] - 议事规则由董事会负责解释修订，审议通过后生效[36][37]

股东提名 - 单独或合并持有3%以上表决权股份股东可提董事候选人[1] - 单独或合并持有1%以上已发行股份股东可提独立董事候选人[1] 重大投资与支出 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%或总资产30%为重大投资或支出[3] 利润分配 - 满足条件时，当年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[3] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[3] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[3] - 现金分红占比最低达20%[4] - 利润分配预案经董事会和独立董事表决通过提交股东大会审议[5] - 利润分配方案由出席股东大会股东或代理人过半数通过[5] - 董事会在股东大会通过决议2个月内完成利润分配[5] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[6]