关于宁波均普智能制造股份有限公司对外出售子公司 100%股权事项的 问询函的回复 上海证券交易所： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波均普智能 制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的持续督导保荐机构，对均普智能于 2023 年 8 月 24 日收到贵所下发的《关于对宁波 均普智能制造股份有限公司对外出售子公司 100%股权事项的问询函》（上证科创公函 [2023]0287号）（以下简称"问询函"）中相关事项进行了审慎核查，并发表核查意见。 问题一：公告显示，交易对方股东为 XIANGLEI DU 和 XIANGLI DU，双方各持 股50%，董事为 XIANGLEI DU。请你公司：补充披露交易对方的经营范围和主营业 务，交易对方的股东、董事、高管是否属于上市公司关联自然人、是否与公司前次购 买标的资产的交易对方存在关联关系，前述主体是否同上市公司及其关联方存在共同 投资或其他影响独立性的情况。 1、交易对方的股东、董事、高级管理人员不属于上市公司关联自然人 2、交易对方的股东、董事、高级管理人员不属于公司前次购买标的资产交易对方 ...

1. 审议并通过《关于终止出售子公司100%股权的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议并通过《关于豁免第二届监事会第八次会议通知时限的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 688306 2023-052 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于2023年9月8日在公司召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、 监事会会议审议情况 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 2023年9月9日 ...

本次交易终止后，公司会根据现有北美地区的区域业务布局进行优化调整重组安 排，在由加拿大公司主要负责北美地区的研发与销售，由墨西哥公司主要负责北美地 区的装备生产与工程服务的基础上，由美国公司协助加拿大公司和墨西哥公司负责部 分北美项目的本地落地，确保现有在手订单保质保量进行交付。 宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件 以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》、《宁波均普智能制造股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，作为宁波均普智能制造股份有限公司（下称"公司"）的 独立董事，经审慎分析，我们对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、《关于终止对外出售子公司 100%股权的议案》的独立意见 因本次交易涉及公司及公司其他子公司与 PIA 美国相关往来款的支付安排，在公 司与 DVS 磋商过程中，交易双方未能在支付期限和买方承担连带责任的比例方面达 成一致。为了保护上市公司股东利益，我们同意终止本次交易。本次交易终止后，PIA 美国将保持纳入公司合并报表范围 ...

因本次交易涉及公司及公司其他子公司与PIA美国相关往来款的支付安排， 在公司与DVS磋商过程中，交易双方未能在支付期限和买方承担连带责任的比 例方面达成一致。为了保护上市公司股东利益，交易双方共同决定终止本次交 易。本次交易终止后，PIA美国将保持纳入公司合并报表范围内。 （二）审议程序 公司于2023年9月8日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于终止对外出售子公司100%股权的议案》。独立董事 发表了同意的独立意见。 688306 2023-050 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况概述 2023年8月22日，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能" 或"公司"）召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审 议通过了《关于对外出售子公司100%股权的议案》。独立董事发表了同意的独 立意见。同意公司通过PIA Automation Holding GmbH（以下简称"PIA Holding "）将持有的PIA Automation USA Inc.（以下简称"PIA美国"）1 ...

问题一：公告显示，交易对方股东为 XIANGLEI DU 和 XIANGLI DU，双方各持 股50%，董事为 XIANGLEI DU。请你公司：补充披露交易对方的经营范围和主营业 务，交易对方的股东、董事、高管是否属于上市公司关联自然人、是否与公司前次购 买标的资产的交易对方存在关联关系，前述主体是否同上市公司及其关联方存在共同 投资或其他影响独立性的情况。 回复： 688306 2023-051 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）于2023年8 月22日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于对外出售子公司100%股权的议案》。关于《关于对外出售子公司100%股权的议案》 的公告具体内容刊登于2023年8月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编 号：2023-039)。公司于2023年8月24日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出 具的《关于对宁波均普智能制造股份有限公司对外出售子公司100%股权事项的问询函》 （上证 ...

688306 2023-048 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于2023年9月5日在公司召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 2023年9月6日 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性 文件以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》、《宁波均普智能制造股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波均普智能制造股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，经审慎分析，我们对公司第二届董事会第十一次会议审 议的相关事项发表独立独立意见如下： 签署日期：2023 年 9 月 5 日 ______________ （本页无正文，为《宁波均普智能制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 一次会议相关事项的独立意见》签署页） 杨丹萍 签署日期：2023 年 9 月 5 日 公司全资子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事项符合《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规 定，公司对全资子公司及全资孙公司的经营有实际控制权，能切实进行有效的监 督和管理，财务风险处于公司有效控制的范围之内，不存在与相关法律法规及《公 司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益， 不存在资源转移和利 ...

688306 2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保事项概述 2023年4月18日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议 及2023年5月10日2022年年度股东大会审议通过了《关于公司预计2023年度对外 担保情况的议案》。同意公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内 的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资（包括但不限于开展业务合作、 日常采购销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资）所需事项，提供 连带责任担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、 全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过人民币40,000万元，担保 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）全 资子公司此次向银行申请综合授信和保函额度并提供担保的被担保方为公 司全资子公司、全资孙公司，被担保方中无公司关联方； 鉴于业务发展需要，公司子公司拟向银团申请不超过6,500万欧元银行综合 授信额度和8,000万欧元保函额度（原授信到期后 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年 9 月 5 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会 第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》， 公司全资子公司拟向银行申请不超过 6,500 万欧元银行综合授信额度和 8,000 万 欧元保函额度（原授信到期后续期），并为综合授信和保函额度内的融资提供子 公司净资产价值约 4.32 亿元人民币的股权及资产担保（按截止 2023 年 6 月 30 日计算）。 为满足公司子公司以及下属公司的日常经营和发展需要，确保业务经营稳步 运行，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内的全资子公司、全资 孙公司的日常经营和融资（包括但不限于开展业务合作、日常采购销售或申请银 行综合授信、借款、承兑汇票等融资）所需事项，提供连带责任担保（包括公司 为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担 保），新增额度不超过人民币 4.32 亿元人民币（按截止 2023 年 6 月 30 日提供担 保的资产及子公司净资产计算），2023 年年度担保总额度不超过人民币 8.32 亿元 人民币，担保方 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2023-049 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 至 2023 年 9 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...