独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作基本知识，参加上交所培训并取得证明[1] - 有特定持股、任职、处罚等情形人员无资格或独立性[2][3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[4] 其他情况 - 候选人已通过公司提名委员会资格审查[5] - 需遵守法规，接受监管，确保有精力履职[5]

被提名人资格 - 具有5年以上会计领域工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚及批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 被提名人资质 - 具备财务管理专业博士学位、教授职称[5] - 有5年以上会计专业岗位全职工作经验[5]

业绩数据 - 2025年半年度营业收入11,975.08万元，同比增49.74%[1] - 2025年半年度归属股东净利润-3,713.29万元，亏损同比减13.72%[1] - 2025年半年度扣非净利润-4,441.61万元，亏损同比减18.00%[1] - 2025年上半年销售回款13,944.45万元，较2024年上半年增72.42%[5] 技术研发 - 截至2025年6月30日累计获发明专利26项等多项专利及软件著作权[8] - 2025年卫星导航系列产品多个重点型号完成状态定型，部分量产[2][3] 公司策略 - 2025年5月实施限制性股票激励计划，研发人员占比56.98%[9] - 2025年将2022年回购股份用途变更为注销并减资，3月7日完成[13] 公司治理 - 2025年上半年召开股东大会2次等各类会议[10][11] - 2025年部分董监高参加培训，实控人等参加并购重组培训[12] 投资者关系与信息披露 - 2024年报、2025一季报后开业绩说明会并与投资者交流[15] - 加强与投资者沟通，深化信息披露管理，优化披露形式[15] 行动方案 - 2025年度“提质增效重回报”行动方案顺利实施[16] - 持续评估、实施方案举措并及时披露信息[16]

股权与资本 - 公司已发行股份总数为167,913,545股，全部为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司可多种方式增加资本，如向不特定对象发行股份等[7] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 公司将修订《公司章程》，“股东大会”改为“股东会”，删除“第七章监事会”及相关表述[4] 人员任职与变动 - 担任法定代表人的总经理辞任视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新代表人[5] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任[25] - 独立董事人数应不少于全体董事人数的三分之一，至少有1名会计专业人士[28] 股东权利与义务 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 会议相关 - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第三十六次会议，审议相关议案[2] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东会[15][16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] 财务与利润分配 - 董事会制订公司年度财务预算、决算、利润分配、弥补亏损等方案[34] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[41] - 公司清算结束后，清算组制作清算报告报确认后报送登记机关申请注销公司登记[50] 内部制度 - 公司对28项内部制度进行制定、修订或废止，其中10项需提交股东大会审议[52][53] - 制定、修订后的内部制度将在上海证券交易所网站披露[53] - 《公司章程》变更后将在上海证券交易所网站披露[51]

提名信息 - 公司董事会提名晓波先生为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人任职需符合多项法律规定，有多项独立性及合规要求[2][3] 资格核实 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[4] 声明时间 - 声明时间为2025年8月15日[6]

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 公司 2025 年半年度募投项目实际使用募集资金 0 元，累计收到的银行存款 利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 653,004.81 元，使用暂时闲置募集 资金购买理财产品余额 150,000,000.00 元，使用募集资金临时补充流动资金 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 300.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已 于 2023 年 9 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-062 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女 士召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成 都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 六次会议通知于2025年8月16日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年8月26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生 召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都盟升 电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度 报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的 规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年半 ...

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第三十六次会议于2025年8月26日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议应出席董事7名 实际出席7名 由董事长向荣召集并主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 符合信息披露准则及科创板上市规则 [2] - 审计委员会认为半年度报告真实反映公司财务状况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 具体报告内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 募集资金管理 - 公司编制《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 资金管理严格遵循科创板监管规则及自律监管指引 [2] - 专项报告详情参见交易所网站披露文件 [2] 提质增效行动进展 - 公司2025年5月发布"提质增效重回报"行动方案 2025年上半年已落实相关工作 [3] - 编制《行动方案的半年度评估报告》披露主要进展及成效 [3] - 评估报告具体内容同步披露于交易所网站 [3] 公司治理结构变更 - 因第四届监事会任期届满 拟取消监事会并修订《公司章程》 [3] - 在股东大会审议前 第四届监事会继续履行职能 [3] - 同步制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《离职管理制度》 废止《监事会议事规则》 [4] 董事会换届选举 - 提名向荣、刘荣、覃光全、毛钢烈为第五届董事会非独立董事候选人 [5] - 提名杨晓波、田玲、冯建为独立董事候选人 任期均为三年 [5] - 换届议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [5][6] 股东大会安排 - 部分议案需提交股东大会审议 同意召开2025年第二次临时股东大会 [6] - 股东大会将审议董事会换届、章程修订等关键议案 [6]