证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-047 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 58,550,094 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 58,550,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.6633 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.6633 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 成都盟升电子技术股份有限公司 二〇二三年年度股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 649 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 二 〇 二 三 年 年 度 股东大会 之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 649 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（成 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于不向下修正"盟升转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 15 日，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 85%（即 29.77 元/股）的情形。已触发"盟升转债"转股价格向下修正条 款。 经公司第四届董事会第二十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"盟升转债"转股价格。同时在未来三个月内(即 2024 年 5 月 16 日起至 2024 年 8 月 15 日)如果再次触发"盟升转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下 修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 16 日重新起算。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 8 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 29.77 元/股），存在触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中 规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发转股价格修正条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 1/42 2023 年年度股东大会会议资料目录 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | | | 7 | | | 议案一：关于《公司 2023 | | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | | 议案二：关于《公司 2023 | | 年度监事会工作报告》的议案 | 8 | | | 议案三：关于《公司 2023 | | 年度财务决算报告》的议案 | 9 | | | 议案四：关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案 | | 10 | | | 议案五：关于续聘公司 2024 | | 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | ...

报告公司投资评级 - 维持增持 - B 建议 [11][14] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是国内卫星导航和卫星通信终端设备领域核心参与者，国内低轨卫星互联网即将启动，其卫星导航、卫星通信及电子对抗业务将迎来发展新机遇，虽受行业环境波动影响业绩有波动，但仍维持增持 - B 建议 [11][14] 根据相关目录分别进行总结 业务拓展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 2.5 亿资金用于电子对抗装备科研及生产中心建设项目，有助于拓展电子对抗领域业务，且已实现多项技术突破并通过实验验证，还进入多个项目型号配套序列，未来电子对抗有望成新业务增长点 [3] 业绩情况 - 2023 年公司实现营业收入 3.31 亿元，同比减少 30.81%，归母净利润 - 0.56 亿元，同比减少 315.20%；2024Q1 实现营业收入 0.14 亿元，同比减少 65.47%，归母净利润 - 0.22 亿元，业绩波动系项目延期，2023 年毛利率有所改善 [11] - 预计 2024 - 2026 年实现营收分别为 4.31/5.81/7.88 亿元，同比增长 30.1%/34.8%/35.6%，归母净利润分别为 0.14/0.65/1.35 亿元，同比增长 125.0%/358.8%/109.4% [14] 研发投入 - 公司持续专注卫星导航和卫星通信终端设备研发等，坚持军民并重路线，推进自主技术创新，加大相控阵天线在低轨卫星应用研发，报告期内研发费用 0.85 亿元，同比增加 5.87%，研发人员 195 人，占公司总人数 39.24% [11] 业务优势 - 卫星导航方面掌握多项关键核心技术，产品广泛应用于国防武器平台，由模块向整机配套再到系统配套发展，具备全国产化设计能力 [11] - 卫星通信方面从组件研发起步向整机研发开拓，已成功研发涵盖多平台、多频段的动中通产品，是行业内产品系列化最完整厂家之一 [11] - 机载卫星通信优势显现，2023 年 1 月 KU 单频机载卫星通信终端产品在山东航空完成波音 B737 - 800 适航认证并首飞，部分天线完成 DO160 认证试验正办理适航认证，已与国内主要集成商达成合作意向，随着民航市场发展，机载卫星业务或迎来长期发展机遇 [11][13] 财务数据 |会计年度|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|479|331|431|581|788| |YoY(%)|0.7|-30.8|30.1|34.8|35.6| |归母净利润(百万元)|26|-56|14|65|135| |YoY(%)|-80.7|-316.7|125.0|358.8|109.4| |毛利率(%)|48.7|50.3|52.6|53.1|53.2| |EPS(摊薄/元)|0.16|-0.35|0.09|0.40|0.84| |ROE(%)|1.5|-2.8|0.7|3.2|6.3| |P/E(倍)|176.8|-81.6|326.8|71.2|34.0| |P/B(倍)|2.6|2.7|2.7|2.6|2.4| |净利率(%)|5.4|-17.0|3.3|11.1|17.2|[5][24]

会议基本信息 - 会议名称为成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 [1][2][3] - 会议时间为 2024 年 4 月 29 日 11:00 - 12:00 [1] - 会议形式为电话会议 [1] - 会议地点为上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com） [1] - 上市公司接待人员包括董事长向荣、总经理刘荣等 [1][2] 业绩与经营情况 - 公司 2023 年年度营业收入同比减少，回款较上年度下降，销售和研发费用率较上一年度增加 [9] - 公司在主营业务卫星导航、卫星通信、电子对抗制定经营计划，拓展研发方向，提升科技创新能力 [3][4] - 公司在军工行业有深厚技术积累和稳定客户资源，承担多个重点项目研制、生产任务 [6] - 民航机载卫星天线业务已与国内主要集成商达成合作意向，低轨卫星相控阵天线应用领域有突破性进展 [6] 项目进展 - 可转债募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”预计 2025 年 6 月达到可使用状态 [4] - 公司机载卫星通信天线主要应用于空客、波音机型后装市场，正积极对接 C919 前装市场 [5] - 公司个别电子对抗项目处于验证试验、定型试验阶段，预计完成试验后转入批量生产阶段 [5] - 延期项目的验收和新需求下发依赖行业最终用户要求，公司与客户保持沟通推进进度 [8] 电子对抗业务 - 2023 年电子对抗收入占比较小，但实现多项技术突破并通过实验验证，进入多个项目型号配套序列 [4] - 公司掌握多项自主知识产权关键核心技术，有较强技术开发能力，数年前启动相关技术科研工作 [6] - 公司形成专业技术团队，在多个电子对抗专业方向有科研经验 [7] - 公司在毫米波波段电子对抗装备领域有自主知识产权技术特长和优势，多款装备在比选中排名前列 [7] - 电子对抗领域竞争对手主要为部分科研院所及民营企业 [5] 其他问题回复 - 公司未收到大股东和董监高减持计划通知 [4] - 公司前期多次触发转股价下修条件并已下修，后续触发将综合评估是否下修 [9] - 公司近三年现金分红比例符合规定，未来分红政策按规定执行 [9]

的专项报告 信会师报字[2024]第 90654 号 成都盟升电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于成都盟升电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东： 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"盟升电子")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师 报字[2024]第 ZA90652 号的无保留意见审计报告。 盟升电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事 项》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年营业总收入修正后为334,373,676.94元，较上年同期478,897,605.37元减少30.18%[4] - 2023年营业利润修正后为 - 69,306,823.19元，较上年同期20,126,087.60元减少444.36%[4] - 2023年利润总额修正后为 - 59,459,962.61元，较上年同期22,745,042.20元减少361.42%[4] - 2023年归属于母公司所有者的净利润修正后为 - 52,618,743.69元，较上年同期25,988,151.88元减少302.47%[4] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润修正后为 - 75,353,849.03元，较上年同期9,843,255.66元减少865.54%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年末总资产修正后为2,765,438,535.08元，较期初2,625,571,720.26元增加5.33%[4] - 2023年末归属于母公司的所有者权益修正后为1,688,746,628.68元，较期初1,734,274,314.90元减少2.63%[4] 财务数据关键指标变化 - 股本与每股净资产 - 2023年股本修正后为160,557,828.00元，较期初115,048,000.00元增加39.56%[5] - 2023年归属于母公司所有者的每股净资产修正后为10.52元，较期初15.10元减少30.33%[5] 业绩快报修正原因 - 业绩快报修正原因是财务人员编制合并资产负债表时科目金额填列错误，导致资产和负债总额计算错误[6]

公司代码：688311 公司简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...