成都盟升电子技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）舆情 管理，提高公司应对各类舆情的能力，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及通用公司章程的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度旨在建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司全体员工及所有涉及公司舆情管理的相关单位和 个人。本制度的使用范围包括公司合并报表范围内的子公司。 第四条 本制度所称舆情是指，在一定时间内，公众通过各种渠道对公司及 其产品、服务、管理等方面的意见、态度和情绪的总和。包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （五）其它相关意见、态度和情绪。 第五条 舆情管理是指公司通过监测、分析、引导和应对公众舆论，维护公 司形象和声誉，保障公司正常运营的一系列活动。 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年半年度业绩说明会[4] - 时间为2024年9月9日上午10:00 - 11:00[3][5][8] - 地点为上海证券交易所路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 参会及联系信息 - 投资者可在2024年9月2日至9月6日16:00前预征集提问[3][8] - 参会人员包括董事长向荣、总经理刘荣等[7] - 会议联系人是毛钢烈、唐丹[9] - 联系电话为028 - 61773081[9] - 电子邮箱是zhengquanbu@microwave - signal.com[8][9] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2867.00万股A股，募资11.92亿元，净额10.54亿元[2] - 超募资金5.46亿元，截至2024.6.30累计投入5.60亿元[5] 项目投入 - 卫星导航等四项目截至2024.6.30累计投入情况[5] - 截至2024.7.31，两项目募资累计使用3.17亿元，剩余4265.63万元[8] 资金安排 - 公司拟将4265.63万元节余资金永久补充流动资金[11] - 2024.8.27，董事会和监事会审议通过募投项目结项及补流议案[14]

行业发展趋势 - 2024年全国财政安排国防支出预算为16,655.4亿元,同比增长7.2%[3] - 未来将持续深化国防和军队改革,改进武器装备采购制度,建立军品设计回报机制,构建武器装备现代化管理体系[3] - 军工产业将仍是中央和政府要重点关注的核心领域,具有广阔的发展空间[3] - 2023年我国卫星导航与位置服务产业总产值达到5,362亿元人民币,同比增长7.09%[21] - 北斗系统已进入规模化应用新阶段,终端用户达到2,500万台/套,全面融入电力、通信、交通运输等国家重要基础设施建设[21] - 北斗卫星应用技术呈现从单一导航系统应用向多系统兼容应用转变,从以导航应用为主向导航与移动通信、互联网等融合应用转变,从终端应用为主向产品与服务并重转变的三大发展趋势[21,22] - 我国加速布局低轨卫星互联网星座,近年来出台多项政策措施,鼓励、推动卫星互联网在各行业规模化应用[22] - 重庆、成都等地方政府出台相关政策措施,加快推进以卫星互联网为引领的空天信息产业高质量发展[22] - 上海松江区正在打造低轨宽频多媒体卫星"G60星链",实验卫星完成发射并成功组网,一期将实施1,296颗卫星[22] - 北斗系统正式加入国际民航组织(ICAO)标准,成为全球民航通用的卫星导航系统[22] 公司业务概况 - 公司主营业务包括卫星导航系列和卫星通信系列,涵盖军品和民品业务[3] - 公司拥有深厚的技术积累和较为稳定的客户资源,承担了多个重点项目的研制和生产[3] - 公司主要产品包括卫星导航、卫星通信、电子对抗系列产品[23] - 卫星导航产品主要为基于北斗卫星导航系统的导航终端设备以及核心部件产品[23] - 卫星通信产品主要为卫星通信天线及组件、卫星通信相控阵天线及组件[23] - 电子对抗产品主要为雷达对抗,包括末端防御类产品、电子进攻类产品、训练及试验类产品[23] - 公司业务范围涵盖军品业务和民品业务,为国防、航空、海洋渔业等多个领域客户提供终端产品和技术服务[24] 公司核心技术 - 公司拥有数字自适应抗干扰处理技术、导航信号模拟仿真技术、导航信号再生转发技术等多项自主研发的核心技术[8][9][10] - 公司掌握高精度频率驯服技术、惯导紧耦合处理技术、高速长距离射频识别技术等提升导航设备性能的关键技术[11][12][13] - 公司开发了动中通高精度伺服跟踪算法、动中通惯导零偏估计等提高动中通天线性能的关键技术[14][15] - 公司拥有船载两级齿轮传动、螺旋阵列圆极化技术、宽频微带天线技术等提升天线性能的核心技术[16][17][18] - 公司掌握多频微带天线技术,可应用于北斗双模导航接收机和北斗/GPS抗干扰接收机[19] - 公司在通信对抗、雷达对抗、人工智能、数字系统等专业方面有着深厚的研究[30] - 公司高性能抗干扰微带阵列天线技术具有高隔离度、高带宽、易共型等特点[30] - 公司高性能导航中频滤波器SIP设计采用全贴片式制作工艺,一致性好、体积小[30] 公司研发情况 - 公司研发投入总额为38,691,864.05元,较上年同期增加12.81%[37] - 研发投入总额占营业收入的比例为48.38%,较上年同期增加33.74个百分点[37] - 公司正在研发的主要项目包括毫米波多功能收发芯片、毫米波宽带天源天线阵面、基于机载平台的诱饵弹研究及验证等[40] - 公司研发人员数量为164人,占公司总人数的39.61%[48] - 公司研发人员薪酬合计为2,397.92万元,研发人员平均薪酬为14.62万元[48] - 公司拥有专业齐全、层次清晰、经验丰富的研发团队,形成了完整的技术体系[50] 公司经营情况 - 报告期内公司实现营业收入79,975,114.93元,同比下降65.86%[3][15][52] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润-43,039,261.60元,同比下降238.51%[3][15][52] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-54,164,685.91元,同比下降329.82%[3][15][52] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-79,541,474.82元,主要系收入下降和销售回款减少[18] - 公司持续经营能力不存在重大风险[3] - 公司在卫星导航产品领域已成为国内主要供应商之一[28] - 公司在卫星通信领域具有先动优势,已形成涵盖多个平台和频段的产品体系[51] - 公司在电子对抗领域的技术科研起步较早且成果明显,自主技术优势推动了市场竞争力[30] 公司风险因素 - 公司面临业绩大幅下滑或亏损的风险[54] - 公司面临核心竞争力风险[54] - 公司面临经营风险[54] - 公司面临财务风险[55] 公司承诺事项 - 公司控股股东及部分大股东承诺在公司上市36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[80,81] - 公司控股股东及部分大股东承诺在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于本次发行价[80,81] - 公司董事、高管承诺在任职期间每年转让公司股份不超过其持有总数的25%[84] - 公司董事、高级管理人员在离职后半年内不得转让持有的公司股份[85] - 公司实际控制人及控股股东在锁定期满后两年内减持公司股份的价格不低于首次公开发行价[89] - 公司实际控制人向荣承诺不会从事与公司主营业务构成竞争的业务[11] - 公司控股股东荣投创新承诺不会直接或间接经营与公司主营业务构成竞争的业务[1] 公司募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金共计13.49亿元,主要用于卫星导航产品产业化项目、卫星通信产品产业化项目、技术研发中心项目以及补充流动资金等[129] - 公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计2.95亿元,主要用于电子对抗装备科研及生产中心建设项目以及补充流动资金[129] - 公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金,金额不超过1亿元,使用期限不超过12个月[134] - 公司使用部分闲置首发及可转债募集资金进行现金管理,累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为1,096,000元[134] - 公司募集资金投资项目均按计划实施,截至报告期末各项目累计投入进度均在85%以上[129,131] 公司股权结构 - 公司前十大股东中,成都荣投创新投资有限公司持股比例为28.95%[140] - 公司前十大无限售条件股东中,成都荣投创新投资有限公司持有4,643.934万股无限售条件股份[140] - 公司前十名有限售条件股东中,向荣持有27,300股有限售条件股份,限售期为自登记完成之日起12个月、24个月、36个月[143] - 公司前十大股东中,成都荣投创新投资有限公司、南京盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙)、南京盟升创合企业管理合伙企业(有限合伙)为同一实际控制人向荣控制的企业[141] 公司可转债情况 - 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000.00张,每张债券面值为人民币100元,募集资金总额为人民币300,000,000.00元[147] - 可转换公司债券期限六年,自2023年9月12日至2029年9月11日止[147] - 报告期内可转换公司债券累计转股数为28股,占转股前公司已发行股份总数的0.000017%[150] - 报告期末"盟升转债"尚未转股额为299,999,000元,未转股转债占转债发行总量比例为99.999667%[150] 公司财务情况 - 2024年上半年公司实现营业收入79,975,114.93元,同比下降65.86%[159] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净亏损为43,039,261.60元,同比下降238.51%[161] - 2024年6月30日公司资产总计为1,957,661,307.46元,负债总计为448,533,610.26元,所有者权益合计为1,509,127,697.20元[157] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-79,541,474.82元[166] - 2024年上半年公司收回投资收到的现金为790,500,000.00元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为47,003,120.32元[166] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为-233,974,065.53元,期末现金及现金等价物余额为362,873,754.10元[167]

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议通知于2024年8月17日以通讯方式送达全体董事。会议于2024年8月27 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生 召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告> 及其摘要的议案》 公司按照《公开发行 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延 期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 27 日，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "盟升电子"）召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同 意公司将 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目"电子对抗装备科 研及生产中心建设项目"达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）， 公司向不特定对象发行 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人可转债持有比例变 动达 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1352 号）同意注 册，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。 所系统 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截止 2024 年 6 月 30 日，"盟升转债"累计共有人民币 1,000.00 元已转换为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票， 转股数量为 28 股，占"盟升转债"转股前公司已发行股份总额 0.000017%； 未转股可转债情况：截止 2024 年 6 月 30 日，"盟升转债"尚未转股的可 转债金额为 299,999,000.00 元，占"盟升转债"发行总量的 99.999667%； 转股情况："盟升转债"自 2024 年 3 月 18 日起开始进入转股期，自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日，"盟升转债"共有人民币 1,000.00 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）原核心技术人员胡 明武先生因个人原因辞去公司职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 胡明武先生在公司任职期间参与申请的专利均非单一发明人的专利且均 为职务发明创造，相关专利所有权均属于公司或其子公司，不存在涉及职务发明 专利权纠纷或潜在纠纷的情形，不影响公司专利权的完整性，不会对公司及子公 司的技术研发和持续生产经营产生实质性影响。 截至本公告披露日，公司的技术研发工作正常进行，本次核心技术人员 的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响，不 会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司原核心技术人员胡明 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 胡明武，男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，毕业于电子科技 大学，硕士学历。2007年至2013年就职于华为技术有限公司，任系统工程师。2014 年加入成都国卫通信技术有限公司（公司全资子公司，以下简称"国卫通信"）， 曾任国卫通信研发部部长、执行董事、技术总监。 截至本核查意见出具日，胡明武先生未直接持有公司股份，通过南京盟升志 合企业管理合伙企业（有限合伙）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份合计781,200股，占公司股份总数的0.49%。 （二）参与研发项目和专利情况 截至本核查意见出具日，胡明武先生在公司任职期间参与的研发项目工作， 已在离职前完成工作交接，其离职不会对项目的研发进程产生不利影响。胡明武 先生在公司担任核心技术人员期间参与了公司的技术研发相关工作，期间参与申 1 请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造，相关专利所有权均属于公 司或其子公司，不存在涉及职务发明专利权纠纷或潜在纠纷的情形，不影响公司 专利权的完整性，不会对公司及子公司的技术研发和持续生产经营 ...