公告 关于向下修正"盟升转债"转股价格暨转股停牌的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 修正前转股价格：35.02 元/股 修正后转股价格：21.10 元/股 转股价格调整实施日期：2024 年 10 月 9 日 "盟升转债"自 2024 年 10 月 8 日停止转股，2024 年 10 月 9 日起恢复转 股。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）同意 注册，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 20 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-065 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 84 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,310,979 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,310,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.4016 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.4016 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 成都盟升电子技术股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 1472 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北京大成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成 都 盟 升 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 致：成都盟升电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 依据《管理办法》，公司及全资子公司成都盟升科技有限公司、成都国卫通 信技术有限公司对募集资金实行专户存储，并同保荐机构华泰联合证券有限责任 公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成 都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上海银行股份有 限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/ 四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用 募集资金时已严格遵照履行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金按照相关法律、法规、规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经结项，公司于近日办理完成了 部分首次公开发行股票募集资金专 ...

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对成都盟升电子技术股份有限 公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）及其发行的"成都盟升电子技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券"（以下简称"盟升转债"）进行了信用评级。2024 年 6 月 25 日，东方 金诚对盟升电子及"盟升转债"进行了定期跟踪评级，下调公司主体信用等级为 A+，评级展望稳定， 下调"盟升转债"信用等级为 A+，评级结果在"盟升转债"的存续期内有效。 东方金诚关注到，2024 年 8 月 27 日，盟升电子发布了《成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（以下简称"半年报"）。半年报披露：（1）2024 年上半年，公司实现营业收入 0.80 亿元，同比下降 65.86%，实现归属于上市公司股东的净利润-0.43 亿元，同比下降 238.51%， 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-0.54 亿元，同比下降 329.82%；（2）2024 年半年度收入下降及亏损的主要原因系受行业宏观环境持续影响，终端用户节奏减缓，项目实施节 点有所调整，产品研制、量产进度不及预期。 东方金诚将持续关注上述事项后续进 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 2024 年 9 月 27 日 1/7 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《成都盟升电子技术股份有限公 司章程》、《成都盟升电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、 ...

会议基本信息 - 会议名称为成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会 [1][2][4] - 会议时间为 2024 年 9 月 9 日 10:00 - 11:00 [1] - 会议形式为电话会议和线上业绩说明会 [1] - 会议地点为上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com） [1] - 上市公司接待人员包括董事长向荣、总经理刘荣等 [1][2] 业务项目情况 - 待行业环境不利影响消除，卫星导航、数据链、电子对抗等项目订单将逐步恢复，卫星通信船载产品正常交付，民航机载天线已完成小批量生产及交付，后续订单持续跟进 [4] - 2024 年上半年民航机载后装市场完成小批量生产交付，后续订单持续跟进；C919 前装市场已完成技术要求对接并启动产品研制；军品市场招投标工作正常进行，待行业不利影响消除，订单下达、生产交付将逐步恢复正常 [4][5] 业绩及财务指标情况 - 2024 年半年度公司收入同比下降，研发费用率 48%，管理费用率 64%，财务费用率 8%，三个净现金流均为负值 [5] - 受行业环境不利影响，终端用户节奏减缓，项目实施节点调整，产品研制、量产进度不及预期，且前期固定资产投入使折旧费用增长幅度大，同时公司持续加大研发投入 [5] 可转债及股价情况 - 公司发行的 3 亿元可转债尚未实现转股 [5] - 9 月 5 日可转债触发向下修正条件，董事会提议向下修正转股价，该事项将于 9 月 27 日提交股东大会审议 [5] - 今年股价跌 65%，转债下跌 30% [5]

可转债发行 - 2023年9月12日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元，期限六年[4] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%、2.50%[4] 转股期限与价格 - 2024年3月18日至2029年9月11日为可转债转股期限[5] - 2024年4月“盟升转债”转股价格由42.72元/股修正为35.00元/股，后调为35.02元/股[5] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 截至公告披露日，收盘价低于29.77元/股触发修正条款[8] - 2024年9月5日董事会通过提议向下修正转股价格议案[9] - 修正后价格不低于股东大会前二十个交易日和前一交易日均价较高者[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月27日14点30分在成都公司会议室召开[3] - 网络投票9月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次股东大会由董事会召集，表决方式为现场和网络投票结合[5] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正"盟升转债"转股价格的议案》[6] - 议案1为特别决议议案，关联股东需回避表决[6][7] 其他信息 - 股权登记日为9月24日，登记在册股东有权参会[12] - 会议登记时间为9月25日，地点在公司证券部[13][14] - 会议联系地址、电话及联系人公布[17]

董事会会议 - 公司于2024年9月5日召开第四届董事会第二十五次会议[2] 审计委员会调整 - 调整后审计委员会成员为冯建、杨晓波、田玲[2] - 覃光全不再担任审计委员会委员，田玲接任[2] - 田玲任期至本届董事会任期届满[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月6日[5]