公司基本情况 - 专注于卫星应用技术领域，主要产品包括卫星导航和卫星通信终端设备 [2] - 卫星导航产品：基于北斗系统的导航终端设备及核心部件（如接收机、组件、专用测试设备） [2] - 卫星通信产品：卫星通信天线及组件（如动中通天线、信标机、跟踪接收机） [2] - 拓展电子对抗领域，产品包括末端防御类、电子进攻类、训练及试验类，应用于军用场景 [2] 2023年第三季度业绩 - 第三季度营业收入约4,000万元，前三季度累计2.74亿元，同比增长17.74% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1,155.70万元，同比增长16.75% [2] - 扣非净利润315.44万元，同比增长42.28% [2][3] 技术布局与研发 - 多个相控阵天线在研项目，覆盖船载、机载、车载等场景，目标实现低成本卫星互联网地面通信 [3] - 研发费用重点投入产品质量提升、生产成本降低、新产品开发及工艺改进 [4] 市场与成本管控 - 产品毛利率下降因销售结构差异及原材料价格上涨 [4] - 降本增效措施：提高采购议价能力、优化生产流程、加强人员培训与质量管理 [4] 股东与信息披露 - 暂未收到大股东减持计划通知，承诺依法履行信息披露义务 [3]

公司基本情况 - 公司专注于卫星应用技术领域，主要产品包括卫星导航和卫星通信终端设备 [2] - 卫星导航产品基于北斗系统，包括导航接收机、组件、专用测试设备等 [2] - 卫星通信产品包括动中通天线、信标机和跟踪接收机等 [2] - 公司拓展电子对抗领域，产品涵盖末端防御类、电子进攻类、训练及试验类 [2] 2023年第三季度业绩 - 第三季度营业收入约4000万元，前三季度总收入2.74亿元，同比增长17.74% [2] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润1155.70万元，同比增长16.75% [2] - 扣非净利润315.44万元，同比增长42.28% [2][3] 业务发展情况 - 机载天线主要针对已投入使用客机的后装市场改装，而非前装 [3] - 民航客机空地互联改装中，公司卫星通信设备为集成商配套 [3] - 境外业务通过参加国际展会（如迪拜国际广播电视展览会、新加坡亚洲通讯展）挖掘新客户 [4] - 卫星导航产品配套层级以二级、三级为主，模块、整机、系统均有 [4]

公司概况 - 公司自成立以来一直专注于卫星应用技术领域相关产品的研发及制造，是一家卫星导航和卫星通信终端设备研发、制造、销售和技术服务的高新技术企业 [3] - 主要产品包括卫星导航、卫星通信和电子对抗等系列产品 [3] 2023年第三季度业绩 - 2023年第三季度实现营业收入约4,000万元，前三季度实现营业收入2.74亿元，同比增长17.74% [4] - 实现归属于上市公司股东的净利润1,155.70万元，同比增长16.75% [4] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润315.44万元，同比增长42.28% [4] 卫星通信业务 - 公司是业内领先的卫星通信制造厂商，产品包括动中通天线、信标机和跟踪接收机，主要应用于海事和航空市场 [5] - 公司是国内极少数卫星通信天线产品同时通过波音、空客和民航认证的企业 [5] - 公司KU单频机载卫星通信终端产品已在山东航空完成波音B737-800适航认证 [11][12] 电子对抗业务 - 公司电子对抗产品主要包括末端防御类产品、电子进攻类产品、训练及试验类产品 [6][10] - 公司通过前期不断积累,具备一定先发优势,并赢得了多个装备型号的订单 [6] - 随着后续产品完成定型,批量订单逐渐释放,未来有望成为公司新的业绩增长点 [6] 其他 - 公司原材料供应商较多,卫星导航产品的芯片供应商主要是国内的供应商 [7] - 公司客户群体主要是各大科研院所及其下属子公司,信用状况良好,形成坏账的风险较低 [8][9] - 公司船载卫星天线产品已在逾万条船上安装,每年装船量保持稳定增长 [15][16]

公司概况 - 公司专注于卫星应用技术领域相关产品的研发及制造，是一家卫星导航和卫星通信终端设备研发、制造、销售和技术服务的高新技术企业 [1][2] - 主要产品包括卫星导航和卫星通信系列产品，如卫星导航接收机、卫星通信天线及组件等 [1][2] - 公司加大了电子对抗领域的市场开拓、技术开发、人才引进等方面的资源投入，并在电子对抗领域有多个跟研项目 [2] 2023年第三季度业绩 - 2023年第三季度实现营业收入约4000万元，前三季度实现营业收入2.74亿元，同比增长17.74% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润1155.70万元，同比增长16.75% [3] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润315.44万元，同比增长42.28% [3] 卫星通信业务发展 - 公司卫星通信机载天线主要是对国内存量飞机进行改装，以实现机载Wi-Fi功能，民航机载卫星通信业务市场规模较大 [5][6] - 公司在机载卫星通信天线领域具有显著的先行优势，产品已通过多项认证并在多型号机型上完成批量安装 [6] - 随着海外市场的复苏和国内民航卫星通信系统加改装需求提速，有利于推动公司民用业务长期可持续发展 [6] 研发投入 - 第三季度研发费用占收入比例为53.23%，同比增加了25.52个百分点，主要是因为第三季度收入同比较小 [7] - 前三季度研发费用合计同比变化不大 [7] 业绩展望 - 公司行业特殊性使得业绩情况受下游需求影响较大，根据公司在手项目情况，公司对未来较有信心 [8]

财务表现 - 本报告期营业收入同比减少61.53%，达到3999.07万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.95亿元，同比增长16.75%[4] - 营业收入同比减少61.53%，主要受行业环境影响，产品交付较少导致[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长42.28%，主要因收入同比增加导致净利润增加[9] 资产状况 - 研发投入占营业收入的比例为53.23%，较上年同期增加25.51%[5] - 总资产达到287.18亿元，较上年度末增长9.38%[5] - 公司财报显示，2023年9月30日，公司流动资产总计为1,744,468,371.96元，较2022年底增长约183,829,886.97元[15] - 公司财报显示，2023年9月30日，公司非流动资产合计为1,127,329,672.34元，较2022年底增长约80,360,438.07元[16] 股东情况 - 前十名股东中，持股比例最高的为成都荣投创新投资有限公司，持股数量为4649.83万股[11] - 前十名股东中，持股比例第二高的为南京盟升志合企业管理合伙企业，持股数量为1171.8万股[11] - 前十名股东中，持股比例第三高的为境内自然人，持股数量为449.46万股[11] - 前十名股东中，持股比例第四高的为宜宾市智溢酒业有限公司，持股数量为415.18万股[11] 现金流量 - 公司财报显示，2023年9月30日，公司负债合计为1,054,039,698.77元，较2022年底增长约206,126,727.25元[16] - 公司财报显示，2023年9月30日，公司所有者权益合计为1,817,758,345.53元，较2022年底增长约40,099,596.79元[17] - 2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-118,798,065.32元，较去年同期减少了139,041,757.97元[21] - 2023年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为-156,841,420.21元，较去年同期减少了264,716,356.09元[22] - 2023年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为243,326,953.84元，较去年同期增加了54,893,711.73元[23]

关于成都盟升电子技术股份有限公司 使用部分可转债募集资金向全资子公司提供借款 华泰联合证券有限责任公司 以实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对盟升电子使用部分可转债募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的 事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都盟升电子技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）， 公司不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每张债券面值为人民币 10 ...

使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理 华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对盟升电子使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎 的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都盟升电子技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 30 ...

东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二三年十月二十四日 信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2023】0854 号 东方金诚债跟踪评字【2023】0854 号 成都盟升电子技术股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"盟 升转债"信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次 跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时 维持"盟升转债"的信用等级为 AA-。 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4. ...

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使 用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人 民币2.3亿元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额 存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用 期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权管理层 行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。该 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同 意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都盟升电子技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000.00张，每张 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募 投项目拟投入募集资金金额在本次募集资金净额范围内进行调整。公司监事会、 独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况和募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都盟升电子技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 ...