业绩总结 - 预计2024年度扣非净利润 - 28800.00万元到 - 19700.00万元[13] - 2024年亏损金额增加12697.89万元到21797.89万元[13] 股份变动 - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划中12.726万股第一类限制性股票[13] - 拟将2022年回购的691,729股股份用途变更为注销并减资[22] - 2022年已实际回购股份691,729股，占总股本0.60%，均价57.81元/股，用资39,990,449.90元[23] 回购信息 - 本次第一类限制性股票回购价格为16.37元/股加银行同期存款利息[15] - 本次拟用自有资金回购第一类限制性股票[15] 股本变化 - 第一类限制性股票回购注销后，总股本将由168,732,487股变为168,605,227股[16] - 注销2022年回购股份后，总股本将由168,732,487股变为168,040,758股[24] 会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月12日14:30在成都公司会议室召开[11] - 网络投票交易系统投票时间为2月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[11]

业绩总结 - 2024年度预计扣非净利润 - 28800.00万元到 - 19700.00万元，亏损增12697.89万元到21797.89万元[9] 股票回购 - 拟回购注销12.726万股第一类限制性股票，占股本总额0.0754%[4,10] - 回购价格为16.37元/股加银行同期存款利息[4,11] - 资金来源为自有资金[11] 股本变动 - 2023年8月25日每10股以公积金转增4股[10] - 回购注销后总股本由168732487股变为168605227股[12,13] 审批情况 - 董事会、监事会同意回购注销[16,17] - 律师、独立财务顾问认为符合规定[18,19] - 议案需提交股东大会审议[18]

股份回购 - 2022年3月15日首次实施回购，4月28日完成[6] - 回购股份占总股本0.60%，均价57.81元/股，用资39,990,449.90元[6] - 回购资金2500 - 5000万元，价格不超70元/股[5] 股份注销 - 拟注销691,729股，占总股本0.41%，注销后总股本变168,040,758股[3][11] - 限售股变动127,260股，无限售股变动 - 691,729股[12] 事项进展 - 2025年1月17日董事会、监事会审议，尚需股东大会通过[3][13] - 监事会认为变更符合规定，同意该事项[13]

业绩总结 - 2024年度预计扣非净利润-28800.00万元到-19700.00万元，亏损增加12697.89万元到21797.89万元[8] 限制性股票处理 - 拟作废2022年22.05万股第二类限制性股票，占总股本0.1307%[2][9][13] - 2025年1月17日审议回购注销第一类和作废第二类限制性股票议案[6] - 本次回购注销及作废符合规定，已获必要批准授权[14] - 回购注销第一类限制性股票议案需提交股东大会审议[14]

股份变动 - 拟回购注销13名激励对象12.726万股第一类限制性股票，占总股本0.0754%，回购价16.37元/股加利息[4] - 拟作废41名激励对象22.05万股第二类限制性股票，占总股本0.1307%[6] - 拟将2022年回购的691,729股股份用途变更为注销并减资[9] 计划终止 - 决定终止实施2022年员工持股计划及配套文件[7][8] 议案表决 - 《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》4票同意，需提交股东大会[4][5] - 《关于作废部分第二类限制性股票的议案》4票同意[6] - 《关于终止实施2022年员工持股计划的议案》3票同意[8] - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》7票同意，需提交股东大会[9] 会议安排 - 董事会同意提请召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案[10]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 2、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》《考核管 理办法》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利 益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次作废部分第二类限制 性股票事项，同意作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 22.05 万股，约占公司总股本的 0.1307%。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-009 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年2月12日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

员工持股计划实施 - 2022年4 - 5月通过员工持股计划相关议案并提交股东大会审议[10][11] - 2022年5月23日股东大会审议通过员工持股计划相关议案[11] 员工持股计划终止 - 2025年1月17日审议通过终止实施2022年员工持股计划议案[12] - 公司终止员工持股计划已履行必要内部决策程序[12][13]

股权激励计划进程 - 2022年4月6日董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 2022年4月7日公告征集委托投票权[11] - 2022年4月7 - 17日公示激励对象[11] - 2022年4月20日披露激励对象审核意见[11] - 2022年4月25日股东大会审议通过相关议案[12] - 2022年4月26日董事会、监事会审议调整及授予议案[12][14] - 2025年1月17日审议通过回购注销及作废议案[16] 业绩考核与结果 - 2024年净利润较2021年增长率不低于150%为考核要求[18][23] - 2024年度净利润预计未达标[18][23] 股票相关数据 - 第一类限制性股票回购数量为12.726万股[20] - 第一类限制性股票授予价格调整为16.37元/股[21] - 第一类限制性股票回购价格为16.37元/股加利息[21] - 已授予22.05万股第二类限制性股票作废[24] 其他事项 - 拟用自有资金回购第一类限制性股票[22] - 回购注销议案需提交股东大会审议并披露[17][25] - 回购注销通过后需办理注销及工商变更登记[17][25]