证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-085 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于实施"深科转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施"深科转债"赎回,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 日 | 期间 | | | | 118017 | 深科转债 | 可转债债券停牌 | 2024/1/5 | | | | 重要内容提示： 截至2023年12月28日收市后，距离2024年1月4日（"深科转债"最后交易日） 仅剩 4 个交易日，1月4日为"深科转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024年1月9日 截至2023年12月28日收市后，距离2024年1月9日（"深科转债"最后转股日） 仅剩 7 个交易日，2024年1月9日为"深科转债"最后 ...

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-084 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,665,105 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,665,105 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.2827 | ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A=3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTS Tower,No. 4011, ShenNan Road,ShenZhen, 电话（Tel.）: （86）755-83025555; 传真（Fax. ）: （86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.): 518048; 网址(Website): http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,任何人 不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会 决议一并公告,并对本法律意见书承担相应的责任。 据此,本所律师根据法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 2023 年 12月 广东华商律师事务所 关于深圳市深科 ...

安信证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 提前赎回"深科转债"的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公 司债券》等相关法律、法规及规范性文件，对公司本次提前赎回"深科转债"事 项进行了认真、审慎核查，并发表意见如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1235号文）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券360万张，每张面值为人民币100元，发行募集 资金总额为人民币360,000,000.00元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股 权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司治理准则》等要求以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，作为深圳市深科达智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于 2023 年 12 月 15 日召开的第四届 董事会第六次会议审议的相关事项进行审核，发表以下独立意见： 一、《关于提前赎回"深科转债"的议案》的独立意见 公司本次对已发行可转换公司债券进行提前赎回，符合《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规以及《深圳市深科达智能装备 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 》中关于有条件赎 回的规定，公司同时履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，我们一致同意本议案相关事项。 （以下无正文） [此页无正文，为《深圳市深科 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 11 月 20 日至本公告披露日，深圳市深科达智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）股价满足在连续30个交易日中已有 15 个交易日 的收盘价不低于当期转股价格的130%（即34.68元/股），已触发"深科转债"有 条件赎回条款。 公司已于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通 过了《关于提前赎回"深科转债"的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权， 对赎回登记日登记在册的"深科转债"全部赎回。 投资者所持"深科转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 26.68元的转股价格进行转股外，仅能以100元/张的票面价格加当期应计利息被 强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-083 转债代码:118017 转债简称:深科转债 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于提前赎回"深科转债"的公告 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案 ... 7 | | 议案二：关于修订<公司章程>的议案 8 | | 议案三：关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案 11 | 2 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司 章程》、《深圳市深科达智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，特制定本股东大会会议须知。 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"），以及《深圳市深科达智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监会颁布 的《上市公司治理准则》等规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、本所相关规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决 议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本工作细则所称的高级管理 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-081 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于"深科转债"可能满足赎回条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-078 转债代码:118017 转债简称:深科转债 资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含 税）人民币 9,180,886.77 元后，实际募集资金净额为人民币 350,819,113.23 元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在 册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通 过上交所交易系统向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕235 号文）同意，公司本次可 转换公司债券于 2022 年 8 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"深 科转债"，债券代码"118017"。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之 日起六年，即自 2022 年 8 月 8 ...