审计机构变更 - 公司拟聘任政旦志远为2024年度审计机构，原审计机构为大华[3] - 公司审计委员会、董事会、监事会均审议通过变更议案[17][18][19] - 变更事项尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[21] 新审计机构情况 - 政旦志远2023年业务收入2243.93万元，审计收入259.32万元，证券收入4.72万元[5] - 政旦志远职业保险累计赔偿限额10000.00万元，2023年末风险基金217.58万元[6] - 政旦志远近三年无刑事、行政等处罚，3名从业人员近三年受监管措施4次[7] 审计费用 - 预计本期审计费用100.00万元（含税），较上期减少超20%[12] 原审计机构情况 - 2023年度大华对公司出具标准无保留意见审计报告[13] - 大华已连续11年为公司提供审计服务[14]

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或深科达）于 2024 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，现将相关事项 公告如下： 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-050 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等。公司独立董事就本激 励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形 发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年限制性股票 激励计划首次授予 ...

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义： | 公司、深科达 | 指 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励计 | | | 划 | | | 本次终止 | 指 | 公司终止实施2023年限制性股票激励计划事项 | | 《激励计划》 | 指 | 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励 | | | | 计划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 限制性股票 | | 分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）高级管 | | | | 理人员、核心技术人员及董事会认为应当激励的其他核心人员 | | 《公司法 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-052 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-051 监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，符合公司业务发展、能够保证公司审计工 作的独立性、客观性。公司拟聘任的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具备承接公 司审计业务的相应条件和胜任能力，能够满足公司对年度财务报告及内部控制审 计的要求，有利于保障公司审计工作的质量，本次的选聘工作与审议程序符合相 关法律法规等规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 1 的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场方式召开 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-053 特此公告。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年 11 月 30 日 1 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理罗炳杰先生书面辞职报告。因工作变动原因，罗炳杰先生申请辞 去公司副总经理职务。根据相关规定，罗炳杰先生的辞职报告自送达董事会时生 效。辞去上述职务后，罗炳杰先生仍在公司控股子公司深圳市深科达微电子设备 有限公司任职。罗炳杰先生的工作变动不会影响公司生产经营和管理的正常进 行。 截至本公告披露日，罗炳杰先生通过深圳市深科达投资有限公司间接持有公 司 966,176 股股票，占公司总股本的 1.02%。其股份变动仍将严格遵守《公司法》 《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等法律法规、部门规章的有关规定。 公司及董事会对罗炳杰先生在任职期间为公司发展做出的努力与贡献表示 衷心感谢！ 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

股东大会信息 - 2024年10月29日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年11月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股东大会召集人为公司董事会[13] 参会股东情况 - 68名股东及代表参会，持38,484,415股，占比40.7430%[7] - 7名出席现场，持37,636,133股，占比39.8450%[9] - 61人网络投票，持848,232股，占比0.8980%[11] 议案表决情况 - 《收购控股子公司少数股东股权议案》同意38,264,051股，占比99.4273%[16] - 反对212,464股，占比0.5520%，弃权7,900股，占比0.0207%[16] - 中小投资者同意1,684,466股，占比88.4313%[16]

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-048 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 68 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,484,415 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,484,415 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.7430 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.7430 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 1 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案7 | | 2 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司 章程》、《深圳市深科达智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，特制定本股东大会会议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 ...

市场数据 - 预计到2027年全球半导体先进封装行业市场规模达651亿美元，2021 - 2027年复合增长率9.63%[23] - 预计到2026年中国大陆封测市场规模达4429亿元[23] 收购信息 - 公司拟9600万元收购深科达半导体少数股东40.00%股权，收购后将持有100.00%股权[1][2] - 交易价款分四期支付，比例为40%（3840万元）、13%（1248万元）、20%（1920万元）、27%（2592万元）[14] - 选用收益法评估结果确定40.00%股权交易价格[10] 财务数据 - 2024年9月30日，深科达半导体资产总额29681.07万元，负债总额21001.95万元，净资产8679.12万元[8] - 2024年1 - 9月，深科达半导体营业收入14461.81万元，净利润1211.23万元[8] - 以2024年6月30日为评估基准日，资产基础法评估净资产增值率为62.70%[9] - 以2024年6月30日为评估基准日，收益法评估股东全部权益价值增值率209.09%[10] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年，扣非净利润目标依次不低于1300万元、2000万元、2700万元，三年累计不低于6000万元[18] - 若业绩承诺期内累计扣非后净利润超承诺且达回款要求，受让方按超额部分25%计算奖励，总额不超交易金额20%[18] 其他要求 - 转让方需将每期股权转让款（扣税后）的40%用于买深科达股票，6个月内完成，锁定12个月[19] - 标的公司业绩承诺期内每年末应收账款次年6月30日回款率不低于35%、35%、45%，2026年末余额2028年6月30日回款率不低于80%[20] - 转让方及员工自协议签署起48个月内任职，不得离职和同业竞争，否则按规定退回款项或赔偿[20] 技术情况 - 截止2024年6月30日公司累计获得490项专利技术和100项软件著作权[25] 审议情况 - 第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过收购议案，独立董事认为交易价格公允合理[26] - 第四届董事会第十四次会议审议通过收购议案，董事会认为交易有助于优化整合资源[28] - 监事会认为收购事项有利于公司长远发展，交易价格公允[29] - 保荐机构认为收购事项履行必要审议程序，尚需提交股东大会审议[30]