业绩数据 - 2024年资产总额414.03亿元，营业收入177.92亿元，归母净利润18.12亿元[38] - 2024年研发投入7.77亿元，研发投入占营业收入比例4.37%[38] 用户数据 - 无 未来展望 - 力争实现2050价值链净零排放[105] - 计划到2030年推动全链条低碳转型[104] - 到2030年，以2020年数据为基准，提升主流风机产品材料回收利用率95%[133] - 到2035年，对所有的主流产品进行生命周期研究[133] 新产品和新技术研发 - 2024年推进多款风电机组产品研发与应用，922平台陆上15兆瓦风电机组SI - 270150以及919平台10兆瓦风电机组SI - 230100取得瞩目成绩[27] - 研发具备激光驱鸟和高分贝语音驱鸟功能的智能驱鸟器[124] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年构建统一数智化管理平台，实现生产制造等场景管理全面升级[27] - 优化商业道德和信息安全管理制度，建立ISO 37001反贿赂管理体系[28] - 制定全生命周期环境影响管理体系，减少风机产品对环境的影响[128] - 制定制度明确禁止就业与职业中的歧视行为[139] - 建立员工申诉机制以及申诉人保护机制[143]

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-033 三一重能股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 1992 | 9 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 北京市东城区东长安街 1 | | 号东方广场安永大楼 | 17 层 | 01-12 | 室 | | | | 首席合伙人 | 毛鞍宁 | | 上年末合伙人数量 | | | 251 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 逾 | 1700 | | 人 | | 数量 | 签 ...

业绩数据 - 2024年营业收入177.92亿元，同比增长19.10%[2][3] - 2024年净利润18.12亿元，同比下降9.70%[2] - 2024年总体毛利率16.90%，同比提升3.28个百分点[4] - 2024年期间费用率10.13%，同比下降1.89个百分点[4] - 2024年资产负债率为66.85%[4] - 2023年现金分红总额7.061502143亿元，占2023年度净利润35.19%，较2022年增长38.06%[33] - 2024年股份回购金额上限3 - 5亿元，累计回购1255.6431万股，金额达3.248387亿元[33] - 2025年拟派发现金红利7.300287264亿元，较2023年增长3.38%，占2024年净利润40.29%[34][35] - 2024年年度分红金额占当年净利润比例为58.22%[35] 用户与市场数据 - 2024年海外新签项目合同近2GW[8] - 2024年风电机组发电量约1358亿千瓦时，减少二氧化碳排放7287万吨[11] - 风电装机容量9.15GW，排名国内第五，市场占有率同比提升1.18个百分点[13] - 2024年国内新增订单超20GW，年底在手订单超24GW[15] - 2025年3月中标广东能源集团揭阳石碑山200MW风电项目，4月中标河北建投祥云岛250MW海上风电项目[15] - 2024年对外转让风电项目容量合计700.4MW，在建风场容量为2.6GW[17] 研发与技术 - 2024年度研发投入7.77亿元，占营业收入的比例为4.37%，研发人员占比11.88%[5] - 2024年35兆瓦级六自由度风电整机试验台投运[18] - 2024年机组运行可靠性显著提升，获QC成果一等奖1项、二等奖5项，制定海外质量标准45项，完成10个生产基地体系认证及2家叶片基地新增认证[19] 未来展望 - 2025年保持高水平研发投入，加强研发团队建设[20] - 2025年深化海外市场拓展，提升海外风机订单规模[26] 新策略 - 推进数智化战略，打造三一重能智能体[27] - 践行低碳化战略，助力能源绿色转型[28] 公司管理 - 2024年举办3场业绩说明会、6场高管座谈、2场次中小投资者开放日活动[37] - 2024年完成16项治理制度修订工作[41] - 2024年董监高及核心人员参加13场培训，覆盖49人次[42] - 2024年每月开展34类风险排查工作[42] - 2024年独立董事对张家口、韶山工厂开展现场调研[42] - 2024年实施与经营业绩挂钩的薪酬方案[44] - 2024年实施员工持股计划、限制性股票激励计划[45] - 2024年督促相关人员遵守股份转让限制性规定并学习减持新规要点[45] - 2025年延续并加强上年举措实施[46] - 2025年首发限售股将解除限售，与控股股东及大股东沟通并宣贯股份减持规则[46] - 2025年通过绩效合约、激励计划绑定相关人员与公司利益[46] - 2025年加强“关键少数”对资本市场相关知识学习[46] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况[47] - 聚焦主业，推动研发创新，提升核心竞争力[47] - 提高治理水平、风险管理能力和信息披露质量[47] - 加强与投资者交流，树立良好资本市场形象[47]

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-036 三一重能股份有限公司 关于制定及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》。 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《三一重能股份有限公司章程》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司制定了《市值管 理制度》，并对《商品期货套期保值业务管理制度》进行了修订。 上述制度已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议。其中，修订后的《商品期货套期保值业务管理制度》全文将于同日在 上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-031 三一重能股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的规定，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"） 将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）188,285,715 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 29.80 元。 本次公开发行募集资金总额为 561,091.43 万元，扣除总发行费用 14,021.58 万元（不含增值税），募集资金净额为 547,069.86 万元 ...

业绩数据 - 2025年度日常关联交易原预计414,981.68万元[3] - 本次增加预计金额25,000万元[4] - 2024年购买类关联交易实际发生12,781.50万元[6] 交易详情 - 购买类关联交易调增后预计34,903.66万元，占比2.09%[6] - 2025年初至3月31日已发生3,254.26万元[6] 其他信息 - 新增关联交易为日常经营所需[10] - 关联交易定价以市场价格为依据[11] - 保荐机构中信证券无异议[13]

股东大会信息 - 召开日期为2025年5月23日[5] - 现场会议15点在北京市昌平区召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月23日[5][6] 股票与议案信息 - A股股票代码为688349，股权登记日为2025年5月16日[11] - 提交审议议案于2025年4月29日披露[7] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7[8] 会议登记与委托信息 - 登记时间为2025年5月19日9:30 - 17:30[15] - 委托出席需填写授权委托书[21]

会议信息 - 第二届监事会第十五次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案尚需提交股东大会审议[4][7][9][13][14] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等5项议案表决通过[11][16][17][20][24] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》回避3票，直接提交股东大会审议[14] 激励计划 - 同意向4名激励对象授予80万股限制性股票，预留授予日为2025年4月28日[19]

三一重能股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-028 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会 通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，保障 了公司及全体股东的利益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届董事会 第十七次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召 开。根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发送。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长周福贵先生主持，本次会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法 ...

股权激励 - 拟向4名激励对象授予2024年限制性股票激励计划部分预留的限制性股票[1] 关联交易 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》审议通过[4] 议案表决 - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）》3票同意[3] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意[7]