会议信息 - 第二届监事会第十五次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案尚需提交股东大会审议[4][7][9][13][14] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等5项议案表决通过[11][16][17][20][24] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》回避3票，直接提交股东大会审议[14] 激励计划 - 同意向4名激励对象授予80万股限制性股票，预留授予日为2025年4月28日[19]

三一重能股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-028 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会 通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，保障 了公司及全体股东的利益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届董事会 第十七次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召 开。根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发送。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长周福贵先生主持，本次会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法 ...

股权激励 - 拟向4名激励对象授予2024年限制性股票激励计划部分预留的限制性股票[1] 关联交易 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》审议通过[4] 议案表决 - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）》3票同意[3] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意[7]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入21.87亿元，较上年同期增长26.58%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.91亿元，较上年同期下降171.96%[5] - 基本每股收益为 - 0.158元/股，较上年同期下降171.17%；稀释每股收益为 - 0.1577元/股，较上年同期下降172.14%[5][6] - 2025年第一季度营业总收入21.87亿元，2024年同期为17.28亿元，同比增长约26.57%[19] - 2025年第一季度净利润为 - 1.91亿元，2024年同期为2.66亿元，同比下降约171.89%[20] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.158元/股，2024年同期为0.222元/股，同比下降约171.17%[20] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入1.65亿元，较上年同期减少12.17%，研发投入占比为7.52%，较上年同期减少3.32个百分点[6] - 2025年第一季度营业总成本25.47亿元，2024年同期为18.43亿元，同比增长约38.19%[19] 其他财务数据 - 本报告期末总资产418.21亿元，较上年度末增长1.01%；归属于上市公司股东的所有者权益135.84亿元，较上年度末下降1.01%[6] - 2025年3月31日货币资金为8,356,856千元，2024年12月31日为10,996,147千元[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为4,414,904千元，2024年12月31日为1,749,071千元[15] - 2025年3月31日应收账款为2,920,327千元，2024年12月31日为4,724,353千元[15] - 2025年3月31日存货为7,000,399千元，2024年12月31日为5,160,936千元[15] - 2025年3月31日流动资产合计为29,541,327千元，2024年12月31日为29,406,463千元[15] - 2025年3月31日非流动资产合计为12,279,431千元，2024年12月31日为11,996,847千元[16] - 2025年3月31日资产总计为41,820,758千元，2024年12月31日为41,403,310千元[16] - 2025年3月31日流动负债合计为25,378,791千元，2024年12月31日为24,553,637千元[17] - 2025年3月31日负债合计为28,236,302千元，2024年12月31日为27,679,633千元[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，较上年同期回款增加[9] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，2024年同期为 - 14.62亿元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 27.80亿元，2024年同期为 - 12.54亿元，亏损扩大[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.54亿元，2024年同期为10.22亿元，由正转负[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为53.31亿元，2024年同期为24.07亿元，同比增长约121.41%[23] - 2025年第一季度购建固定资产等支付的现金为3.98亿元，2024年同期为6.74亿元，同比下降约40.97%[24] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为0，2024年同期为19.10亿元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10309人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前十名股东中，梁稳根持股5.61亿股，持股比例45.73%；唐修国持股8649.38万股，持股比例7.05%；向文波和毛中吾均持股7908万股，持股比例6.45%[11] - 公司回购专用账户股份数为9,689,671股，占公司总股本的比例为0.79%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中，非流动性资产处置损益为 - 118.1万元，计入当期损益的政府补助为236万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为3026.7万元[8] 管理层讨论和指引 - 营业收入增长主要系风机交付速度较同期加快，净利润下降主要系本期风场出售进度缓慢[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为17,791,660千元，同比增长19.10%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,811,983千元，同比下降9.70%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-400,350千元，同比下降136.76%[22][24] - 2024年基本每股收益为1.5073元/股，同比下降10.31%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为13.83%，同比减少2.94个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.37%，同比减少1.46个百分点[23] - 公司总体毛利率16.90%，同比提升3.28个百分点，海外风机业务毛利率21.71%[36] - 公司资产负债率66.85%，期间费用率10.13%，同比下降1.89个百分点[36] - 研发费用776,804千元，同比下降10.88%[106] - 投资收益771,963千元，同比下降57.06%，主要因处置子公司收益减少[106][107] - 公允价值变动收益40,112千元，同比上升190.39%，主要因基金理财收益增加[106][107] - 资产减值损失-117,153千元，同比下降760.39%，主要因应收款项减值增加及储能资产计提减值[106][107] 各条业务线表现 - 2024年公司主营业务收入中风机及配件收入达135.79亿元，占比76.86%，其中6.XMW及以上机型收入65.77亿元，占比37.23%[55] - 2024年公司叶片销售收入3.24亿元，占比0.18%，运维服务收入1.51亿元，占比0.85%[55] - 2024年公司发电收入2.92亿元，占比1.65%，风电服务收入2.68亿元，占比1.52%[55] - 2024年公司电站产品销售收入34.66亿元，占比19.62%[55] - 风力发电机组制造营业收入13,578,938千元，同比增长13.75%，毛利率10.99%，同比减少0.19个百分点[111] - 电站产品销售营业收入3,465,573千元，同比增长446.44%，毛利率36.37%，同比增加0.37个百分点[111] - 5.XMW及以下机组生产量913台，同比增长53.70%，销售量894台，同比增长43.04%[112] - 6.XMW及以上机组生产量792台，同比增长14.29%，销售量738台，同比增长9.17%[112] 各地区表现 - 国内营业收入17,593,962千元，同比增长21.13%，毛利率16.69%，同比增加3.37个百分点[111] - 境外资产规模为870,690千元，占总资产比例2.10%[125] - 公司海外新签项目合同近2GW，突破欧洲高端市场[40] - 公司深化海外市场拓展与布局，保持海外风机订单规模的持续增长[161] 管理层讨论和指引 - 公司已详细阐述经营过程中可能面临的各种风险，具体内容见报告第三节"管理层讨论与分析"[3] - 风电行业竞争加剧导致销售价格持续下行，公司面临毛利率下滑风险[102][103] - 公司超前行业2-3年布局超大兆瓦风机研发，持续加大叶片、发电机核心自制部件研发投入[152] - 公司推动海外产能建设，构建全球制造、营销、服务网络，将国际业务打造成为新的增长引擎[153] - 公司力争2025年实现较高质量的发展[157] - 公司持续提升陆上风机装机容量、订单规模和市场占有率，实现海上风机订单突破与规模增长[159] - 公司加大力度推进主机、叶片的智能制造，加强智慧风场建设[162] - 公司健全低碳化路径与披露框架，完善低碳化管理体系，探索低碳化收益机会[163] 研发与技术进展 - 2024年研发投入7.77亿元，占营业收入比例4.37%，研发人员占比11.88%[38] - 公司已完成海上8.5MW-16MW全系列风电机组开发，陆上布局至15MW[65] - 公司累计完成2700余项测试验证，覆盖材料、部件、系统、整机全方位验证[66] - 公司开发了5.XMW至15.5MW系列化双馈风力异步发电机，采用新型铝绕组技术，提升产品性价比和竞争优势[68] - 公司自主开发混塔空腔基础结构计算软件，填补行业空白，已成功应用于风场混塔基础设计[68] - 公司15MW陆上风电机组已完成技术开发，同步进行海上机型拓展开发[71] - 公司研发智能故障诊断和预测模块，对设备可靠性进行主动监测，保障风机高效运行[69] - 新增验证项500余项，新投入全球最大35MW六自由度传动链对拖试验台等设备，提升测试验证能力[74] 行业与政策环境 - 2024年全球风电新增装机容量121.6GW，同比增长3.05%，中国占比70%[34] - 2024年中国风电新增装机容量86.99GW，同比上升9.6%，其中陆上风电新增81.37GW（同比增长12.73%），海上风电新增5.62GW（同比下降21.76%）[64] - 2024年政策推动新能源上网电价市场化改革，促进高质量发展[59] - 2024年12月自然资源部提出12项政策措施加强海上风电项目用海管理，涉及4个方面[58] - 2024年11月《能源法》明确推进风能太阳能开发利用，加快风电光伏基地建设[58] - 2024年10月政策推动深远海漂浮式海上风电试点，目标年产千万立方米级生物天然气[58] - 2024年4月"千乡万村驭风行动"规定每个行政村风电项目不超过20兆瓦[59] - 2024年能源工作指导意见要求风电和太阳能发电量占比达17%以上[59] 股东回报与公司治理 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），以总股本1,216,714,544股为基数，合计派发现金红利730,028,726.40元（含税），现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40.29%[5] - 公司2024年度利润分配预案已由董事会决议通过，并承诺在股权登记日前若总股本变动将维持每股分配比例不变[5] - 公司年度报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，并承担法律责任[3] - 2024年度公司董事会共召开13次会议，会议程序符合法律法规和公司章程规定[172] - 2024年度公司监事会共召开10次会议，会议程序符合法律法规和公司章程规定[173] - 公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立[174] 资产与负债变动 - 交易性金融资产大幅增加至1,749,071千元，占总资产比例4.22%，较上期增长4,777.77%[124] - 应收票据减少49.24%至275,996千元，占总资产比例0.67%[124] - 应收款项融资增长163.34%至925,844千元，占总资产比例2.24%[124] - 存货增长67.19%至5,160,936千元，占总资产比例12.47%[124] - 合同资产增长105.28%至3,595,201千元，占总资产比例8.68%[124] - 短期借款减少99.35%至5,000千元，占总资产比例0.01%[124] - 应付账款增长36.30%至8,960,601千元，占总资产比例21.64%[124] - 合同负债增长126.31%至6,122,880千元，占总资产比例14.79%[124] - 长期借款增长134.55%至2,662,446千元，占总资产比例6.43%[125]

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-030 三一重能股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）；不送红股，不 进行资本公积转增股份。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币 406,939.62 ...

三一重能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 激励对象名单（截至预留授予日） 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划预 留授予（第一批次）激励对象名单及授予情况如下： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 本次获授的 预留限制性 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计 划草案公布 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量 （万股） | 例 | 日公司股本 总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | / | / | / | / | / | / | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 核心管理（业务）人员（4 | | 人） | 80.00 | 3.68% | 0.07% | | 合计 | | | 80.00 | 3.68% | 0.07% | 注：1.公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本 总额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票 数量累计未超过公司股本总额 ...

三一重能股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及 规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 预留授予（第一批次）激励对象名单（截至预留授予日）进行了核查，发表核查 意见如下： 1、公司本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或 ...

激励计划授予信息 - 2025年4月28日为预留授予日（第一批次），向4名对象授予80万股，价格14.47元/股[3][16] - 预留授予数量（第一批次）80万股，占股本总额0.07%[4] - 本激励计划预留授予数量200万股，本次授予80万股，剩余120万股未授予[10][29] 时间节点 - 2024年12月20日董事会和监事会审议通过激励计划议案[3][5] - 2025年1月9日股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2025年4月28日董事会和监事会通过授予预留部分议案[9] 归属期与比例 - 第一个归属期比例30%，16 - 28个月[18] - 第二个归属期比例30%，28 - 40个月[18] - 第三个归属期比例40%，40 - 52个月[18] 费用摊销 - 80万股需摊销总费用807.21万元[28] - 2025 - 2028年分别摊销252.82万、320.30万、168.01万、66.08万元[28] 测算数据 - 2025年4月28日测算，标的股价24元/股[26] - 历史波动率19.5617%、16.5600%、16.9446%，无风险利率1.4501%、1.4788%、1.5230%[26]

湖南启元律师事务所 关于三一重能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予预留部分 限制性股票的法律意见书 二〇二五年四月 致：三一重能股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任三一重能实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"激励计划"） 的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等现行法律、法 规和规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 本次激励计划预留授予（以下简称"本次授予"）所涉相关事项，出具本法律意 见书。 对出具本法律意见书，本所 ...