证券代码：688350 证券简称：富淼科技 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《独立董事制度》的议案 | 16 | | 议案三：关于调整公司独立董事薪酬方案的议案 17 | | 2 江苏富淼科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目 录 江苏富淼科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏富淼科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"富淼科技"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

江苏富淼科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏富淼科技股份有限公司 信息披露义务人：北京瑞仕邦精细化工技术有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区高里掌路1号院15号楼3层1单元301 权益变动性质：持股比例下降 签署日期： 2023 年 12 月 14 日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：富淼科技 股票代码：688350 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律、法规和 规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、 "上市公司"、"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 ...

江苏富淼科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 14 日，公司收到瑞仕邦发来书面通知，现将有关权益变动情 况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 1 本次权益变动属于股份减持、转融通出借，不触及要约收购；本次参与转融 通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移，不属于减持； 本次本次权益变动后，北京瑞仕邦精细化工技术有限公司（以下简称"瑞 仕邦"或"信息披露义务人"）合计持有的公司股份由 10,860,977 股减少至 6,107,500 股，合计持股比例由 8.89%降至 5.00%； 本次权益变动为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上非第一大股东瑞仕邦减持、转融通出借，不会导致公司控股股东、实际控 制人发生变化。 | 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公 告编号 ：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | ...

产销情况 - 2023年前三季度亲水性功能高分子产品销量同比增长约18% [2] - 功能性单体前三季度总体销量同比增长约45% [2] - 现有装置产能利用率高，募投项目产线逐步释放产能 [2] 下游需求 - 国内工业企业整体利润总额同比下降16.8%，化学原料及化学制品制造业利润总额下降52.2% [2] - 制浆造纸及纺织印染行业需求下调，水处理及生态环保行业需求增长 [2] - 油气开采及矿物洗选行业有望迎来更广阔发展 [2] 原材料价格影响 - 主要原材料包括丙烯腈、氯丙烯、DAC等，与原油价格密切相关 [3] - 产品销售和利润短期内可能出现波动，但全年影响不大 [3] 油气业务规划 - 油气化学品需求持续攀升，公司集中在钻井与压裂助剂研究与开发 [3] - 安庆富淼项目配置相应产线以满足业务发展需要 [3] 募投项目产能 - 年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目已进入试生产阶段 [4] - 950套/年分离膜设备制造项目已进入试生产阶段，产能预计三年内逐步释放 [4] 安庆项目调整 - 水溶性高分子聚胺类产品产能调整至一期项目一次性投建 [4] - 水溶性高分子阳离子聚丙烯酰胺类产品产能提前至一期项目建设 [4] - 配套功能性单体4万吨丙烯酰胺类产品产能调整到二期建设 [4] 安庆项目进度 - 安庆项目已于2023年11月9日正式开工，预计2024年末投产 [4] - 已完成工商设立登记手续，取得相关土地使用权和许可证 [4] 发展战略 - 提升市场占有率与实现募投产能释放为首要目标 [5] - 优先瞄准油气开采与矿物洗选等领域 [5] - 坚持研发投入，提高产品质量和创新 [5] - 积极拥抱数字化，建设智慧工厂 [5]

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2023-067 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富淼科技"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资项目建设进度的前提下，使用最高不超过人民币 13,000 万元（包含 本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通 过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归 还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 ...

江苏富淼科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第六条 公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （1）具有注册会计师执业资格； 1 第一条 为完善江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范 运作，更好地保障全体股东特别是中小股东权益，维护公司整体 利益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏富 淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事以外 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2023-070 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 江苏富淼科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为江苏 富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富淼科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 22 日出具的《关于同意江苏富 淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3567 号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,055.00 万股，每股发行 价格 13.58 元，新股发行募集资金总额为 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对富淼科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日出具的《关于同意江苏富 淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可 [2022]2757 号），公司向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用 人民币 964.08 万元（ ...

经与会监事认真审议，会议形成以下决议： 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2023-066 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2023年12月8日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本 次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先 生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏富淼科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-067）。 特此公告。 江苏富淼科技股份有限公司监事会 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进 ...