会议信息 - 公司第一届监事会第十九次会议通知于2024年8月4日发出，8月14日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[4] - 《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》全票通过[5] - 《关于部分募投项目延期的议案》全票通过[6]

募资情况 - 公司首次公开发行2亿股A股，发行价12.1元/股，募资24.2亿元，净额22.3262618324亿元[1] 募投项目 - 募投项目总投资20亿元，含四个项目[4] - 截至2024年6月30日，三个项目累计投入及进度不同[5] - 颀中先进封装测试生产基地项目延期至2024年12月[7] 项目延期 - 延期原因是设备境外采购交付延后和客户认证周期长[8] - 2024年8月14日审议通过延期议案，无需股东大会审议[10] - 监事会同意，保荐机构无异议[11][12]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入93387.23万元，同比增长35.58%[2] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润16202.42万元，同比增长32.57%[2] - 2024年上半年扣非后归属上市公司股东净利润15747.69万元，同比增长53.72%[2] 产能规划 - 颀中先进封装测试生产基地项目首阶段产能规划BP与CP各约1万片/月，COF约3000万颗/月，COG约3000万颗/月[6] 研发情况 - 2024年上半年研发投入6821.45万元，同比增长40.85%[8] - 截至2024年6月末研发人员数量增至247人，同比增长32.80%，占公司比例为13.44%[8] - 2024年上半年获得授权发明专利6项、授权实用新型专利5项[9] 人员与激励 - 2024年对253名员工开展股权激励[10] - 引进2名中高层管理专才，33名应届毕业生[10] 分红情况 - 2024年向全体股东每10股派发现金红利1元，合计派发现金红利118903728.80元，占2023年度净利润比例为31.99%[11] 制度与会议 - 修订完善13项治理制度[14] - 2024年上半年召开2次经营层管理沟通专题会议[14] - 2024年上半年董事会审计委员会召开3次会议[14] - 2024年上半年提名、薪酬与考核委员会召开4次会议[14] - 2024年上半年战略委员会召开2次会议[14] - 2024年上半年独立董事专门会议召开2次会议[14] 其他事项 - 2024年上半年进行内部采购循环稽核且无异常[15][16] - 2024年上半年召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[17] - 2024年上半年接受线上/现场调研32场次[17] - 行动方案实施受市场和政策因素影响有不确定性[19]

募资情况 - 获批发行20000.00万股A股，每股12.10元，募资242000.00万元，净额223262.62万元[2] 项目投资 - 颀中先进封装测试生产基地等四个项目拟用募资共199999.99万元[3] 资金使用 - 2024年8月14日通过用自有外汇支付募投项目资金并等额置换议案[2][7] - 监事会、保荐人对此无异议，无需股东大会审议[7][8][9][10]

融资情况 - 公司获准发行20000.00万股A股，发行价12.10元/股，募资总额242000.00万元，净额223262.62万元[1] 项目投资 - 颀中先进封装测试生产基地等四个项目拟用募资分别为96973.75万、50000.00万、9459.45万、43566.80万元[3] 资金使用 - 公司审议通过用自有外汇支付募投项目资金并等额置换议案[7] - 监事会、保荐人对此事项无异议[8][9]

人员变动 - 原核心技术人员梅嬿因个人原因离职，已完成交接[1][7] - 核心技术人员变动后为杨宗铭、王小锋、戴磊[6] 研发情况 - 截至2023年末，研发人员225人，占比15.27%[6] - 梅嬿离职不影响研发，活动正常推进[7] 保荐人意见 - 梅嬿离职无纠纷，不影响知识产权等[8][9] - 保荐人对核心技术人员离职无异议[10]

人员变动 - 核心技术人员梅嬿因个人原因离职，离职后不再任职[2][3] - 变动后核心技术人员为杨宗铭、王小锋、戴磊[8] 研发情况 - 2023年末研发人员225人，占比15.27%[8] - 公司未来将加大研发投入，完善团队建设[10] 其他说明 - 梅嬿任职成果所有权归公司，无纠纷[2][6] - 离职已交接，团队结构完整，后备充足[9] - 保荐人认为离职不影响公司多方面能力[11]

公司概况 - 公司名称为合肥颀中科技股份有限公司 [1] - 公司主要从事射频前端芯片产品的研发和生产,包括射频开关、滤波器、功率放大器(PA)、低噪放(LNA)、双工器等 [2] - 公司已成功将经营触角延伸至日韩等海外客户 [2] - 主要客户有昂瑞微、唯捷创芯、锐石创芯等优质客户 [2] 产能规划 - 合肥厂将以显示驱动芯片封测为主,负责 12 吋晶圆的封装测试 [2] - 首阶段产能规划为 BP 与 CP 各约 1 万片/月产能,COF 约 3,000 万颗/月产能,COG 约 3,000 万颗/月产能 [2] OLED 业务 - 2024 年第一季,台系客户的 OLED 营收占比约为四成 [2] 其他 - 目前测试机交期大概需要 4-6 个月 [2] - 本次活动公司严格按照相关规定交流沟通,不存在未公开重大信息泄露等情形 [2]

股本结构 - 公司首次公开发行股票后总股本变更为1,189,037,288股[3] - 有限售条件流通股占公司总股本87.27%，无限售条件流通股占12.73%[3] 限售股情况 - 本次上市流通股数为74,177,790股，日期为2024年7月29日[2] - 本次上市流通的限售股数量占公司总股本的6.24%，对应股东13名[3] - 首发限售股本次上市流通数量为74177790股，限售期36个月[18] 股东持股 - 徐瑛持股18367834股，占总股本比例1.54%[16] - 中信证券投资等多家机构各持股占总股本比例0.59%等[16] 股份锁定 - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，离职后6个月内不转让[9] - 杨宗铭等间接持股份锁定期延长至2025年1月29日[11][17]

股本结构 - 公司首次公开发行A股2亿股，发行后总股本由9.89亿股变更为11.89亿股[1] - 有限售条件流通股为10.38亿股，占总股本87.27%；无限售条件流通股为1.51亿股，占总股本12.73%[1] 限售股情况 - 本次上市流通的限售股数量为7417.779万股，占公司总股本的6.24%[2] - 对应限售股股东数量为13名[2] - 该部分限售股将于2024年7月29日起上市流通[2] - 本次上市流通的限售股限售期为自取得股份之日起36个月[14] 股东股份 - 徐瑛等5名股东持有的限售股本次全部上市流通，合计7417.779万股，占总股本6.24%[15][16] - 所有股东持有的限售股本次上市流通后剩余限售股数量均为0股[15][16] - 杨宗铭和张玲玲间接持有股份的锁定期自动延长6个月至2025年1月29日[12][16] 其他规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[10] - 保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议[18]