理财计划 - 公司及子公司拟用不超8亿闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限12个月，资金可循环使用[2] - 拟购产品含结构性存款等[4] 决策与管理 - 董事会授权管理层决策，财务部建台账[6] - 受托方为无关联银行或金融机构[7] 风险与监督 - 理财受宏观经济和市场波动影响[8] - 公司按规办理，财务部跟踪，独董和监事会监督[9] 会议与合规 - 2025年3月31日会议通过购买议案[12] - 保荐人认为事项合规无异议[13]

合肥颀中科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 合肥颀中科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《可 转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件，以及《合肥颀中科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《合肥颀中科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换公司 债券募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司 债券"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转换公司债 券的投资者。 公司将聘请本次可转债发行的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简 称"债券 ...

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东处担任任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、 未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所 要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡晓林作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件 和《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥颀中 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有 关规定和要求，在2024年度工作中，认真履行了独立董事职责，积极出席相关会议， 按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充分发挥了独立董事的独立性与监督作 用，有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职 情 ...

会议与履职 - 2024年独立董事出席10次董事会会议及3次年度股东大会[4] - 提名等委员会报告期内分别召开5、6次会议，独立董事全出席[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事全出席[6] 信息披露与审计 - 2024年依规定披露多份报告[9] - 聘任天职国际为2024年度外部审计机构[9] 人事变动 - 2024年11月6日聘任余成强为财务总监[10] 审核与决策 - 2024年多项审核认为相关事项符合规定或要求[11][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估崔也光、王新、胡晓林独立性[1] - 确认三人未任他职且不在主要股东公司任职[1] - 董事会认为三人符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月31日[2]

合肥颀中科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 合肥颀中科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为完善合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，积极回报股东，保护投资者的合法权益，根据中国证券监 督管理委员会（以下称"中国证监会"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》（证监发[2022]3 号文）以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，公司制定未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划（以下称"本规划"）， 具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、 现金流状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融资环境 和股东的要求意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效 兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、本规划的制定原则 根据《公司法》等相关 ...

公司代码：688352 公司简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 合肥颀中科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）为合肥颀 中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对颀中科技 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到位情况 根据中国证监会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股（（A 股）20,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金总额为人民币 242,000.00 万元，扣除发行费用人民币 18,737.3 ...

合肥颀中科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 天职国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，经评估，公司认为天职 国际资质、制度等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允的表达意见， 具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-006 合肥颀中科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第二 届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的前提下，公司及全资子公司颀中科技（苏州）有限公司（以下简称"公司 及子公司"），拟使用最高不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行理 财产品投资，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度 及期限范围内资金可循环滚动使用。 一、 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过人民币8亿元（含本数），在上述额度范围内，资金 可以滚动使用； ●委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）理财产品； ●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12 ...