证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-059 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 62 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,008,695 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,008,695 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.9853 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39. ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 12 月 2 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 25 日（星期一）至 11 月 29 日（星期 五）16:00 前登录上证路演 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章 程》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制 定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席会议的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上 述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人 证明文件复印件须 ...

公司业绩与财务表现 - 2024年前三季度，公司实现营业收入56,567.58万元，同比下降29.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6,053.22万元，同比下降55.50% [1] - 外销收入15,175.15万元，较上年同期增长10.64%，占前三季度营业收入的比例为26.83% [2] 战略规划与市场拓展 - 公司坚持实施“国际化战略”，泰国二期项目预计年底前投产，将拥有2.4万吨成型分子筛生产能力 [2] - 公司未来发展战略包括巩固传统领域优势，并积极拓展石油化工、能源化工和环境治理三大领域 [4] 股东回报与激励政策 - 公司自2019年上市以来，每年均进行现金分红，累计派发现金红利超2.67亿元，分红比例占净利润的30%以上 [3] - 2024年前三季度拟派发现金红利10,005,838.60元，占净利润的比例为16.53% [3] - 公司终止实施2023年限制性股票激励计划，未来将继续优化薪酬体系和考核机制 [2] 风险管理与市场应对 - 公司通过在泰国建立生产基地，减轻贸易摩擦风险，增强国际市场竞争力 [2] - 公司重视国际市场，积极融入国内国际双循环新发展格局 [2]

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-054 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-057）。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境及股价波动情况较公司推出本激励计 划时发生较大变化，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为 充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员 工切身利益出发，经审慎研究，董事会同意终止实施本激励计划，与之配套的《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等文件一并终止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

广发证券股份有限公司 关于 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二四年十一月 | E | | --- | | 一、释 义 2 | | --- | | 二、声 明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的相关说明 7 | | （一）终止实施本激励计划的原因 7 | | （二）终止实施本激励计划的影响及后续安排 7 | | 六、独立财务顾问意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释 义 | 以下词语如无特殊说明，在本报告中具有如下含义： | | --- | | 建龙微纳、公司、上市 | 指 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问、广发证 | 指 | 广发证券股份有限公司 | | 券 | | | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年限制 ...

第四届董事会独立董事专门会议第 4 次会议决议 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董 事专门会议第 4 次会议于 2024年 11月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3名,实际出席独立董事 3名。本次会议由独立董事黄平先生主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》和《独立董事专门会议工作制度》的规定,作出的决议合法有效。与会 独立董事认真审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 全体独立董事认为:公司本次终止 2023 年限制性股票激励计划符合《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 及公司《2023年限制性股票激励计划》的规定,本次激励计划的终止不涉及回购 事项,不会对公司日常经营产生重大不利影响;审议程序合法合规,不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司终止本次激励计划。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 (本页无正文,为洛 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 体股东征集投票权。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 一、2023 年限制性股票激励计划的决策程序和信息披露情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）2023 年 2 月 1 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了同意的独立意见。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止实施 2023 年限制性股票激 ...

北京大成律师事务所 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 北京大成律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》 " "）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等中国有关法律、法规和《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司 ...