激励计划时间线 - 2024年7月19日，公司审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年7月20 - 29日，公司对激励对象进行内部公示[13] - 2024年8月7日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年8月9日，公司审议通过首次授予限制性股票议案[14] 激励计划关键数据 - 首次授予日为2024年8月9日，授予价格12.555元/股[18][19][20] - 向59名激励对象授予291.20万股限制性股票[18][19][20] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，比例分别为30%、30%、40%[21] 激励对象获授情况 - 董事长等高管及核心人员获授一定数量股票[23] - 52名核心骨干员工获授239.00万股[23] 其他情况 - 激励计划已取得必要批准与授权[28] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[31]

会议信息 - 公司第三届董事会第八次会议于2024年8月9日召开[3] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 激励计划 - 向59名激励对象授予291.20万股限制性股票[4] - 授予价格为12.555元/股，以2024年8月9日为首次授予日[4] 表决情况 - 关联董事回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[4]

甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 2、本次激励计划拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 3、本激励计划涉及的首次授予激励对象不包括独立董事、监事，除实际控 制人王顺波先生、合计持股 5%以上的股东徐林华先生外，首次授予激励对象不 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表 核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予激 ...

激励计划时间节点 - 2024年7月19日审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年8月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年8月9日审议通过首次授予限制性股票议案[9] 激励计划授予情况 - 以12.555元/股向59名对象授予291.20万股[10] - 确定2024年8月9日为首次授予日[11] 其他情况 - 公司将公告相关文件[15] - 法律意见书于2024年8月9日出具[19]

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-061 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （2）监事会对董事会确定的首次授予日进行了核查，根据 2024 年第三次临时股 东大会的授权，公司董事会确定本次激励计划首次授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》以及公司股东大会批准的本激励计划中有关授予日的规定。 因此，监事会同意公司以 2024 年 8 月 9 日为首次授予日，以 12.555 元/股的授予 价格向符合授予条件的 59 名激励对象授予 291.20 万股限制性股票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬 矽电子（宁波）股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告》（公告编号：2024-060）。 一、监事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月23日[2] - 实施期限为2024年2月22日至2025年2月21日[2] - 预计回购金额4000万元至6000万元[2] - 回购价格不超过31.53元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数2448321股，占总股本0.60%[2][5] - 累计已回购金额49986914.35元[2][5] - 实际回购价格区间18.05元/股至22.31元/股[2][5] - 2024年7月未进行股份回购[5] 公司股本 - 公司总股本为408412400股[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月7日上午10点召开[14] - 网络投票8月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[14] - 会议地点在浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室[14] - 会议召集人为公司董事会[14] - 股东发言或提问不超5分钟，次数不超2次[8] 审议议案 - 审议《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等四项[15] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》已通过相关会议审议[20] - 拟制定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》提交审议[23] - 拟变更经营范围并修订《公司章程》提交审议[30][32] 授权事项 - 董事会提请授权办理2024年限制性股票激励计划相关事宜[26][28] - 董事会提请授权办理工商变更登记、章程备案等事宜[31]

激励计划流程 - 2024年7月19日审议通过激励计划相关议案[1] - 7月20日披露激励计划文件并公示拟激励对象[1] - 8月1日发布公告[5] 激励对象情况 - 激励对象为部分董事等人员，不包括特定股东及亲属[5] - 激励对象符合相关条件，主体资格合法有效[5]

公司对方正承销保荐及其委派的保荐代表人、项目团队在公司首次公开发行股 票及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 董事会 2024年7月31日 附件： 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2286号），公司获准首次向社会 公众发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，并于2022年11月16日在上海证券 交易所科创板上市交易。公司聘请了方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方 正承销保荐"）担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，方正承销保 荐对公司的持续督导期原定至2025年12月31日止。 公司于2024年5月27日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议， 并于2024年6月13日召开2024年第二次临时股 ...

公司发展规划 - 公司将持续扩充 SiP、QFN 等成熟产线投资节奏，根据市场与客户需求变化情况进行审慎稳妥控制[1] - 公司二期项目布局主要包括 Bumping、晶圆级封装、倒装类产品以及部分车规、工规的产品线[1] 费用管控 - 公司去年费用率较高的原因包括二期项目筹办、人员规模扩大导致的管理费用增加、市场开展力度加大以及研发投入持续增长[1] - 随着公司营收规模的扩大，规模效应会逐渐体现，费用率较高的问题能得到改善[1] 下游应用情况 - IoT 领域的营收表现良好，下游应用范围覆盖较广，客户集中于细分领域头部客户[1] - PA 类产品表现较为一般，安防领域相对平稳[1] - 运算类和汽车类客户的占比仍较低，但增速较快[1] 资本开支规划 - 公司 2024 年度计划投资不超过 25 亿元，主要投向新产品线投资、原有产线产能扩充及配套基础设施建设、研发等[1] 客户拓展 - 公司原有客户以细分领域的龙头设计公司为主，已在多个领域展现出良好的竞争力[1] - 客户基于多种考虑在寻求供应链本土化，公司在成本、交期、服务、稳定性等方面具有一定的竞争优势[1] 毛利水平 - 公司今年毛利水平得到提升，预计后续毛利会呈边际向好的趋势变化[1] - 影响毛利率的核心因素有稼动率和价格，Q1 稼动率处于较高水平，价格处于相对稳定状态[1] 折旧情况 - 公司去年折旧及摊销大约在 5 亿左右，随着未来在建工程逐步转固，今年预计折旧规模会有所增加[1] - 2026 年会有一部分设备停止折旧，折旧状况会得到边际改善，且随着营收扩大，折旧会被摊薄[1] 产能及价格预期 - 公司稼动率处于比较饱满的状态[1] - 产品价格最终取决于整个市场的需求和产品工艺难度，公司坚持中高端定位，相信价格会有边际向好的趋势[1]