激励计划授予情况 - 2024年3月26日以5.00元/股向73名激励对象授予200.00万股限制性股票[3] - 预留授予数量200.00万股占2023年激励计划草案公告日公司股本总额0.31%[3] - 2023年3月28日董事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年4月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年3月26日审议通过授予预留部分限制性股票议案[3] 激励计划规则 - 有效期自授予日起最长不超过60个月[13] - 授予的限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属[13] - 归属日有时间限制[13] - 限制性股票分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[16] 激励计划数据 - 标的股价为5.6元/股，有效期分别为12、24个月，历史波动率为51.4763%、51.6420%，无风险利率为2.2992%、2.3776%[25] - 本次激励计划需摊销总费用947万元，2024 - 2027年分别摊销364、355、166、62万元[26] 激励对象情况 - 本次股权激励计划预留授予激励对象不存在不得成为激励对象的情形[20] - 本激励计划本次预留授予对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东等[20] - 激励对象人员名单与2022年年度股东大会批准的规定相符[20] 其他 - 公司将在授予日至归属日期间修正预计可归属限制性股票数量[24] - 上海方达律师事务所认为公司本次授予符合相关规定[30]

激励计划时间线 - 2023年3月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2023年3月29日至4月7日公示激励对象[8] - 2023年4月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年5月17日确定首次授予日，向119人授予800万股[9][10] - 2024年3月26日确定授予日，向73人授予200万股[10][11] 授予相关信息 - 授予价格5元/股[10][11] - 授予需满足公司和激励对象特定条件[15][16] - 截至授予日预留授予条件已满足[16] - 截至法律意见书出具日授予获必要批准和授权[18]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务、非财务报告内控缺陷认定按错报/潜在损失占利润总额、资产总额比例划分[14][16][17] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，已对一般缺陷整改[19] 未来展望 - 2024年结合战略推进以风险为导向的内控体系建设[20]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

会议相关 - 第二届监事会第二次会议于2024年3月26日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告及其摘要等多项议案，部分需股东大会审议[3][7][10] 利润分配 - 2023年度无利润可分配，不进行分配和转增股本，待股东大会审议[17] 资金运用 - 授权管理层2024年用闲置资金买低风险银行理财产品[26] 授信与激励 - 2024年拟申请不超3亿元综合授信额度[28] - 以5元/股向73人授予200万股限制性股票[33]

人员与资质 - 2022年末合伙人数280人，注册会计师超1640人，签过证券审计报告的364人[2] - 拥有相关执业证书和资质，是国际网络成员机构，在美英注册[2] 业绩数据 - 2022年度收入总额74.21亿元，审计业务68.54亿元，证券业务32.84亿元[2] - 2022年A股上市公司审计客户109家，收费5.29亿元，制造业56家[3] 未来展望 - 2023年8月25日同意续聘为2023年度财务审计机构，聘期一年[4] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[11] - 审计中就重大问题及时咨询，解决技术问题[5] - 制定全面合理审计方案，按计划完成工作[8] - 配备专属审计团队，投入资源支持业务执行[9]

募集资金情况 - 2022年8月发行1.3亿股，每股8.16元，募集10.608亿元，净额9.5972789812亿元[9] - 截至2023年12月31日，本年度用2.0451489741亿元，累计用3.9970652774亿元[10] - 截至2023年12月31日，余额5.8327310482亿元，现金管理5.395789亿元[10] - 2023年度募集资金总额9.5972789812亿元[24] 收益情况 - 累计利息收入扣手续费净额5658.50355万元，现金管理收益2.1083965亿元，汇兑损益1489.73619万元[10] - 2023年中信银行结构性存款年化3.00% - 3.10%，七天通知存款年化2.00%[18] - 2023年兴业银行结构性存款年化1.50%或2.60%[19] - 2023年中国银行纽约支行定期存款年化5.22%、5.12%[19] 项目实施与调整 - 2023年6月同意增加盟科美国为“创新药研发项目”实施主体[14] - 2023年12月调减“创新药研发项目”1.391766亿元用于新项目[20] - 2024年1月通过部分募集资金用途变更议案[20] 项目投入进度 - 创新药研发项目承诺投资9.0901亿元，累计投入3.4898862962亿元，进度38.39%[24] - 学术推广项目累计投入4071.789812万元，进度100%[24] - 补充流动资金项目累计投入1000万元，进度100%[24] 未来展望 - 创新药研发项目预计2026年3月达预定可使用状态[24] - 公司拟继续实施“创新药研发项目”[24]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会4次（年度1次、临时3次），董事会会议12次[2] 人员履职情况 - 独立董事包群出席董事会11次、股东大会4次[3] - 战略与投资、提名委员会本年各出席1次、2次[6] 重要决策事项 - 2023年续聘普华永道中天为财务报告审计机构[10] - 2023年完成董事会换届[14] - 2023年确定高管和董事薪酬方案[15] - 2023年拟向员工授予限制性股票[16] - 2023年调整限制性股票激励计划[16]

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-010 上海盟科药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海盟科药业股份有限 公司（以下简称"公司"或"盟科药业"）董事会对2023年度募集资金存放与实际 使用情况的专项说明如下： （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 5 日发布的《关于同意上海盟科 药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号文） 批准，盟科药业于 2022 年 8 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下 简称"本次发行"）130,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.16 元，募集资金总 额为人民币 1,060,800,000.00 元 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-007 上海盟科药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"盟科药业"或"公司"）于 2024年3月26日分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司本次部分 募投项目延期未改变募投项目投资总额、实施主体和投资内容等，不会对募 投项目的实施造成实质性影响，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 （一）本次募投项目资金使用情况 截至2023年12月31日，公司募集资金的具体使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 总投资 | 拟用募集资 | 累计投入募 | 募集资金使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金投入 | 集资金金额 | 用余额 | | 1 | 创新药研发项目 ...