公司治理 - 2025年9月3日召开第二届董事会第二十一次会议，7名董事全出席[2] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度议案[3][4] - 拟改聘毕马威华振为2025年度审计机构[5] 股权与激励 - 2024年限制性股票授予价格由15.60元/股调整为15.40元/股[6] - 2025年9月3日为第二次预留授予日，向75名对象授予69.80万股，价15.40元/股[8] 人事与会议 - 审议通过聘任公司证券事务代表议案[9] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会通知[10]

板块整体表现 - 环保设备板块较上一交易日下跌2.1% [1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点 [1] 个股涨跌情况 - 聚光科技领跌板块 [1] - 美埃科技涨幅6.66%居首 收盘价49.17元 成交额2.27亿元 [1] - 亚米股份上涨4.67%至19.06元 成交额1.46亿元 [1] - 国林科技上涨3.40%至16.73元 成交额5.95亿元 [1] - 恒营环保上涨2.59%至26.50元 成交额5870.10万元 [1] - ST先河上涨1.48%至6.86元 成交额5667.65万元 [1] - 楚环科技上涨1.28%至22.16元 成交额4351.31万元 [1] - *ST清研微跌0.21%至14.26元 成交额1314.67万元 [1] - 盛剑科技下跌1.05%至25.41元 成交额6553.00万元 [1] - *ST节能下跌1.13%至2.62元 成交额1121.06万元 [1] - 龙净环保下跌1.13%至12.20元 成交额1.03亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3401.54万元 [3] - 游资资金净流入2431.83万元 [3] - 散户资金净流入969.72万元 [3]

市场整体表现 - 上证综指上午收盘3844.84点 下跌0.79% [1] - A股总成交额达19304.44亿元 [1] 技术指标异动个股 - 43只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态 [1] - 中马传动5日均线较10日均线距离最大达-3.93% [1] - 吉峰科技5日均线较10日均线距离-1.30% [1] - 灿勤科技5日均线较10日均线距离-1.28% [1] 重点个股技术指标详情 - 中马传动最新价29.01元 较10日均线乖离率-8.91% 换手率6.52% [1] - 吉峰科技最新价8.30元 较10日均线乖离率-4.39% 换手率2.05% [1] - 灿勤科技最新价25.68元 较10日均线乖离率-7.56% 换手率1.75% [1] - 美埃科技最新价46.22元 较10日均线乖离率-6.32% 换手率4.23% [1] - 京新药业最新价19.33元 较10日均线乖离率-0.12% 换手率2.06% [1] - 银河电子最新价5.09元 较10日均线乖离率-5.78% 换手率5.67% [2] - 瑜欣电子最新价28.97元 较10日均线乖离率-6.42% 换手率3.80% [2] - 信邦智能最新价42.53元 较10日均线乖离率-5.36% 换手率2.87% [2]

公司股价表现 - 9月2日股价下跌5.07%至46.05元/股 成交额8236.48万元 换手率3.42% 总市值61.89亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称美埃(中国)环境科技股份有限公司 位于江苏省南京市江宁区 2001年6月21日成立 2022年11月18日上市 [1] - 主营业务为空气净化产品及大气环境治理产品的研发、生产及销售 [1] - 收入构成中洁净室空气过滤与洁净墙顶系统产品占比90.18% 其他业务占比9.82% [1] 机构持仓情况 - 华安现代生活混合基金(008290)二季度持有18万股 持股数量与上期持平 占基金净值比例3.46% 位列第九大重仓股 [2] - 该基金最新规模1.94亿元 今年以来收益率33.81% 近一年收益率58.77% 成立以来收益率17.19% [2] - 基金经理刘淑生累计任职时间7年95天 现任管理规模1.94亿元 任职期间最佳基金回报54.21% [2] 当日持仓影响 - 根据测算 华安现代生活混合基金当日浮亏约44.28万元 [2]

评选活动概况 - 第十一届新浪财经金麒麟·金牌董秘榜单于9月1日揭晓 美埃科技董事会秘书陈矜桦荣获新航跃升奖 [1] - 该评选累计评选出优秀金牌董秘超过900人次 是业内高度认可且影响力广泛的权威奖项之一 [1] 董秘角色定位 - 董秘作为上市公司与资本市场间的关键纽带 承担公司规范运作守门人、资本战略参谋者、信息披露发言人及投资者关系架构师等多重角色 [1] - 优秀董秘需在复杂市场环境中精准传递公司价值 通过专业透明高效的沟通构建企业与投资者、监管机构及媒体公众的信任桥梁 [2] 评选标准维度 - 评选综合考量信息披露质量、投资者沟通成效、公司治理水平、ESG建设进展及资本运作贡献等多维度表现 [1] - 奖项不仅体现获奖者个人在资本沟通、合规治理与战略协同方面的卓越能力 也反映市场对公司治理水平与价值成长的高度认可 [2] 获奖者信息 - 美埃科技董秘陈矜桦为本届金麒麟·金牌董秘称号获得者 其回族背景及个人详情可通过扫码获取 [3] - 获奖者代表群体中的杰出典范 在合规底线之上创新沟通方式并在关键时刻展现企业责任担当 [2]

核心财务表现 - 营业总收入9.35亿元同比增长23.51% 归母净利润9801.9万元同比增长5.53% [1] - 第二季度营收6.18亿元同比增长27.73% 但归母净利润5609.8万元同比下降2.42% [1] - 毛利率27.64%同比下降6.64个百分点 净利率11.35%同比下降6.85个百分点 [1] 资产负债结构 - 货币资金7.03亿元同比增长52.58% 应收账款12.22亿元同比大幅增长52.7% [1] - 有息负债11.59亿元同比激增103.83% 有息资产负债率达27.42% [1][3] - 每股净资产14元同比增长11.53% 每股收益0.73元同比增长5.8% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.52元同比大幅改善181.81% [1] - 货币资金/流动负债比率79.06% 近三年经营性现金流均值/流动负债为-4.45% [3] - 应收账款/利润比率高达636.55% 近三年经营活动现金流净额均值为负 [3] 投资回报表现 - 去年ROIC为8.24% 净利率11.16% 显示资本回报率和产品附加值一般 [3] - 上市以来ROIC中位数14.05% 2024年为历史最低水平8.24% [3] 机构持仓动态 - 华夏价值精选混合持有114.19万股为主要持仓基金 规模7.79亿元 [4] - 五只基金呈现增仓态势 华泰保兴吉年红混合为新进十大持仓 [4] - 华夏价值精选混合近一年收益率76.46% 现任基金经理朱熠 [4]

募集资金基本情况 - 公司于2022年11月14日完成首次公开发行A股普通股股票33,600,000股，发行价格为人民币29.19元/股，募集资金总额为人民币980,784,000元，扣除承销费及其他发行费用后募集资金净额为人民币891,810,577.60元，实际到账金额为人民币914,129,120元 [1] 募集资金使用与结余 - 截至2025年6月30日，公司已使用募集资金人民币493,741,885.22元，已划转发行费用人民币15,944,203.02元，闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币270,000,000元，现金管理已到期但未划转金额为人民币8,750.18元，募集资金专户收到利息及投资收益净额为人民币37,746,903.52元，专户余额为人民币172,181,185.10元 [2] 募集资金管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，截至2025年6月30日，协议执行情况符合监管要求，募集资金使用严格遵循专款专用原则 [3] 闲置募集资金现金管理 - 公司于2024年11月20日通过董事会决议，使用不超过人民币586,000,000元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，截至2025年6月30日，现金管理未到期金额为人民币270,000,000元，已实现投资收益总额为人民币367,676.58元 [5][6] 超募资金使用 - 公司分别于2023年、2024年和2025年通过股东大会决议，使用超募资金永久补充流动资金，金额分别为人民币53,462,956.35元、人民币37,000,000元和人民币53,000,000元，截至2025年6月30日，已使用超募资金总额为人民币142,553,400元用于永久补充流动资金 [7][8][9] 募投项目调整 - 公司于2025年4月25日通过董事会决议，将"生产扩能项目"和"研发平台项目"达到预计可使用状态日期延期至2026年7月1日 [12] 日常关联交易调整 - 公司于2025年8月29日通过董事会及监事会决议，调整2025年度日常关联交易预计额度，主要为向关联方销售或采购产品，交易定价参考市场价格，旨在促进业务发展，且不影响公司独立性 [26][34][36][37][39] 监事会审议情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年8月29日召开，审议通过了《2025年半年度报告》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，所有议案均获全票通过 [19][20][23][26]

关联交易调整背景 - 美埃科技调整2025年度部分日常关联交易预计额度 需经董事会 监事会及独立董事专门会议审议通过[1][2] - 关联交易额度调整议案已通过2024年年度股东大会审议 关联股东均回避表决[1] 关联交易金额调整详情 - 向常熟市健扬净化材料厂采购原材料及固定资产的预计额度增加400万元 调整后总预计额度为1000万元 2025年1-6月实际发生金额为222.93万元[2] - 向MayAir (Thailand) Co Ltd销售产品的预计额度增加500万元 调整后总预计额度为2000万元 2025年1-6月实际发生金额为121.68万元[2] - 关联交易总额度增加900万元 调整后2025年度日常关联交易预计总额度为3000万元[2] 关联方基本情况 - 常熟市健扬净化材料厂注册资本100万元 主营无纺布 滤材制造及滤材生产设备销售 实际控制人为肖萌[2][3] - MayAir (Thailand) Co Ltd位于泰国曼谷 注册资本300万泰铢 主营洁净空气产品制造销售及相关服务[2][3] - 关联方均依法存续且经营正常 具备良好履约能力 交易将通过合同协议严格履行[3] 关联交易性质与定价机制 - 关联交易主要为销售或采购产品 属于正常经营业务往来 与其他企业同等对待[3] - 交易定价参考同类业务市场价格 遵循客观公平公正原则 由双方协商确定[3][4] - 交易协议基于自愿平等原则签订 明确交易事项及价格[4] 关联交易影响评估 - 关联交易额度调整系正常经营活动所需 有利于促进公司业务发展[4] - 交易定价公允合理 参照市场化价格水平及行业惯例 不会损害公司及股东利益[4] - 关联交易基于正常经营发生 占同类业务比例较低 不影响公司独立性 不会形成对关联方的依赖[4]

财务表现 - 2025上半年营业总收入9.35亿元 同比增长23.51% [1] - 归属母公司股东净利润9801.9万元 同比增长5.53% [1] - 基本每股收益0.73元 [1]

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-022 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于2025年8月29日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025 年8月19日以邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席，职工代表监事沈明明 女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃（中国） 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会同意公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要 ...