二. 内部控制评价结论 2023 年度内部控制评价报告 美埃（中国）环境科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 财务报告内部控制缺陷认定 公司代码：688376 公司简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规 ...

关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：美埃（中国）环境科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 美埃（中国）环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower riental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第70038348 B02号 美埃（中国）环境科技股份有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会: 2023年度 您可 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 132 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70038348_B01号 美埃（中国）环境科技股份有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美埃（中国） ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-014 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点并调整内部投资 结构的公告 殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2022）验字第 61525037_B03 号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募投项目基本情况 公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 891,810,577.60 元，其 中，超募资金金额为人民币 178,269,277.60 元。公司募集资金到账后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投入募投项目情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | | --- | --- | --- | | 1 | 生产扩能项目 | 42,298.69 | | 2 | 研发平台项目 | 15,255.44 | | 3 | 补 充 流 动 资 金 项 目 | 13,800.00 | | 4 | 补 充 流 动 资 金 （ 使 用 超 募 资 金 ） | 5,346.30 | | | 合计 | 76,700.43 | 注：公司剩余超募资金12,480.63万元尚未确 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人沈晋明，作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责， 积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立董事 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和中 小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一。 符合相关法律法规的要求，上述 3 名独立董事的基本情况如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈晋明，男，1946 年 10 月出生，中国国籍，同济大学建筑技术科学博士学 位，教授。1965 年 8 月至 1970 年 8 月就读同济大学暖通空调专业。1970 年 8 月 至 1976 年 10 月，任四川省攀 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为美 埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查 情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意美埃（中 国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506 号），公司首次公开发行人民币普通股股票 3,360 万股，发行价格为 29.19 元/股， 募 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为美埃科技，股票代码为688376，在上海证券交易所科创板上市[17,20] - 公司聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为赵国豪、赵文娇[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，签字保荐代表人为王珏、方雪亭，持续督导期间为2022年11月18日–2025年12月31日[22] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券时报等，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] 财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为173,232,679.36元[6] - 截至2023年末母公司可供分配利润为367,731,918.10元[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[6] - 截至2023年12月31日，公司总股本134,400,000股，合计拟派发现金红利40,320,000.00元（含税）[6] - 2023年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为23.28%[6] - 2023年营业收入为15.05亿元，较2022年增长22.68%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元，较2022年增长40.76%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.51亿元，较2022年增长33.55%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，2022年为 - 7941.55万元[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.34亿元，较2022年末增长10.73%[24] - 2023年末总资产为29.90亿元，较2022年末增长18.10%[24] - 2023年基本每股收益1.29元/股，较2022年的1.19元/股增长8.40%；稀释每股收益1.29元/股，较2022年增长8.40%；扣除非经常性损益后的基本每股收益1.13元/股，较2022年的1.09元/股增长3.67%[25] - 2023年加权平均净资产收益率11.14%，较2022年的20.62%减少9.48个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.73%，较2022年的18.97%减少9.24个百分点[25] - 2023年研发投入占营业收入的比例为4.66%，较2022年的4.21%增加0.45个百分点[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长40.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长33.55%[26] - 2023年第一至四季度营业收入分别为267,669,665.75元、383,969,291.36元、420,249,767.63元、433,420,375.21元[29] - 2023年非经常性损益合计2,198.98万元，2022年为982.26万元，2021年为239.05万元[31] - 2023年应收款项融资期初余额25,044,957.65元，期末余额14,579,470.27元，当期变动-10,465,487.38元；交易性金融资产期初余额为0，期末余额50,601,419.80元，当期变动50,601,419.80元，对当期利润影响金额601,419.80元[33] - 2023年公司实现营业收入150,530.91万元，同比增长22.68%；利润总额19,284.13万元，同比增长38.77%；归属上市公司股东净利润17,323.27万元，同比增长40.76%[42] - 报告期内公司扣非归母净利润为15,124.29万元，同比增长33.55%[123] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比重达90%左右[124] - 报告期内公司应收账款为74,760.90万元，占流动资产比重为32.03%[125] - 报告期内公司营业收入为150,530.91万元，同比增长22.68%[132][134] - 报告期内公司归母净利润为17,323.27万元，同比增长40.76%[132] - 报告期内公司总资产299,045.88万元，较报告期初增加18.10%[132] - 报告期内公司归母净资产163,352.35万元，较报告期初增加10.73%[132] - 报告期内营业成本为109,515.47万元，同比增长23.66%；2023年毛利率为27.25%，较上年同期减少0.57个百分点[134] - 销售费用、管理费用、财务费用、研发费用变动比例分别为26.89%、10.59%、 - 46.82%、35.62%[134] - 应收款项融资期末余额14,579,470.27元，占总资产0.49%，较上期减少41.79%[149] - 在建工程期末余额116,238,667.21元，占总资产3.89%，较上期增长318.44%[149] - 无形资产期末余额249,888,463.35元，占总资产8.36%，较上期增长433.19%[149] - 境外资产24,024.44万元，占总资产的比例为8.03%[151] - 其他类别金融资产本期公允价值变动损益601,419.80元，本期购买金额5,193,950,000.00元，本期出售/赎回金额5,143,950,000.00元，期末数50,601,419.80元[155] - 应付账款期末余额368,847,292.59元，占总资产12.33%，较上期增长34.15%[149] - 合同负债期末余额194,404,365.54元，占总资产6.50%，较上期增长75.45%[149] - 应交税费期末余额16,699,409.75元，占总资产0.56%，较上期增长78.59%[150] - 一年内到期的非流动负债期末余额57,319,256.10元，占总资产1.92%，较上期增长110.44%[150] - 长期借款期末余额100,950,345.47元，占总资产3.38%，较上期增长277.56%[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年洁净室空气净化领域收入占营业收入比例为75%；室内空气品质优化领域收入占比22%；大气污染排放治理领域收入占比3%[47] - 洁净室空气净化营业收入112,300.80万元，同比增长28.61%，毛利率23.69%，较上年减少1.58个百分点[136] - 风机过滤单元及过滤器产品生产量431.38万台/万片，同比增长8.95%，销售量405.25万台/万片，同比增长14.26%[137] - 前五名客户销售额55,861.52万元，占年度销售总额37.11%，其中关联方销售额7,756.37万元，占比5.15%[140] - 前五名供应商采购额26,200.34万元，占年度采购总额26.15%，关联方采购额为0[142] - 风机过滤单元及过滤器产品材料成本84,022.91万元，占总成本90.05%，较上年同期增长41.53%[138] - 其他产品销售量4.26万台，同比减少25.78%，库存量0.80万台，同比减少11.11%[137] - 境内营业收入133,470.37万元，同比增长21.72%，毛利率27.32%，较上年减少0.20个百分点[136] - 直销营业收入149,584.25万元，同比增长23.76%，毛利率27.17%，较上年减少0.62个百分点[136] - 其他行业营业收入38,230.11万元，同比增长8.05%，毛利率37.69%，较上年增加3.58个百分点[136] - 洁净室空气净化行业材料成本77,551.08万元，占总成本90.50%，较上年同期增长34.38%[138] 行业市场情况 - 2020 - 2030年半导体行业不同领域应用场景展望中，智能手机市场规模CAGR为6%，个人计算为3%，消费电子为9%，汽车电子为14%，工业电子为12%，有线和无线基础设施为8%，服务器、数据中心和存储为13%[40] - 2020年半导体行业不同领域市场规模总计4710亿美元，2022年为6180亿美元，2025年市场机会为7370亿美元，2030年为10980亿美元[40] - 2023F - 2027E期间，5G FWA CPE需求量从810万台增长到2390万台，电动车从1382万辆增长到3308万辆，AI服务器从157.5万台增长到312.4万台等[38] - Gartner预测全球半导体销售额2023年开始回转并持续稳定增长，资本开支2023年触底反弹开启增长趋势[71] - 目前3nm工艺已开始研发，IC制造对洁净程度要求提高，或推动洁净设备技术迭代[72] - 2024年全球半导体产能同比增长6.4%，突破月产3000万片大关，中国晶圆产能增幅率13%居全球之冠[75] - 东南亚在全球芯片封测市场中所占份额达27%，马来西亚约占一半，其半导体占全球贸易总额的7%，封测领域达13%，半导体产品出口占马来西亚国内电子电气产品出口总额的62%[78] - 英特尔计划未来10年在马来西亚投资300亿林吉特（约合71亿美元）建设封测产线[80] - 东南亚芯片市场规模将从2020年约270亿美元增长至2028年约411亿美元[80] 公司业务布局与产品情况 - 公司主营业务聚焦半导体超洁净厂房，是半导体领域洁净装备和耗材国产化龙头企业[42] - 公司产品覆盖海内外知名半导体企业，在国内半导体洁净室领域居行业领先地位[43] - 依托半导体超洁净技术，公司为GMP生物制药、光伏、新能源等领域龙头企业提供产品和服务[44] - 公司在室内空气品质优化领域有一定市场份额，为知名中央空调厂商和商用建筑项目供应空气净化设备[45] - 公司积极拓展大气污染排放治理业务，开发多系列废气治理设备，下游客户包括国轩高科等企业[46] - 公司拥有30个专业实验室和近450套研发测试仪器，报告期内新增授权发明专利5项、实用新型专利15项、外观设计专利2项、软件著作权3项、其他知识产权15项[49] - 洁净室空气光刻扫描中无机酸总量为5×10⁻⁹、有机酸总量为2×10⁻⁹、碱总量为20×10⁻⁹等[53] - 公司滤材使用寿命延长至国外进口材料的1.7 - 5倍[56] - 公司产品对0.1微米细颗粒物最高过滤效率达99.999997%[56] - 公司将FFU效率从风机裸机效率58%提升至64%以上，组合产品可比通用产品节能超15%[56] - 报告期内公司研发费用为7011.23万元，占同期营业收入比例为4.66%[56] - 报告期内公司研发人员为180人，占公司总人数比例为19.59%[56] - 公司核心团队有5位外籍董事、高管及核心技术人员，来自马来西亚与日本[57] - 公司产品在H14、U15、U16、U17效率级别下阻力比海外龙头品牌康斐尔和AAF低[57] - 2023年公司境外收入为1.71亿元[61] - 2023年公司替换耗材收入占总营收的比例约为30%，突破50%业务模式将转变[62] - 公司拥有7个境内生产基地和2个境外生产基地[63] - 半导体洁净厂房初中效过滤器替换周期在1 - 6个月，高效过滤器替换周期在1 - 8年[62] - 美埃制造（马来西亚）公司持股比例100%，注册于2004.04年[60] - 美埃新加坡公司持股比例100%，注册于2016.01年[60] - GTG Seiko新加坡公司持股比例80%，注册于2020.04年[60] - 美埃日本研究所株式会社持股比例100%，注册于2020.11年[60] - 美埃泰国公司持股比例49%，注册于2019.05年[60] - 美埃加拿大控股公司持股比例100%，注册于2022.11年[60] - 公司拥有7个境内生产基地及2个境外生产基地，如南京生产基地面积38,781.23㎡[67] - 公司对部分产品采用少量OEM生产补充产能，新进入产品领域初期也采用此方式[67] - 公司销售模式按获取方式分公开竞标和客户直接下单，按是否为最终客户分直销和经销，直销占比大[68] - 公司部分核心领先材料自主研发，PTFE膜材料实现50%国产替代[70] - 公司产品应用场景中洁净室场景收入占比最高[70] - 公司产品可满足ISO1级最高洁净等级的空气洁净要求[70] - 电子行业洁净室等级要求为ISO3 - ISO6，医药和医疗行业为ISO5 - ISO8，食品行业为ISO6 - ISO7，仪器仪表、精细化工行业为ISO5 - ISO6[70] - 公司主要产品已获得FM、UL、AHAM、CE、PSE、CCC等认证证书[81] - 公司战略布局与半导体行业发展趋势一致，业务规模有望高速提升[81] - 公司加速布局东南亚等海外市场，已通过多个国际著名厂商合格供应商认证并开展商业实质业务[8

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月25日召开公司第二董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净 资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次授权事宜包括但不限于以下内容： (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对 公司实际情况 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2024年度 日常关联交易额度预计的议案》，独立董事专门会议认为：公司2024年年度预 计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，相关关联交易 不会损害公司和全体股东的利益。公司2024年年度预计发生的日常关联交易价 格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经 营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方 形成依赖，并同意将该议案提交至董事会审议。 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-013 1 本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70038348_B01 号 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度 1 美埃（中国）环境科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美埃（中 国）环境科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...