证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-009 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为173,232,679.36元，母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 367,731,918.10 元 ， 公 司 拟 分 配 的 现 金 红 利 总 额 为 40,320,000.00元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%， 具体原因分项说明如下： 重要内容提示： 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 期末母公 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人王昊，作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积 极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立董事意 见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和中小 股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职独立董事职责的情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一。 符合相关法律法规的要求，上述 3 名独立董事的基本情况如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王昊，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学经管学院 管理科学与工程专业管理学博士学位，教授（研究员）。1986 年 7 月至 199 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 2023 年 6 月 28 日，公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会 签订了关于《投资建设协议》的战略合作框架协议，项目选址位于江 宁开发区将军大道以东、神舟路以南，协议具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于拟签署投资建设协议的提示性公告》（公告 编号：2023-023），并于 2023 年 10 月 20 日与南京市规划和自然资源 局江宁分局签订了正式的《国有建设用地使用权出让合同》，取得约 277,260.01 平方米的工业用地作为公司新基地产能的土地储备，以保 障公司未来的产能建设规划。 2024 年，为打造新的集中化装备生产基地，优化空间布局，解决 现阶段生产场地不足、产能较饱和的问题，公司计划新增前期取得的 约 277,260.01 平方米的工业用地作为募投项目实施地点，以保障公司 的产能建设规划。 未来，公司将持续加强募投项目管理，积极推进募投项目建设， 严格遵守相关法律、法规的规定，积极推动募投项目进展，切实保证 募投项目按规划顺利推进，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈 利能力。 三、以研发 ...

部分募投项目增加实施地点并调整内部投资结构 的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为美埃（中国）环 境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、 行政法规、部门规章及业务规则，对美埃科技部分募投项目增加实施地点并调整 内部投资结构的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意美埃（中国）环境科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,360 万股，募集资金总额为人民币 98,078.40 万元， 扣除发行费用（不含增值税）8,897.34 万元后，募集资金净额为 89,181.06 万元。 本 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,美埃(中国)环境科技股份有限公司(以 下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事沈晋明先生、王昊先生、 王尧先生的独立性情况进行评估,并出具专项意见如下:董事会经认真核查沈晋 明先生、王昊先生、王尧先生的任职情况以及个人提交并签署的相关自查文件, 上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务, 也未在公司主要股东及其附属企业任职,与公司及实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》 规定影响独立董事独立性的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵 守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。 美埃(中国)环境科技服 维鲁限级 | | 会 2024 年 4 月 25 日 美埃(中国) 环境科技股份有限公司 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-011 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。 2. 人员信息 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥 有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 3. 业务信息 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 本事项尚需提交股东大会审议。 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对安永华明 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 安永华明在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB） 注册，是中国首批获得证券期货相关 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月 修订）》等有关规定，对公司 2024 年度公司日常关联交易预计情况进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常 关联交易预计金额合计为人民币 16,800.00 万元。本次日常关联交易额度预计事 项尚需提交股东大会审议。 1 （ ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-017 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议于2024年4月25日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于2024年4月16日以邮件的方式发出。本次会议由公司董事长蒋立先生主持， 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会同意《2023 年度总经理工作报告》的内容。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会同意《2023 年度董事会工作报告》的内容。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关 ...

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一。 符合相关法律法规的要求，上述 3 名独立董事的基本情况如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王尧，男，1941 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学动力 机械系学士学位，研究级高级工程师。1963 年至 1985 年，任中国电子工程设计 院技术员、工程师。1985 年至 1995 年，任中国电子工程设计院海南分院院长。 1995 年至 2000 年，任中国电子工程设计院院长。现任《洁净与空调技术》学术 期刊主编。2020 年 3 月至今，任美埃科技独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观 判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人王尧，作为美埃（中国 ...