重要内容提示： 本次归属股票数量为：51.6万股，其中首次授予部分 42万股，预留授予部分 9.6万股。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第一个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-002 同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次 授予限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。 6、2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独 立意见。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《过户登记确认书》，公司已完成 2021 年限制性股 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括华泰证券、诺安基金等多家机构 [2] - 活动时间为2024年1月23日 - 1月25日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理张利，董事会秘书、财务总监李跃玲等 [3] 募投项目情况 项目优势 - 油气装备关键零部件精密制造项目采用多向复合挤压工艺技术，具有坯料形状简单、制坯成本低等优势，在批量化生产上有节省材料和减少加工量的成本与效率优势 [3] 安装进展 - 350MN多向复合挤压液压机设备主体、控制系统及相关主要配套设备已安装完毕，辅助配套设施安装有序推进 [3][4] 客户关注度与订单 - 客户对该项目关注度较高，今年会根据项目建设及调试进程邀请潜在客户审核验证，客户审核验证后下正式订单，项目工艺和装备可实现产品性能最优化、成本最低化，完善公司产业链满足客户需求 [4] 行业展望与公司战略 油气市场展望 - 全球油气行业向深海、非常规油气领域拓展趋势加快，天然气开采行业迎来发展机遇，公司产品大部分应用于气井，全球油气技术服务公司推进产业链转移，公司顺应趋势坚持产业链延伸战略，产品类型向部件化、标准化发展 [4][5] 产能情况 - 公司产能设计与发展战略规划匹配，坚持对核心制造环节投入，新产能70MN自由锻压机及相关配套促进原有制造能力提升和产品品类扩大，募投项目完成后关键零部件制造的装备智造及其自动化水平将具全球竞争力 [5] 资本开支计划 - 未来两年资本开支根据客户需求、行业变化和自身发展实际需求合理布局，主要围绕油气高端专用件领域 [5]

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-001 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第五届董事会第十次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）为公司 2023 年度审计 机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-005）。 一、签字会计师变更情况 公司近日收到公证天业会计师事务所《关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的函》。公证天业会计师事务所作为公司 2023 年度审计机 构及内部控制审计机构，原指派朱佑敏和 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格 调整、首次及预留部分 第一个归属期归属条件成就 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次及 预留部分第一个归属期归属条件成就之 法律意见书 致：南京迪威尔高端制造股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京迪威尔高端制造股 份有限公司（以下简称"公司"、"迪威尔"）的委托，担任南京迪威尔高端制造 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" ...

华泰联合证券有限责任公司关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔 高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对迪威尔部分募投项目延期事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1074 号），公司公开发行人民 币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资 金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 苏公 W[20 ...

1 因次，监事会同意为本次符合条件首次授予激励对象 33 人办理归属，对应可归 属的限制性股票数量为 42.00 万股；为预留授予激励对象 10 人办理归属，对应可归 属的限制性股票数量为 9.60 万股。本次合计可归属的激励对象共计 43 人，合计可归 属限制性股票数量为 51.60 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定 的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 29 日 南京迪威尔高管制造股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第一个归属期归属名单的核查意见 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《南京迪威尔高端制造股份有限 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-030 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | | | | 拟投入募集资金 | 截至 年 月 2023 11 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 金额 | 日已投入募集 30 | | | | | | | 资金金额 | | | 1 | 油气装备关键零部件精密 制造项目 | 44,180.38 | 44,180.38 | | 30,743.68 | | 2 | 研发中心建设项目 | 3,035.00 | 3,035.00 | | 1,198.48 | | 3 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | 合计 | 53,215.38 | 53,215.38 | | 37,942.16 | 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的相关规定,公司 2021 年限 制性股票激励计划规定的第一个归属期归属条件已经成就,其中,首次授予限 制性股票第一个归属期可归属数量为 42.00万股,符合条件的激励对象有 33人; 预留授予限制性股票第一个归属期可归属数量为 9.60 万股,符合条件的激励对 象有 10人。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规以及《南京迪威尔高 端制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《南京迪威尔高 端制造股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为南京迪威尔高端制 造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在审阅公司第五届董事会 第十四次会议相关事项后,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对会 议相关议案发表如下独立意见: 一、《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 公司 2022年年度权益分派已 ...

限制性股票授予情况 - 授予总量172万股，占2021年草案公告时公司股本总额0.88%[2] - 首次授予140万股，占草案公告时公司股本总额0.72%，占授予权益总额81.4%[2] - 预留授予32万股，占草案公告时公司股本总额0.16%，占授予权益总额18.60%[2] - 授予价格（调整后）为7.84元/股[3] - 首次授予33人，预留授予10人[3] 归属比例与条件 - 首次及预留授予的限制性股票各批次归属比例均为30%、30%、40%[4] - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[4] 业绩考核目标 - 2022年业绩考核目标A要求营收或净利润增长率不低于50%，目标B不低于40%[5] - 2023年业绩考核目标A要求营收或净利润增长率不低于90%，目标B不低于72%[6] - 2024年业绩考核目标A要求营收或净利润增长率不低于120%，目标B不低于96%[6] 激励对象考核 - 激励对象个人考核评价分A、B、C、D四级，归属比例分别为100%、80%、60%、0%[7] 时间节点 - 2021年11月29日至12月8日对激励对象姓名和职务进行内部公示[10] - 2022年1月18日召开2022年第一次临时股东大会审议通过相关议案[11] - 2022年2月22日首次授予限制性股票[13] - 2022年8月25日授予预留部分限制性股票[12] - 2023年12月29日审议通过首次及预留部分第一个归属期归属条件成就及调整授予价格议案[12][15] 归属数量 - 首次授予限制性股票第一个归属期可归属数量42.00万股，符合条件激励对象33人[16] - 预留授予限制性股票第一个归属期可归属数量9.60万股，符合条件激励对象10人[16] 2022年业绩 - 2022年公司营业收入为9.83亿元，同比增长86.16%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，同比增长277.34%[18] 归属结果 - 公司层面业绩条件达标，归属比例为100%[18] - 激励对象个人考核评价结果均为“A”，个人层面归属比例为100%[18] - 首次及预留授予第一个归属期43名激励对象可归属限制性股票数量为51.60万股[18]

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2022 年年度权益分派已实施完，根据《管理办法》《激励计划》的相关 规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司需对本次激励计划的授予价格 （含预留授予）与授予数量进行相应调整，即授予价格由 8.00 元/股调整为 7.84 元/ 股。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 京迪威尔高端制造股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的 公告》（公告编号：2023-028）。 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-026 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司" ）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。依据《南京迪威尔高端制 造股份有限公司章程》（以下简称" ...