南京迪威尔高端制造股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （ 2024 年 4 月） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事参加。 第五条 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第六条 公司应当定期或者不定期召开专门会议。公司应当至少每年召开一次定 期会议，两名及以上独立董事或召集人可以提议召开临时会议。 第七条 专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事。因情况紧急，需要尽 快召开专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发出会议通知，免于按照前述规 定的通知时限执行，但召集人应当在会议上做出说明。 第一条 为进一步完善南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命三名董事组成，其中二名独立董事（且至 少有一名独立董事为专业会计人士），一名为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。 第六条 审 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规，勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司生 产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张金先生：中国国籍，1962年出生，无境外永久居住权，本科学历，高级工程 师，2009年2月被人力资源和社会保障部与机械工业联合会评为全国机械工业先进工 作者。1985年7月至1996年10月，就职于机械部设计研究院、中国锻造协会；1996年 10月至2008年6月，历任中国锻造协会副秘书长、秘书长、副理事长；1993年2月至 今，任北京富京技术公司董 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南京迪威尔高端制造股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）《公司董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计 委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业 会计资格的独立董事担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2023年度公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席会议，审议 通过了10项议案，具体情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 2023年4月19日 | 董事会审计委员会 | 审议通过了《关于公司2022年年度报告全文 | | | | 及摘要的议案》《关于公司2023年第一季度 | | | | 报告的议案》《关于聘请2023年度会计师事 | | | 2023年第一次会议 | ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-003 南京迪威尔高端制造股份有限公司 实际控制人及其一致行动人减持股份结果公告 实际控制人及一致行动人持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、董事、高级管理人员李跃玲女士、张利先生，实际控制人的 一致行动人、董事、高级管理人员张洪先生，实际控制人控制的南京南迪威尔企 业管理咨询有限公司（以下简称"南迪咨询"）及南京迪威尔实业有限公司（以 下简称"实业公司"）合计持有公司股份 78,750,000 股，占公司总股本的 40.45%。 其中李跃玲女士直接持有公司股份 15,950,000 股，占公司总股本的 8.19%， 通过南迪咨询间接持有公司股份 11,905 股，占公司总股本的 0.01%；张利先生通 过实业公司间接持有公司股份 50,250,000 股，占公司总股本的 25.81%,通过南迪 咨询间接持有公司股份 2, ...

重要内容提示： 本次归属股票数量为：51.6万股，其中首次授予部分 42万股，预留授予部分 9.6万股。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第一个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-002 同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次 授予限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。 6、2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独 立意见。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《过户登记确认书》，公司已完成 2021 年限制性股 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括华泰证券、诺安基金等多家机构 [2] - 活动时间为2024年1月23日 - 1月25日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理张利，董事会秘书、财务总监李跃玲等 [3] 募投项目情况 项目优势 - 油气装备关键零部件精密制造项目采用多向复合挤压工艺技术，具有坯料形状简单、制坯成本低等优势，在批量化生产上有节省材料和减少加工量的成本与效率优势 [3] 安装进展 - 350MN多向复合挤压液压机设备主体、控制系统及相关主要配套设备已安装完毕，辅助配套设施安装有序推进 [3][4] 客户关注度与订单 - 客户对该项目关注度较高，今年会根据项目建设及调试进程邀请潜在客户审核验证，客户审核验证后下正式订单，项目工艺和装备可实现产品性能最优化、成本最低化，完善公司产业链满足客户需求 [4] 行业展望与公司战略 油气市场展望 - 全球油气行业向深海、非常规油气领域拓展趋势加快，天然气开采行业迎来发展机遇，公司产品大部分应用于气井，全球油气技术服务公司推进产业链转移，公司顺应趋势坚持产业链延伸战略，产品类型向部件化、标准化发展 [4][5] 产能情况 - 公司产能设计与发展战略规划匹配，坚持对核心制造环节投入，新产能70MN自由锻压机及相关配套促进原有制造能力提升和产品品类扩大，募投项目完成后关键零部件制造的装备智造及其自动化水平将具全球竞争力 [5] 资本开支计划 - 未来两年资本开支根据客户需求、行业变化和自身发展实际需求合理布局，主要围绕油气高端专用件领域 [5]

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-001 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第五届董事会第十次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）为公司 2023 年度审计 机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-005）。 一、签字会计师变更情况 公司近日收到公证天业会计师事务所《关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的函》。公证天业会计师事务所作为公司 2023 年度审计机 构及内部控制审计机构，原指派朱佑敏和 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格 调整、首次及预留部分 第一个归属期归属条件成就 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次及 预留部分第一个归属期归属条件成就之 法律意见书 致：南京迪威尔高端制造股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京迪威尔高端制造股 份有限公司（以下简称"公司"、"迪威尔"）的委托，担任南京迪威尔高端制造 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" ...

华泰联合证券有限责任公司关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔 高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对迪威尔部分募投项目延期事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1074 号），公司公开发行人民 币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资 金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 苏公 W[20 ...