公司治理 - 董事会由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[7] - 报告期内董事会专门委员会共召开7次会议[8] 人事变动 - 第六届董事会第一次会议同意聘任李跃玲为财务总监[19] 信息披露 - 2024年8月30日、10月30日披露半年度及三季度报告[17] 其他情况 - 报告期内无关联交易、无承诺变更豁免、无被收购情形[14][15][16]

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自2018年9月至2024年8月担任南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，于2024年8月1日因担任独董任期届满离任。2024年任职期 间内，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于2024年8月1日完成董事会换届选举，第六届董事会同样由7名董事组成， 其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵国庆先生：中国国籍，1979年出生，无境外永久居住权，博士学历，中国注册 会计师。20 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事 项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2024年度履 行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于2024年8月1日完成董事会换届选举，第六届董事会同样由7名董事组成， 其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 王宜峻女士：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计 师、注册会计师、注册税务师、澳大利亚注册会计师。2006年入选财政部首批全国会 计行业领军人才（注册会计师系列）， ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现财务及非财务报告重大、重要缺陷[16] 未来展望 - 2025年公司将按规范完善内控制度，提升管理水平保障发展[16] 其他信息 - 公司于2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 董事长为张利，已获董事会授权[17] 内控标准 - 财务报告内控营收总额错报>25%且>500万为重大缺陷[13] - 财务报告内控资产总额错报>0.6%且>500万为重大缺陷[13] - 非财务报告内控资产总额直接损失>0.6%且>500万为重大缺陷[14] - 财务报告内控营收总额错报1.5%-2.5%且250-500万为重要缺陷[13] - 财务报告内控资产总额错报0.3%-0.6%且250-500万为重要缺陷[13] - 非财务报告内控资产总额直接损失0.3%-0.6%且250-500万为重要缺陷[14] - 财务报告内控营收总额错报≤1.5%且≤250万为一般缺陷[13] - 财务报告内控资产总额错报≤0.3%且≤250万为一般缺陷[13]

公司治理 - 2024年8月1日完成董事会换届选举[1] - 第六届审计委员会由3名独立董事组成[1] 审计会议 - 2024年度审计委员会召开5次会议，审议通过10项议案[2] 会议审议 - 2024年4月18日第一次会议审议通过2023年年度报告等4项议案[2] - 2024年8月8日第二次会议审议通过聘任财务总监议案[2] - 2024年8月28日第三次会议审议通过2024年半年度报告等2项议案[2] - 2024年10月28日第四次会议审议通过2024年第三季度报告等2项议案[2] - 2024年12月18日第五次会议审议通过进口焊丝业务专项审计报告[3] 审计工作 - 聘请公证天业所进行财务和内控审计，完成2024年度审计工作[4] 审计评价 - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无欺诈等情况[6] - 认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[7]

募集资金情况 - 2020年公开发行48,667,000股A股，每股发行价16.42元，募集资金总额799,112,140元，净额723,876,362.74元[15] - 主承销商汇入募集资金总额74,217.87万元，一般账户汇入发行费用增值税税金431.13万元[18] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕，监管协议已终止[17] - 2020年置换自有资金预先支付发行费353.08万元（不含税），支付发行时暂未支付发行费用1,908.28万元，剩余募集资金72,387.64万元[19] - 2020年应使用2,633.86万元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，实际置换2,280.78万元[19] - 截至2024年12月31日，投入募投项目65,771.57万元，购买理财产品0.00万元[18] - 扣除手续费后的利息收入3,910.92万元，节余募集资金支付募投项目尾款及质保金7,270.51万元，补流975.70万元[18] 资金安排决策 - 2024年7月16日，同意使用最高不超过6000万元闲置募集资金购买投资产品，使用期限12个月[25] - 2020年，同意将5700万元超募资金用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.73%[26] - 2021年，同意将13808.37万元剩余超募资金用于投资建设项目，2023年项目建设完毕，最终实际补充流动资金35846.06元[28] 募投项目情况 - 油气装备关键零部件精密制造项目拟使用募集资金44180.38万元，累计已投入40464.74万元，预计节余6762.63万元[32] - 研发中心建设项目拟使用募集资金3035万元，累计已投入1721.52万元，预计节余1466.97万元[32] - 募投项目合计拟使用募集资金47215.38万元，累计已投入42186.26万元，预计节余8229.6万元[32] - 实际销户转入自有资金金额为8246.21万元[32] 其他情况 - 截至2020年6月30日，募投项目已投入自有资金2280.78万元[22] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户金额均为0.00万元且已注销[20] - 截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更[34] - 2021年，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及预先费用[37] - 2024年12月31日募集资金账户应有余额和实有余额均为0.00万元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金使用情况对照表详见报告附件1[21]

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对迪威尔在 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 ...

募集资金情况 - 公司公开发行48,667,000股A股，每股发行价16.42元，募集资金总额799,112,140元，净额723,876,362.74元[1] - 2024年度主承销商汇入募集资金总额74,217.87万元，一般账户汇入发行费用增值税税金431.13万元[6] 资金使用及项目进度 - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕，监管协议已终止[4] - 截至2020年6月30日，募投项目已投入自有资金2,280.78万元[10] - 2020年公司将5,700万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额29.73%[15] - 2021年公司将13,808.37万元剩余超募资金用于建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目[17] - 2023年度深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目建设完毕[18] - 油气装备关键零部件精密制造项目拟使用募集资金44,180.38万元，累计已投入40,464.74万元，预计节余6,762.63万元[21] - 研发中心建设项目拟使用募集资金3,035.00万元，累计已投入1,721.52万元，预计节余1,466.97万元[21] - 两个项目合计拟使用募集资金47,215.38万元，累计已投入42,186.26万元，预计节余8,229.60万元[21] - 油气装备关键零部件精密制造项目截至期末投资进度为91.59%[32] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为56.72%[32] - 补充流动资金和超募资金 - 补流投资进度均为100.00%[32] - 超募资金 - 深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目截至期末投资进度为105.15%，实现收入39,441.08万元[32] - 截至2024年9月27日，“油气装备”项目完成建设，处于产品试制阶段[35] 资金账户及其他情况 - 截至2024年12月31日，各募集资金专户余额均为0元且已注销[12] - 实际补充流动资金金额为35,846.06元[19] - 实际销户转入自有资金金额为8,246.21万元[22] - 募集资金净额为72,387.64万元，本年度投入6,982.83万元，累计投入68,052.35万元[32] - 公司拟使用不超6000万元闲置募集资金购买投资产品，使用期限12个月[34] - 截至2024年9月27日，8246.21万元节余资金转入一般账户用于永久补充流动资金[34] - 2024年度“油气装备”项目暂未产生效益[35]

审计机构情况 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[2] 审计聘请与费用 - 2024年公司聘请公证天业为年度会计师事务所[3] - 会计报表审计酬金50.5万元/年，内控审计酬金10万元/年[3] 审计意见与评价 - 公证天业出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为其态度公允，素质良好且工作规范[6]

业务概况 - 公司拟开展不超5000万元外汇套期保值业务[3] - 额度使用期限12个月，资金可循环用[3][5] - 资金为自有资金，不涉募集资金[6] 流程安排 - 2025年4月25日董事会通过开展业务议案[4][9] - 授权管理层12个月内开展并签合同，财务部办理[8][9] - 事项在董事会权限内，无需股东大会审议[10] 风险与目的 - 业务存在市场、操作等风险，有风控措施[12][13] - 开展业务为规避外汇风险，按准则核算[14][16]