证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-027 南京迪威尔高端制造股份有限公司 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京 迪威尔高端制造股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》 （公告编号：2023-028）。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事张美娟因近亲属参与本次激励 计划对本议案回避表决。 （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属 期归属条件成就的议案》 1 监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划规定的第一个归属期归属条件已经 成就，本次拟归属股份的激励对象的主体资格合法、有效。其中，首次授予限制性股 票第一个归属期可归属数量为42.00万股，符合条件的激励对象有33人；预留授予限 制性股票第一个归属期可归属数量为9.60万股，符合条件的激励对象有10人。该事项 符合《管理办法》《激励计划》《南京迪威尔高端制造股份有限公司2021年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此， 监事会同意公司为符合归属条件的 ...

激励计划调整 - 2023年12月29日公司审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格议案[1][5] - 调整前授予价格为8.00元/股，调整后为7.84元/股[8][11] 分红情况 - 2022年年度股东大会以总股本194,667,000股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税）[7] 激励计划历程 - 2021年11月26日公司审议通过激励计划草案等议案[1] - 2022年1月18日公司股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年2月22日公司审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[4] - 2022年8月25日公司审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[5]

股份转让 - 询价转让价格为22.11元/股，转让3382500股[3][15] - 李跃玲及其一致行动人持股降至37.74%，权益变动超1%[3] - 李跃玲8月大宗减持1450000股，占比0.74%[6] - 张洪8月30日大宗减持450000股，占比0.23%[6] - 南京南迪威尔12月27日询价减持3382500股，占比1.74%[7] 受让情况 - 诺德基金受让1330000股，占比0.68%，限售6个月[12] - 南京盛泉恒元受让500000股，占比0.26%，限售6个月[12] 询价过程 - 询价下限不低于20日前20个交易日均价70%[13] - 送达365家机构，收17份有效报价[13][14] - 最终11家投资者获配[15] 转让影响 - 转让不会导致公司控制权变更[16] - 受让方无未认购及持股权益变动[16] - 转让过程合规，遵循公平公正原则[16]

股份转让情况 - 截至2023年9月30日，转让方持股600万股，占总股本3.08%[2] - 拟询价转让股数上限338.25万股，占总股本1.74%[3] - 询价转让价格为22.11元/股，交易金额7478.7075万元[14] 受让方情况 - 受让方共11家投资机构，诺德基金受让133万股，占0.68%[15] - 南京盛泉恒元受让50万股，占0.26%[15] - 上海迎水投资受让24.25万股，占0.12%[15] 时间节点 - 2023年12月20日19:00至21:00收到17份有效《认购报价表》[13] - 2023年12月21日公告《询价转让计划书》[18] - 2023年12月28日公告《转让结果报告书》[18] 核查情况 - 中信证券2023年12月19日完成对转让方核查[20] - 12月20日出具转让方资格核查意见[21] - 组织券商认为转让过程公平公正，符合监管要求[26]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有天风证券、景顺长城基金等 [2] - 时间为2023年12月19日 - 12月21日 [2][4] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监李跃玲等 [2] 公司业务相关问题解答 油价波动影响 - 公司属油气设备零部件制造环节，受油价波动影响较缓和 [2][3] - 深海油气开采效率提升、成本下降，开发项目计划性强、周期长，深海装备投资受短期油气价格波动影响较小 [3] 产品成本优势 - 公司产品生产链具备各制造环节垂直整合能力，可节约运输、管理等成本 [3] 行业拓展计划 - 公司生产装备在其他高端装备行业具通用性，募投项目完成后会适时适度参与其他高端装备行业 [3] 资本开支计划 - 公司近两年资本开支围绕油气高端专用件领域，根据客户需求、行业变化和自身发展实际需求合理布局 [4] 油气市场展望 - 全球油气行业向深海、非常规油气领域拓展趋势加快，天然气开采行业迎来发展机遇，公司产品大部分应用于气井 [4] - 全球油气技术服务公司推进产业链转移，公司顺应趋势坚持产业链延伸战略，产品由零件化向部件化、定制化向标准化发展 [4]

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-024 南京迪威尔高端制造股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司（以下简称"出让方"）保证向南京迪 威尔高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"、"公司"）提供的信息内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2023 年 12 月 20 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格 为 22.11 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 22.11 元/股，为迪威 尔询价转让定价日（即 2023 年 12 月 20 日）收盘价 25.18 元/股的 87.81%。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 13 家，涵盖了基金管理 公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参 与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购金额约为 1.41 亿元，对应转让 底价的有效认购倍数为 1.92 倍。 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-023 南京迪威尔高端制造股份有限公司 股东询价转让计划书 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司（以下简称"出让方"）保证向南京迪 威尔高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"）提供的信息内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让。截至 2023 年 9 月 30 日出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本 比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南京南迪威尔企业管理咨 | 6,000,000 | 3.08% | | | 询有限公司 | | | 1 拟参与迪威尔首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股 东为南京南迪威尔企业管理咨询有限公司； 出让方拟转让股 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受南京迪威尔高端制造股 份有限公司（以下简称"迪威尔"）股东南京南迪威尔企业管理咨询有限公司（以 下简称"出让方"）委托，组织实施本次迪威尔首发前股东向特定机构投资者询 价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减 持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关规定，中信证券对参与 本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 2023 年 12 月 19 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托 中信证券组织实施本次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 中信证券股份有限公司 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券核查了南京南迪威尔企业管理咨询有限公司提供的工商登记文件 并对 ...

公司产能与发展战略 - 公司产能设计与发展战略规划匹配，产业链完整，包括锻造、热处理等多个生产环节 [3] - 2022 年新增 70MN 自由锻大压机装备后，热加工环节与后道工序处于逐步匹配阶段，坚持对核心制造环节投入 [3] 油气市场展望 - 全球油气行业向深海、非常规油气领域拓展趋势加快，天然气开采行业迎来发展机遇，公司产品大部分应用于气井 [3] - 全球油气技术服务公司推进产业链转移，公司顺应趋势，坚持产业链延伸战略，产品向部件化、标准化发展 [3] 竞争格局 - 公司深海领域专用件产品竞争对手主要在意大利、法国等地，多为家族企业，制造环节单一 [3] - 中国工业配套体系完善，国内领先专用件制造商具备竞争力，成为国际油气技术服务公司合格供应商，参与全球化竞争 [4] - 国内竞争对手与公司产品结构有区别，形成产品制造环节互补 [4] 募投项目优势 - 募投项目采用多向复合挤压工艺技术，是精密优质、节能省材的成形技术，具有坯料形状简单、制坯成本低等优势 [4] - 该工艺适合复杂形状、单件重量小、承压能力均匀的专用件产品，在批量化生产上有成本和效率优势 [4] - 随着订单量增加和业务发展，与主要客户合作更紧密，合作范围扩大，可实现高效、低成本交付 [4][5] 存货周转率情况 - 公司存货周转率下降是因为产品结构优化及产业链延伸，产品生产交付周期变长 [5]

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他，请文字说明其他活动内容 参与单位名称 上证路演中心 公司2023年第三季度业绩说明会 时间 2023年12月5日 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理：张利 上市公司接待 董事会秘书、财务总监：李跃玲 ...