上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0019 号 关于对福建赛特新材股份有限公司 时任董事汪美兰予以监管警示的决定 当事人： 汪美兰，福建赛特新材股份有限公司时任董事。 2024 年 4 月 19 日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特 新材或公司）披露《关于董事交易可转债因误操作触发短线交易及 致歉的公告》，时任董事汪美兰于 2024 年 4 月 17 日合计卖出赛特 新材可转换公司债券（以下简称可转债）4,000 张，成交金额合计 476,830.00 元；并于当天买入赛特新材可转债 2,000 张，成交金额 合计 238,580.00 元，构成短线交易。上述行为违反了《中华人民共 和国证券法》第四十四条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 1.4 条，《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.6.7 条等 有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中 作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第 14.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关 规定，我部 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 关于调整 2023 年度现金分红总额 及资本公积转增股本总额的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整：福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟 维持向全体股东每 10 股派发现金现金红利 4.00 元（含税）不变，现金分红总额 由 46,229,842 元（含税）调整为 46,056,202.80 元（含税）。 资本公积金转增股本总额调整：公司拟维持以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股不变，转增股本总数由 52,008,572 股调整为 51,813,228 股，本次 转增后，公司总股本增至 167,813,735 股。 调整原因：2024 年 3 月 15 日起，公司公开发行的可转换公司债券"赛 特转债"进入转股期。自 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 ...

事件情况 - 2024年4月17日，时任董事汪美兰买卖赛特新材可转债构成短线交易[3] - 2024年4月19日，公司披露短线交易及致歉公告[3][4] - 2024年6月7日，汪美兰收到监管警示函[2] 应对措施 - 公司要求相关人员加强法规学习，杜绝类似事件[5] 影响说明 - 本次监管措施不影响公司正常运营[5]

权益分派 - 拟向全体股东每10股派现4元（含税），转增4.5股[5] - 2024年6月3日总股本116,000,507股，扣860,000股后参与分配[11] - 每股现金红利约0.3970元/股，转增股本率约0.4467[11] 转债相关 - 2024年6月11日至登记日，赛特转债停止转股[3] - 转股价格从35.41元/股调为24.20元/股[4] - 欲享权益分派的持有人可在6月7日前转股[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日，由董事长汪坤明提议[4] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[4] - 预计回购金额2500万元至5000万元[4] 回购进展 - 累计已回购股数86.00万股，占总股本0.7414%[4] - 累计已回购金额2578.73万元[4] - 实际回购价格区间28.68元/股至35.32元/股[4] 近期回购 - 2024年5月14 - 17日分别回购7700、24000、40129股[7] - 对应占总股本比例0.0066%、0.0207%、0.0346%[7] - 对应成交总金额271482.40、816903、1344370.78元[7] 公司股本 - 总股本为116000507股[7]

业绩总结 - 公司2023年实现营收8.04亿元，同比增长31.69%[4] - 公司2023年实现营业收入8.4亿元，同比增长31.69%[13] - 公司2023年主营产品真空绝乐版产销量创历史新高，销售收入8.22亿元[14] 研发和创新 - 公司通过自主研发完成13件专利文件申请或12件专利授权，研发人员撰写并发表技术论文四篇[6] 财务状况 - 公司2023年度主营业务毛利率为33.2%，较上年增加了5.98个百分点[15] - 公司2023年度四项费用支出为1.32亿元，占营业收入的15.67%[16] - 公司2023年末资产总额为18.82亿元，较上年末增加7.17亿元，增长61.48%[19] - 公司2023年末负债总额为7.35亿元，增长224.96%[20] - 公司2023年末资产负债率为39.05%，较上年末增长19.65个百分点[23] 股东权益 - 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数向全体股东每十股派发现金红利4元[26] - 公司总股本为1.16亿股，回购专用证券账户中股数为42,395股，合计派发现金红利4,622,984,200元含税[26] - 公司二零二三年度合并报表归属于上市公司股东金利润的百分之43.57[26] - 公司总股本增至1.68亿股，本次转增后公司总股本增至1.68亿股[26] - 公司拟维持每股分配和转增比例不变，调整分配总额和转增总额[27]

业绩总结 - 公司2023年实现营收8.04亿元，同比增长31.69%[4] - 公司2023年净利润达1.06亿元，同比增长66.14%[4] - 公司2024年第一季度实现营业收入2.23亿元，同比增长46.39%[14] - 公司2024年第一季度净利润2866.88万元，同比增长152.12%[14] - 公司2024年第一季度扣非经常性损益净利润2748.89万元，同比增长152.13%[14] 产品和技术 - 公司2023年真空节热板产销量分别达到917万平方米和882万平方米，创历史新高[4] - 公司通过自主研发共完成13件专利文件申请，获得12件专利授权[6] 市场拓展和合作 - 公司与合肥工业大学签订战略合作协议，加强技术交流助力人才培养[7] - 公司积极参加国内外行业展会，更新网站内容拓展线上宣传渠道[7] - 公司致力于行业交流合作，参与行业技术交流活动和标准制定修订工作[8] 财务状况 - 公司2023年主营业务毛利率为33.2%，较上年增加了5.98个百分点[15] - 公司2023年末资产总额为18.82亿元，较上年末增加7.17亿元，增长61.48%[18] - 公司2023年末资产负债率为39.05%，较上年末增长19.65个百分点[22]

会议信息 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人12人，所持表决权59,718,012，占比51.8364%[3] - 公司在任董事7人、监事3人、董事会秘书1人全部出席会议[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数59,653,923，比例99.8926%[7] - 《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》等议案有反对和弃权票[8][13] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意比例不同[9][13] 决议情况 - 普通决议议案已获出席会议股东或代理人所持有效表决权过半数通过[14] - 特别决议议案已获出席会议股东或代理人所持有效表决权三分之二以上通过[14]

泰和泰(北京)律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 泰和泰证字[2024]STXC-01 号 泰和泰(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受福建赛特新材股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派许军利律师、殷庆莉律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,本所律师通过现场和 视频相结合的方式对本次股东大会进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号--- 规范运作》(以下简称"《监管指引第1号》")、公司现 行章程及其他相关法律、法规的规定就本次股东大会的召集、召开程序、召集人 的资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所仅依据法律意见书出具目前已经发生或存在的事实及本所对我国现行 法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 泰和泰(北京)律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A座 12 层 电话: （010）85865151 ...

报告公司投资评级 - 报告维持买入评级 [3] 报告的核心观点 下游需求旺盛 - 发达国家与地区冰箱能效标准提升,国内冰箱消费结构升级,真空绝热板市场需求旺盛 [3] - 2023年1-10月欧盟冰箱市场能效C级以上产品的销售额同比增长均超过50% [3] - 中国作为全球最主要的家电制造基地,在海外库存缓解、海运费、原材料回落以及人民币贬值等多重有利因素驱动下,2023年高能效冰箱的直接和代工出口需求上升,进一步推动真空绝热板行业的发展 [3] - 嵌入式冰箱在线上与线下市场的零售额份额分别达到17.6%和36.7%,成为冰箱市场的新潮流 [3] - 真空绝热板在大容量、薄壁及嵌入式等高端冰箱产品中得到更为广泛的应用 [3] 公司经营持续超预期 - 2023年公司VIP板销量818万平,同比增长35%;VIP板毛利率33%,同比提升超6个pct,主要是原材料成本和天然气成本有所回落 [3] - 2023年信用减值损失1244万元,较上期增加131%,主要系2023年末应收账款账面余额较2022年末增加,相应的坏账准备计提增加 [3] - 2023年全年分季度看,公司产能扩张及整体产能利用率上升,23年4个季度收入同比增速分别为1.5%、30%、54%、39%,自Q2以来迎来明显提速 [3][4] - 2024Q1单季度收入同比增长46%,毛利率34.6%,归属净利润约2867万元,同比增加152% [4] 未来展望 - VIP方面,欧洲提标下的市场景气依然在加速,且在日韩市场有望迎来新突破,公司目前满产满销,安徽新基地建设顺利,预计24Q2有望开始释放,产能的逐步释放有望为公司2024年贡献较大业绩增量 [5] - 真空玻璃业务稳步推进,期待能逐步兑现第二成长曲线业绩 [5] - 预计2024-2025年业绩1.6、2.2亿,对应PE为23、17倍 [5] 风险提示 - VIP板渗透不及预期:能效标准提升带来VIP板渗透率逐步提升,但各国执行需要时间和约束力度 [7] - 真空玻璃进展不及预期:目前真空玻璃成本较高,运用测试及市场开拓可能需要时间,公司能否在客户端取得较为顺利的产品认证和规模放量存在不确定性 [8]