会议与议案 - 第五届监事会第十三次会议于2025年4月23日现场召开[3] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过[4][6][7][10][14] 公司决策 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 作废处理部分限制性股票[11] - 计提2024年度资产减值准备[12] - 募投项目延期且无重大不利影响[13] 制度与规划 - 建立完善内部控制制度并有效执行[8] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》[14] 报告情况 - 《2024年度内部控制评价报告》反映建设及运行情况[8] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无违规[9] 政策变更 - 根据最新会计准则进行会计政策变更[15]

会议信息 - 第五届董事会第二十次会议于2025年4月23日召开，7名董事参与表决[3] - 公司定于2025年5月15日下午14：00召开2024年年度股东大会[25] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][8][9][10][12][13][17][18][19][20][22] - 《关于作废处理部分限制性股票的议案》3票同意通过[16] - 《关于会计政策变更的议案》等多议案7票同意通过[23][24][25] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[10] - 2025年中期现金分红条件及比例有相应规定[22] 其他决策 - 同意续聘容诚会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[13] - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项报告[7][8][9] - 审议通过《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》[20] 报告听取 - 会议听取三位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》[26]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润77,163,524.57元，2023年为106,097,013.89元，2022年为63,861,691.13元[6] - 最近三个会计年度累计营业收入2,411,048,961.07元[7] 分红回购 - 2024年度拟每10股派现1元，拟派现16,695,389.20元[3] - 2024年半年度每10股派现0.5元，派现8,347,686.75元[4] - 2024年现金分红总额25,043,075.95元，2023年为46,056,202.80元，2022年为20,000,000.00元[6] - 本年度现金分红与股份回购合计50,828,478.46元，占净利润65.87%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额91,099,278.75元[6] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入123,588,101.73元，占累计营收比例5.13%[6][7] 决策事项 - 2025年4月23日，董事会和监事会通过《2024年度利润分配方案》[8]

限制性股票处理 - 2023年4月14日作废3.7万股，激励对象减2人，剩余限售股减27.7万股[7] - 2024年4月25日作废55.3万股，调整授予价格为10.9元/股[8] - 2025年4月23日审议通过作废议案[2][8] - 2024年业绩未达触发值，作废111.65万股，激励计划完毕[10] 业绩考核目标 - 2022年激励计划2024年营收和扣非净利润较2021年增长率目标≥100%，触发值≥80%[9] 相关意见 - 作废对财务、经营和团队无实质影响[11] - 独立董事、监事会同意作废，法律意见书表明合规[12] 备查文件 - 《第五届董事会第二十次会议决议》《第五届监事会第十三次会议决议》及法律意见书[13][14]

股票发行 - 拟向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%，按募资总额除以发行价确定[3] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[4][6] 资金用途与限制 - 募集资金用于主营业务投资及补流，补流比例合规[7] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[6] 授权安排 - 授权有效期至2025年年度股东大会召开日[8] - 授权董事会全权办理发行事宜，可调整发行方案[10]

激励计划授予情况 - 2022年6月10日首次授予，向73人授132.5万股，价16.5元/股[12] - 2023年2月10日预留授予，向25人授27.5万股，价16.05元/股[14] 业绩目标与结果 - 2024年营收和扣非净利润增长率目标值100%，触发值80%[18] - 首次授予第三期和预留授予第二期业绩未达触发值[18] 作废处理情况 - 首次授予部分作废917,125股，预留授予部分作废199,375股[18] - 本次合计作废111.65万股[19]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券442万张，总额44200万元，净额43388.80万元[2] 项目投资 - 赛特真空产业制造基地（一期）投资50000万元，拟用募资44200万元[4] 项目进度 - 截至2025年3月31日，该项目累计投入28800.13万元，进度66.38%[6] 项目延期 - 原计划2025年5月达预定可使用状态，现延至2026年5月[7] - 因工艺创新对设备要求高，选型、布局需论证，定制周期长[8] 决策情况 - 2025年4月23日，董事会和监事会通过延期议案[10] - 保荐人认为延期合规，无变相改变用途情况[11]

内部控制 - 容诚审计赛特新材2024年12月31日财报内控有效性[2] - 赛特董事会负责内控建立、实施及评价[3] - 赛特于2024年12月31日财报内控有效[6] 其他 - 赛特公司有8811.5万元金额相关信息[8]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额48240万元，净额42739.39万元[1][2] - 2023年发行可转换公司债券，发行总额44200万元，净额43388.80万元[3] - 截至2024年12月31日，2020年首发上市募集资金余额为0万元，2023年可转债募集资金余额为17977.95万元[4][5] 资金使用情况 - 2020年使用募集资金291.98万元置换已支付的发行费用，2023年使用6451.49万元置换自筹资金[13][15] - 2020 - 2024年多次用部分超募资金永久补充流动资金，每次720万元[25][26] - 2023年5月部分时间段未经授权使用闲置募集资金买七天通知存款，6月6日赎回[21] 现金管理情况 - 2020 - 2023年多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度不等[18][19][20][23] - 2024年8月同意继续用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[24] - 截至2024年12月31日，闲置可转债募集资金现金管理余额17974.75万元[24] 募投项目情况 - 2023年“年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”“研发中心建设项目”结项，节余资金补充流动资金[29] - 2025年4月同意将“赛特真空产业制造基地（一期）”建设期延长至2026年5月[32] - “年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”投入进度84.65%，“研发中心建设项目”投入进度87.63%[46] - 赛特真空产业制造基地（一期）投入进度为59.96%，预计2026年5月达预定可使用状态[53]

2、《关于作废处理部分限制性股票的议案》的独立意见 福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"及 《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,基于客观公正的立场,就公司 2025年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二十 次会议审议的相关事项,发表如下独立意见: 1、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 的独立意见 经审查,我们认为:本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案内容符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等相关规定,不存在违反相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定 的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,同意董事会将其提交公司 2023年 年度股东大会审议。 独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二五年四月二十三日 （本页无正文,为《福建赛特 ...