会议相关 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年4月15日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 公司将于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[77][78] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，部分尚需股东大会审议[5][8][11][14][17][19][21][23][25][27][29][32][35][37][40][43][50][53][57][60][4][10][13][16][31][39][42][45][52] - 《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案》关联董事蔡浩回避表决，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票[46][47] - 《关于公司购买董监高责任险的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[55] - 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件议案通过，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票[61][62] - 2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就议案通过，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票[63][64] - 公司增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案通过，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此议案尚需股东大会审议[65][66][67] - 修订《市值管理制度》议案通过，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票[68][69] - 公司变更部分募投项目实施主体及实施地点议案通过，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票[70][72] - 公司投资建设中信博零碳总部基地项目议案通过，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票[73][74] - 以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案通过，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票[75][76] 业务相关 - 公司2025年度拟向金融机构申请不超过150亿元综合授信及办理相关业务，期限至2025年年度董事会召开之日[49]

业绩总结 - 2024年度净利润631,515,804.55元[3] 利润分配 - 拟每股派现1元，合计派现217,255,940元[2] - 现金红利占净利润比例34.40%[2] 其他 - 预案需2024年年度股东大会审议[5] - 本次分配不影响公司正常经营和长期发展[8]

回购计划 - 回购资金总额不低于7000万元，不超过10000万元[2][9][10][11] - 回购价格不超过80元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2][10] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[2][8][10] - 按下限测算回购约875,000股，占总股本约0.40%；按上限测算约1,250,000股，占总股本约0.57%[9] - 回购资金来源为自有资金和/或不超过9000万元的回购专项贷款[2][10] - 2025年4月15日董事会以7票赞成通过回购议案[5] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，三年内转让，未转让则注销[2][6][9][10][15] 股权结构 - 按上限回购后，限售股占比7.9542%，无限售股占比92.0458%；按下限回购后，限售股占比7.7826%，无限售股占比92.2174%[11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，流动资产825,160.63万元，总资产992,322.69万元，净资产441,038.64万元，按上限测算回购资金分别占比1.21%、1.01%、2.27%[12] - 截至2024年12月31日，资产负债率为55.39%，货币资金为285,760.24万元[13] 风险提示 - 回购存在价格超出上限、重大事项等导致方案无法实施或变更终止的风险[3][4] - 若回购期限内股价持续超上限，存在回购方案无法实施风险[18] - 若公司情况或监管政策变化，存在回购方案变更、终止或调整条款风险[18] 其他 - 公司董监高、控股股东等在相关期间暂无增减持计划[2][13][15] - 董事会授权管理层办理回购具体事宜，授权有效期至事项办理完毕[17] - 若发生股份注销情形，公司将履行通知债权人等法定程序[16]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由42.06元/股调整为27.73元/股[1] - 首次授予部分未归属股份数量由29.0790万股调整为43.1969万股[1] - 预留授予部分未归属股份数量由8.8950万股调整为13.2135万股[1] 会议审议 - 2022年2月17日，第二届董事会二十八次会议审议激励计划议案[1] - 2022年3月10日，2022年第三次临时股东大会审议激励计划议案[5] - 2023年3月3日，第三届董事会七次会议审议授予预留限制性股票议案[7] - 2024年4月23日，第三届董事会十四次会议审议多项激励计划议案[8] - 2025年4月15日，第三届董事会二十四次会议审议多项激励计划议案[9][10] 股权登记与分红 - 以2024年7月10日为股权登记日，每10股派现8.8元（含税），转增4.9股[12] 合规情况 - 激励计划调整符合规定，对财务无实质性影响[17][18] - 监事会赞同授予价格等调整[19] - 律师认为激励计划事项合规，公司已履行披露义务[20]

激励计划进程 - 2022年2 - 3月激励计划相关议案经董事会、监事会审议，股东大会通过[18][21] - 2023年3 - 6月完成激励计划预留授予第一类限制性股票登记[23][24] - 2024年4 - 5月完成激励计划第二类限制性股票部分归属股份登记[24][25] - 2025年4月调整激励计划授予价格及数量等议案通过[26] 业绩与归属情况 - 2024年业绩考核目标值为营收不低于75亿或净利润不低于7亿[30] - 2024年公司营收90.26亿，净利润6.32亿，公司层面归属比例100%[31] - 本次可归属第二类限制性股票54.9946万股，归属人数111人[32][33] 授予与价格调整 - 首次授予98人，95人满足归属任职期限；预留授予24人，22人满足[30] - 授予价格调整后为27.73元/股，原授予价格为42.19元/股[33] 解除限售情况 - 预留授予第一类限制性股票第二个限售期于2025年6月11日届满[37] - 本次可解除限售第一类限制性股票7.7480万股，解除限售人数3人[39][41]

激励计划授予情况 - 2022年3月14日首次授予150.15万股，授予154人，价格42.19元/股[20][22] - 2023年3月3日预留授予23.12万股，授予31人，价格42.16元/股[20][22] - 授予价格调整后为27.73元/股，原授予价格为42.19元/股[2][33] 归属情况 - 本次可归属第二类限制性股票共54.9946万股，首次42.5239万股，预留12.4707万股[29][32][33] - 符合归属条件激励对象111人，首次95人，预留22人，6人同时获授[29][32][33] - 首次授予部分第三个归属期为2025.3.14 - 2026.3.13，比例30%[27] - 预留授予部分第二个归属期为2025.3.3 - 2026.3.2，比例50%[27] 业绩考核 - 2024年度业绩考核目标值营收不低于75亿元或净利润不低于7亿元，触发值营收不低于52.5亿元或净利润不低于5.4亿元[28] - 2024年实现营收90.26亿元，净利润6.32亿元，公司层面归属比例100%[28] 个人绩效与归属比例 - 激励对象绩效为A、B、C、D时，个人层面归属比例分别为100%、90%、80%、0%[10] - 首次授予95人，92人绩效A，2人绩效B，1人绩效C[29] - 预留授予22人绩效均为A[29] 作废情况 - 首次授予3人离职作废0.5348万股，3人绩效未达标作废0.1382万股[30] - 预留授予2人离职作废0.7428万股，合计作废1.4158万股[30] 时间节点 - 2022年2月18 - 27日首次授予激励对象名单内部公示[14] - 2022年3月10日2022年第三次临时股东大会审议通过激励计划议案[14] - 2023年6月12日完成激励计划预留授予第一类限制性股票登记工作[16] - 2024年5月23日完成部分归属股份登记工作[18] - 2024年6月12日预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通[18] - 2025年4月15日审议通过调整授予价格及数量等议案[19]

激励计划时间线 - 2022年2月17日召开第二届董事会第二十八次会议审议激励计划议案[2] - 2022年3月10日召开2022年第三次临时股东大会审议激励计划议案[5] - 2023年3月3日召开第三届董事会第七次会议审议授予预留限制性股票议案[7] - 2023年6月12日完成预留授予第一类限制性股票登记工作[7] - 2024年4月23日召开第三届董事会第十四次会议审议多项激励计划议案[8] - 2024年5月23日完成第二类限制性股票部分归属股份登记工作[9] - 2024年6月12日2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期股份上市流通[9] - 2025年4月15日召开第三届董事会第二十四次会议审议多项激励计划议案[10] 业绩与解除限售情况 - 2024年业绩考核目标值为营收不低于75亿元或净利润不低于7亿元，触发值为营收不低于52.5亿元或净利润不低于5.4亿元[11] - 2024年实现营业收入90.26亿元，净利润6.32亿元，公司层面解除限售比例100%[11] - 3名激励对象2024年个人绩效考核均为A，个人层面解除限售比例100%[12] - 本次可解除限售第一类限制性股票7.7480万股，解除限售人数3人[12][16][17] - 周石俊、杨颖本次可解除限售数量均为2.7565万股，比例50%[18] - 刘义君本次可解除限售数量为2.2350万股，比例50%[18] 后续情况 - 激励计划预留授予第一类限制性股票第二个限售期于2025年6月11日届满[11][25] - 董事会薪酬与考核委员会同意办理解除限售事宜[20] - 监事会同意本次解除限售名单[21][22][23] - 本次解除限售需履行信息披露及办理后续手续[25]

激励计划时间线 - 2022年2月17日审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年2月18日披露相关公告[3] - 2022年2月18 - 27日公示激励对象名单[3] - 2022年3月10日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2023年6月12日完成预留授予第一类限制性股票登记[5] - 2024年5月23日完成部分归属股份登记[6] - 2024年6月12日第一类限制性股票第一个解除限售期股份上市流通[8] 作废情况 - 2025年4月15日审议通过作废1.4158万股第二类限制性股票[1] - 因激励对象离职作废1.2776万股，含首次授予0.5348万股、预留授予0.7428万股[9] - 3人当期不得归属的0.1382万股由公司作废[12] 激励对象调整 - 首次授予激励对象由98人调整为95人，预留授予由24人调整为22人[12] 其他说明 - 作废无需再次提交股东大会审议[12] - 作废不产生实质性影响[13] - 监事会同意此次作废[14] - 律师认为符合规定且已履行披露义务[15] - 公告发布于2025年4月17日[18]

激励计划会议 - 2025年4月15日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过多项2022年限制性股票激励计划相关议案[9] - 2025年4月15日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过多项2022年限制性股票激励计划相关议案[10] 利润分配 - 2023年年度股东大会通过利润分配及资本公积转增股本预案，每10股派发现金红利8.8元（含税），每10股转增4.9股[12] - 调整后每股现金红利为0.8719元/股（含税），流通股份变动比例为0.4855[12] 激励计划调整 - 激励计划调整后第二类限制性股票授予价格约为27.73元/股[15] - 激励计划调整后已授予但尚未归属的第二类限制性股票总数量为56.4104万股[16] - 激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量为43.1969万股[16] - 激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量为13.2135万股[16] 归属期 - 第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期为2025年3月14日至2026年3月13日[19] - 第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期为2025年3月4日至2026年3月2日[19] 激励对象情况 - 首次授予的98名激励对象中，95名仍在职符合归属任职期限要求[21] - 预留授予的24名激励对象中，22名仍在职符合归属任职期限要求[21] 业绩考核与归属 - 2024年业绩考核目标值为营业收入不低于75亿元或净利润不低于7亿元[21] - 2024年公司实现营业收入90.26亿元，净利润6.32亿元，公司层面归属比例为100%[21] - 本次可归属的第二类限制性股票共计54.9946万股，首次授予部分42.5239万股，预留授予部分12.4707万股[22][23] 个人绩效考核 - 95名首次授予激励对象中，92人2024年个人绩效考核为A，归属比例100%；2人考核为B，归属比例90%；1人考核为C，归属比例80%[22] - 22名预留授予激励对象2024年个人绩效考核均为A，归属比例100%[22] 限售期与解除限售 - 预留授予第一类限制性股票第二个限售期于2025年6月11日届满[24] - 2024年业绩考核触发值为营业收入不低于52.5亿元或净利润不低于5.4亿元[26] - 本期公司层面解除限售比例为100%[26] - 激励对象个人绩效A、B、C、D对应的个人层面解除限售比例分别为100%、90%、80%、0%[27] - 预留授予的3名激励对象2024年个人绩效考核结果均为A，个人层面解除限售比例为100%[27] - 本次可解除限售的第一类限制性股票共计7.7480万股[27] 股票作废 - 首次授予的3人离职，作废0.5348万股第二类限制性股票；预留授予的2人离职，作废0.7428万股第二类限制性股票，因离职合计作废1.2776万股[29] - 首次授予的2名激励对象2024年度个人绩效考核结果为B，1名结果为C，当期不得归属的合计0.1382万股第二类限制性股票作废[30] - 本次合计作废第二类限制性股票1.4158万股[30] 激励对象调整 - 本次激励计划首次授予激励对象由98人调整为95人，预留授予激励对象由24人调整为22人[30] 条件成就与信息披露 - 公司本次激励计划预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就[27][33] - 公司本次激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就[33] - 公司已履行现阶段2022年限制性股票激励计划相关事项的信息披露义务[31][32]

业务计划 - 拟开展非授信票据业务，期限至2025年年度股东大会召开日[3] - 申请不超20亿票据额度，可滚动使用[4] - 拟与多家商业银行合作开展票据业务[2] 决策流程 - 2025年4月15日董事会、监事会审议通过议案[11][12] - 议案尚需提交2024年年度股东大会审议[12] 业务优势 - 开展票据业务可增收益、减成本、提效率[6]