财务审计 - 审计江苏中信博新能源科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司认为中信博于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 其他 - 报告日期为2025年4月15日[11] - 出现金额8811.5万元[12]

募资情况 - 公司2024年向特定对象发行A股股票16,053,790股，发行价68.60元，募资总额1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[1] 项目投资 - 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目投资304,145,000.00元，拟投入募资257,585,000.00元[4] - 宿松中信博光伏配套产业园项目投资308,867,900.00元，拟投入募资243,080,000.00元[4] - 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目投资306,445,000.00元，调整后拟投入募资236,311,696.74元[4] - 研发实验室建设项目投资77,060,000.00元，拟投入募资56,250,000.00元[4] - 补充流动资金项目投资500,000,000.00元，拟投入募资290,000,000.00元[4] 项目变更 - 研发实验室建设项目实施主体拟由常州中信博变更为公司，地点由常州金坛区变更为苏州昆山市，拟投入募资5,625.00万元[6] - 宿松中信博光伏配套产业园项目拟增加安徽融进、宿松兹博为实施主体，新增芜湖繁昌区为实施地点[10] 项目进展 - 截至2024年12月31日，宿松中信博光伏配套产业园项目实际使用募资11,884.30万元[8] 审批情况 - 2025年4月15日，董事会、监事会审议通过部分募投项目变更议案[18][19] - 保荐机构认为公司本次变更履行必要审批程序，符合规定，无异议[21]

担保计划 - 公司2025年度拟提供累计不超过80亿元的担保，有效期至2025年年度股东大会召开之日[1][18] - 2025年4月15日董事会通过《关于公司预计2025年度担保额度的议案》并提交股东大会审议[3][17] - 监事会赞同2025年度预计担保额度议案，授权管理层调剂使用[18] 子公司财务数据 - 安徽融进新能源2024年末总资产253361.67万元，营收310188.13万元，净利润11538.45万元[6] - 宿松中信博新能源2024年末总资产107129.40万元，营收133708.83万元，净利润987.40万元[8] - 安徽零碳新能源电力2024年末总资产40719.45万元，营收38892.15万元，净利润355.17万元[10] - 苏州中信博新能源电力2024年末总资产6973.90万元，营收1337.49万元，净利润 - 41.99万元[12] - 中信博投资(香港)2024年末总资产30148.77万元，营收23039.44万元，净利润 - 3392.61万元[14] - 另一主体2024年末总资产35296.54万元，营收3164.25万元，净利润3025.56万元[14] 其他情况 - 截至2025年4月14日，公司对控股子公司担保总额222448.86万元，无逾期担保[20][22] - 保荐机构国投证券对公司2025年度预计对外担保额度无异议[23] - 安徽零碳新能源电力报告期内变为公司全资子公司[11]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额不超8亿元[2] - 与安徽中信博电源预计关联交易8亿，占比180.46%[4] - 上年与安徽中信博电源预计6亿，实际发生2.59亿[6] 关联方财务数据 - 安徽中信博电源2024年末总资产3000.42万元[7] - 浙江融信达电源2024年营收2.72亿，净利润2322.57万[12] - 江苏融信达新能源2024年净利润 - 11.95万元[14] 交易审议情况 - 2025年4月15日审议通过预计关联交易额度议案[1] - 预计交易尚需股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 独立董事、监事会、保荐机构均认可关联交易[20][22][23]

募集资金情况 - 2024年向特定对象发行A股股票16,053,790股，发行价68.60元，募集资金总额1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[1] - 2024年度募集资金总额为108,322.67万元，本年度投入50,997.73万元，累计投入50,997.73万元[28] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计直接投入募集资金项目21,997.73万元，补充流动资金29,000.00万元[2] - 2024年12月16日，同意用20,643.28万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[12][29] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金50,997.73万元，余额57,324.94万元，利息收入6.48万元，手续费0.05万元，实际余额57,331.37万元[3] 现金管理情况 - 2024年11月20日，同意用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日，现金管理余额17,000.00万元[14][29] - 购买中信银行两款结构性存款，金额分别为5,000.00万元和12,000.00万元，预期年化收益率1.05%-2.10%[14] 项目投入情况 - 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目承诺投资25,758.50万元，本年度投入9,379.52万元，累计投入9,379.52万元，进度36.41%[28] - 研发实验室建设项目承诺投资5,625.00万元，本年度无投入，累计无投入[28] - 宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目承诺投资24,308.00万元，本年度投入11,884.30万元，累计投入11,884.30万元，进度48.89%[28] - 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目承诺投资23,631.17万元，本年度投入733.92万元，累计投入733.92万元，进度3.11%[28] - 补充流动资金项目承诺投资29,000.00万元，本年度投入29,000.00万元，累计投入29,000.00万元，进度100.00%[28] 合规情况 - 容诚会计师事务所认为2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况，保荐机构认为募集资金使用符合规定[21][23]

公司治理 - 2024 年独立董事董事会出席率 100%，出席股东大会 3 次[4] - 2024 年审计等委员会会议独立董事均全出席[4] 市场扩张和并购 - 2024 年公司 1412.07 万元受让安徽零碳新能源 30%股权[7] 其他新策略 - 2024 年 11 月 27 日拟变更会计师事务所[9] - 2024 年 4 月 23 日通过激励计划相关议案[9]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加9次，亲自出席9次[3] - 2024年审计委员会召开6次，独董出席6次[3] 议案审议 - 2024年4月审议通过预计年度日常关联交易额度议案[5][6] - 2024年8月审议通过受让安徽零碳新能源30%股权议案[6] 其他事项 - 2024年11月拟变更会计师事务所[7] - 2024年4月审议通过股权激励计划相关议案[8]

公司基本信息 - 公司于2020年8月28日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股33,928,870股[5] - 公司注册资本为人民币21,851.5940万元[6] - 公司股份总数为218,515,940股，均为人民币普通股（A股）[12] - 公司发行的股票每股面值为人民币1元[10] 股份认购与限制 - 发起人蔡浩等认购不同数量股份[11] - 特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[19][20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形有权请求诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 多种情形需召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提临时提案[39] - 股东大会普通决议、特别决议通过条件[49][50] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[61] - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[66] - 董事会会议召开、决议通过条件及记录保存期限[71][73] 总经理与监事 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[74] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[78] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[80][81] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[85] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[85] - 不同阶段现金分红比例规定[87] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[96] - 公司合并、分立、减资等通知债权人及公告要求[102][104] - 公司因特定情形解散应成立清算组及相关程序[106][107]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[4] - 目的是实现投资价值最大化，使内在与市场价值趋同[5] - 遵循价值创造、长期、诚信、合规原则[5][6] 管理职责 - 董事会是领导机构，负责制定目标、关注市场等[7] - 董事长督促执行决议，推动制度完善[7] - 董事和高管参与提升价值，可实施增持计划[7][8] - 董事会秘书负责投资者关系、信息披露和舆情监测[8][9] 实施方式 - 通过并购重组、股权激励等反映投资价值[11][12] - 监测市值等指标，设定并调整预警阈值[14] 股价应对 - 短期连续或大幅下跌时，分析原因、发布公告[14] - 连续20日收盘价跌幅累计达20%属异常下跌[17] - 收盘价低于近一年最高50%属异常下跌[17] 未来计划 - 加强与投资者沟通传递公司价值[15] - 推动制定、披露并实施股份回购计划[15] - 推动制定、披露并实施股份增持计划[15] 制度信息 - 制度由董事会负责解释和修订[17] - 自董事会审议通过之日起实施[17] - 发布主体为江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会[18] - 发布时间为2025年4月15日[18]

市场扩张和并购 - 2024年拟1412.07万元受让安徽零碳新能源电力科技有限公司30%股权[7] 其他新策略 - 2024年11月27日拟变更会计师事务所[9] - 2024年4月23日审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[9] - 2024年审议通过预计2024年度日常关联交易额度议案[7] - 2024年审议通过受让控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[7] 其他情况 - 独立董事出席董事会会议9次、股东大会3次[4] - 战略委员会、独立董事专门会议各召开1次，独立董事均出席[4] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 报告期内公司未被收购，财务负责人未变更[8][9]