股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-024 中远海运科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十次会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知按照 《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王新波先生召集，应参加会议董事八人， 实际参加会议董事八人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 《公司 章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过公司《董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了公司《董事会审计委员会工作细则》 。具体 内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《董事会审计委员会工作细则》。 （二）审议通过公司《董事会战略委员会工作细则》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

烟台中宠食品股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第一章 总则 第一条 为规范烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文 件和《烟台中宠食品股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东会审议前 ...

第一章 总 则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"） 选聘（含 续聘、改聘、新聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和可靠性，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《大连达利凯 普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定， 制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序，并披露相关信息。选聘会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可以参照本制度执行。 大连达利凯普科技股份公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东 会决定前委任会计师事务所开展工作。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及董事会审计监察委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，现将佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公 司）2024 年度会计师事务所履职情况及公司董事会审计监察委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司 2024 年年审会计师事务所为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称华兴会计师事务所）。华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创 立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅 脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴 会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普 通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 经审计，华兴会计师事务所出具了标准的无保留意见的财务报表审计 ...

拟续聘会计师事务所的基本情况 - 华兴会计师事务所前身为福建华兴会计师事务所，创立于1981年，2019年更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生 [1] - 截至2024年12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人71名、注册会计师若干名，2024年度经审计收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元 [2] - 2024年度华兴会计师事务所为91家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中同行业上市公司审计客户71家 [2] - 华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼 [2] 会计师事务所执业情况 - 华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分 [3] - 15名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无刑事处罚、行政处罚及纪律处分 [3] - 项目合伙人郭小军近三年收到行政监管措施（警示函）一次，已整改完毕，拟签字注册会计师樊朝娴和项目质量复核合伙人郑镇涛近三年无不良执业记录 [3][4] 审计费用及续聘程序 - 2025年度审计费用为人民币85万元，与2023年度、2024年度保持一致，董事会可根据业务规模、审计范围变化等因素调整费用 [5] - 董事会审计监察委员会审议认为华兴会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，符合相关规定，同意续聘 [5] - 董事会和监事会已审议通过续聘议案，尚需提交股东大会审议通过后生效 [5]

个人信息保护法规政策宣讲活动 - 活动于7月9日在广州举行 由广东省委网信办指导 广州市委网信办 广东省网络数据安全与个人信息保护协会 中国电子技术标准化研究院联合主办 吸引百余位代表参与 [1][3] - 广州市委网信办总工程师鲁胜兵强调合规是提升用户信任和市场竞争力的有效路径 企业应从被动合规转向主动赋能 [3] - 活动对《个人信息保护合规审计管理办法》《人脸识别技术应用安全管理办法》进行详细解读与现场答疑 为企业提供系统性 针对性 可操作性指引 [3][6] 人脸识别技术应用安全 - 中国电子技术标准化研究院专家指出人脸识别技术应用必须遵循合法性 必要性 最小化原则 明确存储 传输和保存时间要求 [3] - 企业需从技术 流程 人员管理等多维度进行风险分析 确保风险可控 并合理选择技术方案 确保底层安全 [3] - 新规《人脸识别技术应用安全管理办法》已施行 为企业提供合规实践指引 [3][6] 个人信息保护合规审计 - 中国电子技术标准化研究院专家解读合规审计需保持独立性与客观性 覆盖制度 技术措施 人员管理等方面 [4] - 个人信息处理者需为审计提供必要支持并根据结果整改 专业审计机构需具备认证资质且保持独立公正 [4] - 新规《个人信息保护合规审计管理办法》已施行 为企业提供合规实践指引 [3][6] 行业合作与发展 - 广东省网络数据安全与个人信息保护协会表示将携手企业 机构 平台 专家打造全国领先 衔接国际的个人信息保护高地 [6] - 活动通过案例分析 条文对照方式帮助企业理解个人信息保护底层逻辑和操作路径 提供行动指南 [6] - 与会代表表示将以法规政策为指引筑牢数据安全防线 [6]

内部审计领导机制 - 党组织和董事会被明确为内审工作的直接领导机构 负责制定内部审计规划方案和审议重大事项 [1] - 内审计划确定 审计情况报告 违规事项处理 违法问题移送等重大事项需首先向单位党组织报告 [1] 内部审计机构设置 - 各单位需根据规模 业务性质及治理需求建立健全内部审计制度 设立专职机构或明确承担职责的内设机构 [1] - 内审人员需独立开展审计监督和检查评价业务 不得从事可能影响独立性的经济活动如招标采购和资产管理 [1] 内部审计监督职责 - 内审工作需聚焦权力集中 资金密集 资源富集的部门和岗位 以及重点领域和重要环节 [2] - 需加大对预算执行 财务收支 经济决策 内部控制和风险管理的监督力度 [2] - 需健全质量控制机制 细化质量标准和操作审批流程 重点把控项目立项至报告出具各环节 [2] 审计整改和结果运用 - 需完善整改长效机制 建立被审计单位负主体责任 主要负责同志为第一责任人 内审机构负监督检查责任的体系 [2] - 需健全整改销号机制 确保问题应改尽改 并将审计结果作为考核 任免 奖惩干部和决策的重要依据 [2]

会计师事务所续聘事项 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用总计295万元（年报审计240万元，内控审计55万元），与上一年度持平 [1][5] - 立信会计师事务所成立于1927年，2010年改制为特殊普通合伙制，注册于上海，首席合伙人为朱建弟，具备H股审计资格及PCAOB注册登记 [1] - 立信2024年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元，为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元 [2] 会计师事务所资质与风险 - 立信2024年末拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员10,021名，签署证券审计报告的注册会计师743名 [2] - 立信职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元，近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次 [2][4] - 立信涉及两起民事诉讼：金亚科技案承担连带责任（赔偿投资者损失12.29%），保千里案承担补充赔偿责任（15%债务），均通过保险覆盖 [2][3] 审计团队信息 - 项目合伙人李永江（执业时间2017年）、签字注册会计师王会颖（执业时间2020年）、质量控制复核人张金华（执业时间2007年）均无违规记录 [4] - 审计团队近三年未受刑事处罚、行政处罚或自律监管措施，符合独立性要求 [4] 续聘程序进展 - 公司第五届董事会第三十次会议已审议通过续聘议案，尚需提交2025年第一次临时股东会批准 [1][5] - 董事会审计委员会认可立信的独立性、专业能力及投资者保护能力，建议续聘 [5]

个人信息保护法规政策宣讲活动 - 活动由广东省委网信办指导 广州市委网信办 广东省网络数据安全与个人信息保护协会 中国电子技术标准化研究院联合主办 [1] - 活动内容包括《人脸识别技术应用安全管理办法》和《个人信息保护合规审计管理办法》的权威解读 [1] - 活动时间为7月9日14:30-17:00 地点在广州市信息安全测评中心多功能会议室 [1] 活动流程安排 - 14:30-14:40为领导致辞环节 [2] - 14:40-15:35由中国电子技术标准化研究院网安中心测评实验室副主任何延哲解读《人脸识别技术应用安全管理办法》 [2] - 15:35-16:30由中国电子技术标准化研究院网安中心数据安全部副主任刘行解读《个人信息保护合规审计管理办法》 [2] - 16:30-16:55为互动答疑环节 [2] - 16:55-17:00由广东省网络数据安全与个人信息保护协会秘书长王卫国进行协会交流 [2]

新三板挂牌情况 - 2025年上半年新三板共有158家公司成功挂牌，其中基础层50家，创新层108家 [1] 主办券商业绩排名 - 43家券商参与保荐，国泰海通与中信建投并列第一（各12单），开源证券第三（11单）[2] - 国联民生、东吴证券、国信证券、中信证券并列第四（各9单）[3] - 国投证券排名第八（8单），华泰联合与申万宏源并列第九（各7单）[3] - 中金公司等12家券商业务单数低于5单，27家券商仅完成1单 [3][4] 律师事务所业绩排名 - 42家律所参与服务，上海锦天城以22单居首，北京中伦第二（19单），国浩（上海）第三（12单）[5] 会计师事务所业绩排名 - 29家会计师事务所参与审计，容诚与天健并列第一（各27单），立信第三（24单）[5]