证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-007 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于 2024 年 1 月 30 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持，本次 会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 监事会认为：公司本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则 第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事 综上所述，我们一致同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整的事项。 独立董事：孟为、谢钊、任爽 2024 年 1 月 30 日 关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京 慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京慧辰 资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司 第四届董事会第三次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立 判断的立场，对第四届董事会第三次会议审议的相关议案进行了审核，现发表独 立意见如下： 一、 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》的独立意见 全体独立董事认为：公司本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整， 符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关 规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务 状况和 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-003 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于近日对投资者联系 电话进行了调整，为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者， 现将相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 010-53263048 | 010-52027122 | 变更后的联系电话自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意，由 此给大家带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 1 月 13 日 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京 慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为北京慧辰 资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们认真审阅了公司 第四届董事会第二次会议相关的会议资料和文件,本着谨慎性的原则,基于独立 判断的立场,对第四届董事会第二次会议审议的相关议案进行了审核,现发表独 立意见如下: 一、 《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 的独立意见 全体独立董事认为:本次公司相关高级管理人员的提名、聘任程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定,表决程序合法合规,不存在损害公司及中小 股东利益的情形。通过对杨蕾女士、何东炯先生的教育背景、工作履历等情况进 行了解,杨蕾女士、何东炯先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相 关素质,能够胜任相应岗位的职责要求,不存在《公司法》、中国证监会和上海证 券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人的 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会审计委员会第一次会议的审核意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有 关规定,北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会对《关于聘任公司财务负责人的议案》进行了审核,发 表如下审核意见: 一、《关于聘任公司财务负责人的议案》的审核意见 (此页无正文，为《北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会 议的审核意见》之签字页) 委员签字: 马亮: 公司拟聘任杨蕾女士担任公司财务负责人,经审阅杨蕾女士的个 人简历及相关资料,我们认为其具备担任财务负责人相关的专业知识、 经验和能力,其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的 相关规定。我们同意聘任杨蕾女士为公司财务负责人,并将该事项提 交公司第四届董事会第二次会议审议。 (以下无正文) (此页无正文,为《北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会 议的审核意见》之签字页) 委员签字: 孟为: （此页无正文，为《北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会 议的审核意见》之签字页) 委员签字: 谢钊: ...

(此页无正文,为《北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会 议的审核意见》之签字页） 委员签字: 17年 任奥： (此页无正文，为《北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会 议的审核意见》之签字页) r 委员签字: 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会提名委员会第二次会议的审核意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有 关规定,北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")董事 会提名委员会对《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司 董事会秘书的议案》上述两项议案进行了审核,发表如下审核意见: 一、《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事 会秘书的议案》的审核意见 我们认为:公司拟聘任的财务负责人、董事会秘书的教育背景、 工作经历均具备履行相关职责的任职资格和能力,不存在《公司法》 以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。全体委 员一致同意将《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-002 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司财务负责人、董事会秘书辞职暨聘任财务负责人及董事会秘 书的公告 截至本公告披露日，徐景武女士通过新疆良知正德企业管理咨询有限公司、 承合一（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 15.25 万股， 徐景武女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定及公司首次公开发行股票 时所作出的相关承诺。 公司及董事会对徐景武女士在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表 示衷心感谢！ 二、聘任财务负责人及董事会秘书并指定相关人员代行董事会秘书职责的情况 公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董 事长、总经理赵龙先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意 聘任杨蕾女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事 ...

证券代码：688500 证券简称： *ST 慧辰 公告编号：2024-001 2023 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于<以集中竞价方式回购公司股份方案>的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过 48.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）及《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-034）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间， 应于每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政监管措施决定书》 （[2023]252 号），现就具体内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》内容 刘晓葵、何伟、李永林、江一、马少平、洪金明、张文丽、张海平、何晓曼、 武云川、朱逢佳、余秉轶： 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-099 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于收到《行政监管措施决定书》的公告 的方式，在 5 个项目中虚增收入和利润，导致慧辰股份 2019 年虚增营业收入 721.70 万元，占当期披露营业收入的 1.88%；综合考虑坏账损失、减值等因素影 响，虚增利润 1,785.88 万元，占当期披露利润总额的 25.16%。 2020 年，信唐普华等通过虚构与第三方业务、签订无商业实质的销售合同、 提前确认项目收入的方式，在 10 个项目中虛增收入和利润，导致慧辰股份 2020 年虚增营业收入 ...

李永林，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任董事； 上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2023〕0053 号 关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 刘晓葵，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任副董事长、副总 经理； 何 伟，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任董事、副总经 理； 余秉轶，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任董事、副总经 理； 江 一，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任独立董事； 马少平，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任独立董事； 洪金明，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任独立董事； 张文丽，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任独立董事； 张海平，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任监事会主席； 朱逢佳，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任监事会主席； 何晓曼，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任监事； 武云川，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任监事。 1 考虑坏账损失、减值等因素影响，虚增利润 1,785.88 万元，占当期 披露利润总额的 25.16%。 二、2020 年年度报告存在虚假记载 2020 年，信唐普华等通过虚构与第三方业务、签订无商业实质 的销售合同、提前确认项目收入 ...