证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-043 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,547,844 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,547,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.3254 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.3254 | （四） ...

国浩律师（南京）事务所 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书 致：南京茂莱光学科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京茂莱光学科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派王卓、高林律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 根据《上市公司股 ...

公司情况介绍 - 公司主要从事精密光学器件的研发、生产和销售，主要应用于半导体、生命科学、生物识别、ARVR检测、自动驾驶和航空航天等领域[2] - 公司采取多元化发展策略，不局限于单一领域，将研发投入和技术积累广泛分布于各个下游应用领域[2] - 公司对半导体领域的重视程度较高，因为该领域对公司技术能力提出了更高的要求，能够促进公司在光学设计、制造加工等方面的能力提升[2] 业务发展情况 - 半导体领域业务收入占比较大，是公司的主要收入来源[2] - 生命科学领域主要客户由于产品升级换代，对原有设计匹配的光学器件需求量下降，导致收入有所下滑[2] - ARVR领域,公司主要为客户提供检测设备,暂未涉足可穿戴产品本身[2] 行业发展趋势 - 随着半导体行业国产替代进程的推进,半导体产业链稳步发展,上游尤其是设备领域市场发展空间较大,预计保持稳定增长态势[2] - 产业链上各企业都在积极寻求技术和合作方式的创新突破,集中精力攻克关键技术节点,加强产业链之间的衔接,确保关键产品供应的稳定性[2]

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购股份的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激 励，并在回购完成后三年内予以转让。本次回购资金总额不低于人民币 2,500.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（不含）；回购价格不高于第四届董事会 第二次会议审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；回购期 限为自第四届董事会第二次会议审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》、《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-042 南京茂莱光学科技股份有限公司 关 ...

公司基本信息 - 证券代码 688502，证券简称茂莱光学 [1] - 公司名称为南京茂莱光学科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有诺安基金、新华基金、银华基金、长江证券 [2] - 活动时间为 2024 年 7 月 24 日，地点在江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书鲍洱和证券事务代表施津煜 [2] 公司业务相关问题及回复 - 公司关注 AR 技术发展动态，积极与客户合作抓市场机会 [4] - 未来增长策略包括维持老客户合作、拓展新业务领域和模式、考虑兼并收购拓宽业务板块、拓展标准产品线 [4] - 一季度净利润下滑原因是研发费用增加（扩充研发团队加强实力）和管理费用增长（购置固定资产折旧增加、招募经验丰富管理人员致人工成本增加） [4] 其他信息 - 风险提示：前瞻性陈述内容不构成本公司对投资者的实质承诺，提醒投资者理性投资注意风险 [5] - 附件清单无，日期为 2024 年 7 月 24 日 [5]

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-038 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设 的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币 12,300.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.90%。 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项 出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施， 现将相关情况公告如下： 二、募集资金投资项目基本情况 1 根据公司披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 8 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京茂莱光学科技股份有限公司 五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 六、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当 场公布表决结果。 3 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案 采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 一股份享有一票表决权。 八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求 逐项填写，务必 ...

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目 正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集 资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超 募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制 度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事 会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-037 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-041 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于使用部分超募 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为南京茂 莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对茂莱光学拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意南京茂莱光学 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84 号），并经 上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,320 万股，每股发行价 格为人民币 69.72 元，募集资金总额为人民币 92,030.40 万元，扣除发行费用人民币 10,896.22 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 81, ...