2023 年度董事会审计委员会履职报告 广州慧智微电子股份有限公司 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《广州慧智微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，在 2023 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将 公司董事会审计委员会就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事薛爽女士、李斌女士及非独立董事 李阳先生 3 名成员组成，其中薛爽女士为会计专业人士，担任审计委员会召集 人。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： | | | 召开日期 | | | 召开届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 月 | 15 | ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 作者 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、某余管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 提名人李阳,现提名洪昀为广州慧智微电子股份有限公司第 一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任广州慧智微 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州慧智微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州慧智微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：广州慧智微电子股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（简称"本所"）受广州慧智微电子股份有 限公司（简称"慧智微""公司"）的委托，指派李淑霞律师、黄梦婷律师（以 下简称"本所律师"）对公司召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《广 州慧智微电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结 果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出 具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉 ...

广州慧智微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2023-028 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号浦东软件园 4 号 楼 2 层 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,733,626 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,733,626 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 18.6144 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 1 ...

公司信息 - 证券代码为 688512，证券简称为慧智微，公司为广州慧智微电子股份有限公司 [1] 活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为 2023 年 10 月 31 日，地点在广州慧智微电子股份有限公司上海办公室 [3] 参与单位及人员 - 参与单位包括东兴证券、华泰证券等众多证券、基金、资管、私募、银行、科技公司等 [2] - 公司参与人员为财务总监兼董事会秘书徐斌 [3]

财务表现 - 本报告期营业收入为150,047,909.79元，同比增长187.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-134,638,732.89元，同比增长54.24%[4] - 营业收入本报告期增长主要系品牌客户渗透率提升和客户项目出货量增加[8] - 2023年前三季度，公司营业总收入为397,860,630.44元，较去年同期增长54.4%[21] - 2023年前三季度，公司营业总成本为671,632,958.68元，较去年同期增长20.3%[21] - 2023年前三季度，公司净利润为-310,021,477.23元，较去年同期净亏损增加11.7%[22] 资产状况 - 总资产为2,433,183,596.70元，同比增长52.88%[5] - 公司流动资产合计为2,131,754,343.51元[19] - 公司非流动资产合计为301,429,253.19元[20] - 公司资产总计为2,433,183,596.70元[20] 投资情况 - 珠海横琴智古企业管理合伙企业持有15,802,000股，占比3.47%[14] - 上海优优财富投资管理有限公司持有745,154股，占比不详[15] - 彭康幼持有公司844,285股，占比不详[16] - 上海优优财富投资管理有限公司持有745,154股，占比不详[16] - 公司未知悉其他股东是否参与转融通情况[17] 现金流量 - 2023年前三季度，公司经营活动现金流入小计为449,571,434.16元，较去年同期增长41.8%[24] - 2023年前三季度，公司经营活动现金流出小计为639,673,296.06元，较去年同期增长0.7%[24] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为219,769,594.88和-695,653,829.96[25] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,032,286,760.35和-11,641,646.84[25]

证券代码：688512 证券简称：慧智微 广州慧智微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 北京衍航投资管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、长信 基金管理有限责任公司、上海海通证券资产管理有限公 司、ORCHID PUBLIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED、远信（珠海）私募基金管理有限公 司、宁波时通运泰私募基金管理有限公司、华夏未来资本管 理有限公司、摩根基金管理（中国）有限公司、彬元资本有 限公司、SEQUOIA CAPITAL LLP、中国银河证券股份有限 公司、长江养老保险股份有限公司、兴证全球基金管理有限 参与单位名称及 公司、西岭投资有限公司、天弘基金管理有限公司、金涌资 人员姓名 本管理有限公司、上海盘京投资管理中心（有限合伙）、上 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688512 公司简称：慧智微 广州慧智微电子股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 182 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 "第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人李阳、主管会计工作负责人徐斌及会计机构负责人（会计主管人员）徐斌声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保 ...