经核查，公司在任独立董事吴希慧女士、陈奎先生、徐春龙先生均能够胜任 独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事独立性符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要 求。 金冠电气股份有限公司董事会 金冠电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《金冠电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《金冠电气股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月22日 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）建设进度、募集资金安全的情况下，使用额度不超过 6,800 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。保荐机 构出具了明确的核查意见，本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-013 金冠电气股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），公司获准向社会公众发行人民 ...

募集资金情况 - 2021年公司发行34,027,296股，募资262,350,452.16元，净额195,796,010.55元[13] - 2021 - 2024年各年投入募投项目金额分别为1031.53万元、6807.63万元、2895.14万元、2817.75万元[14][15] - 2021 - 2024年各年募集资金利息净收入分别为100.28万元、268.05万元、164.00万元、93.11万元[14][15][16] - 2021 - 2022年理财产品投资收益为5.27万元[14] - 截至2024年12月31日，累计使用募资13,552.03万元，专户余额6,658.27万元[16][19] - 2024年募资总额19,579.60万元，当年投入2,817.75万元[26] 项目调整情况 - 2023年将“内乡智能电气产业园建设项目（一期）”达预定可使用状态时间调至2025年6月[21] - 2023年将“研发中心建设项目”投资总额由8,036.00万元调为3,696.68万元[21] 项目进度情况 - 内乡智能电气产业园建设项目（一期）承诺投资34,527.00万元，调整后15,882.92万元，累计投入11,631.13万元，进度73.23%[26] - 研发中心建设项目承诺投资8,036.00万元，调整后3,696.68万元，累计投入1,920.90万元，进度51.96%[26] 资金使用情况 - 2021年用1,781.29元募资置换自筹资金[20] - 2024年同意用不超1亿元闲置募资现金管理，期限12个月[21] - 公司用999.9万元募资置换募投项目自筹资金，用781.39万元置换发行费用自筹资金[27] 其他情况 - 2023年7月18日公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案[22] - 保荐机构认为2024年度募资存放与使用合规[23] - 公司适度调整募投项目投入节奏，进度受市场影响[27] - 募投项目预计2025年达到可使用状态[26]

现金管理决策 - 2025年4月22日会议审议通过最高不超3.50亿元闲置自有资金现金管理议案[1][6] - 现金管理使用期限12个月，额度内资金可循环滚动使用[2][7] 投资安排 - 拟购安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品[2] - 投资产品不得用于质押和证券投资[2] 实施与监督 - 财务部负责拟定理财计划等实施工作[3] - 监事会认为现金管理利于提高资金使用效率和整体收益[7]

人员变动 - 独立董事吴希慧因工作辞职，辞职报告待选新独立董事后生效[2][3] - 提名高瑜彬为第三届董事会独立董事候选人，任期待股东大会审议[4] 委员会调整 - 审计、关联交易管理委员会主任委员调整为高瑜彬[6] - 薪酬与考核委员会成员调整，含高瑜彬[6] 候选人信息 - 高瑜彬1987年6月生，吉林大学会计学博士，未持股[8]

审计机构聘任 - 公司聘请容诚事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年相关会议通过续聘容诚事务所的议案[4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人、注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[3] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户282家[3] 审计相关沟通 - 2025年3月13日审计委员会沟通审计工作事项[6] - 2025年4月10日沟通审计完成阶段事项[7] 审计报告情况 - 容诚对公司2024年度财务及内控审计出标准无保留意见报告[5] 审计会议审议 - 2024年10月24日审计委员会同意续聘并提交董事会[6] - 2025年4月22日审计委员会审议通过多项报告并提交董事会[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 部分股东及其亲属不具备独立性[3] - 受处罚人员不具备任职资格[4] - 兼任公司数不超3家，连续任职不超6年[4] - 需取得任前培训证明[4] 候选人情况 - 高瑜彬通过资格审查[5] - 符合任职资格要求[7] - 承诺不符资格将辞职[7]

财务审计 - 容诚会计师事务所对金冠电气2024年度财报出具无保留意见审计报告时间为2025年4月22日[4] 资金占用及往来 - 2024年期初占用及往来资金余额总计14796.72万元[14] - 2024年度占用及往来累计发生额（不含利息）总计13844.36万元[14] - 2024年度偿还累计发生额总计23006.07万元[14] - 2024年期末占用及往来资金余额总计5635.01万元[14] 应收账款 - 河南锦冠电力工程有限公司2024年期初应收账款4546.55万元等[13] - 河南锦冠技术有限公司2024年期初应收账款673.40万元等[13] - 南阳市爱充充电技术有限公司2024年期初应收账款16.60万元等[13] 其他应收款 - 南阳金冠智能开关有限公司2024年期初其他应收款8703.60万元等[14] - 南阳金冠智能充电有限公司2024年期初其他应收款159.76万元，偿还额159.76万元[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为 基础，以市场价格为定价依据或者以招投标方式确定的中标价格为准，不影响公 司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-016 金冠电气股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 22 日，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》。董事会关联董事回避表决，出席会议的非 关联董事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至 2024 年年度股东大会审议。 公司第三届董事会关联交易管理委员会 2025 年度第一次会议以赞成 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过《关于 ...

会计政策变更 - 公司2025年进行会计政策变更[3] - 执行准则解释第17号对报告期财务报表无重大影响[8] - 执行准则解释第18号对列报前期留存收益累计影响数为0[8] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调至25,186,860.10元[10] - 2023年度合并报表营业成本调至361,867,942.65元[10] - 2023年度母公司报表销售费用调至18,761,722.93元[10] - 2023年度母公司报表营业成本调至265,632,966.88元[10] 影响说明 - 会计政策变更对财务状况等无重大影响[3][8]