会计政策变更 - 公司2025年进行会计政策变更[3] - 执行准则解释第17号对报告期财务报表无重大影响[8] - 执行准则解释第18号对列报前期留存收益累计影响数为0[8] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调至25,186,860.10元[10] - 2023年度合并报表营业成本调至361,867,942.65元[10] - 2023年度母公司报表销售费用调至18,761,722.93元[10] - 2023年度母公司报表营业成本调至265,632,966.88元[10] 影响说明 - 会计政策变更对财务状况等无重大影响[3][8]

2024 年可持续发展报告丨 1 | 目录 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | 报告编制说明 | 2 | 02 | 走进金冠电气 2.1 董事长致辞 | 5 | | | | | | 2.2 公司概况及行业地位 | 7 | | | | | | 2.3 公司发展历程 | 9 | | | | | | 2.4 组织架构 | 10 | | | | | | 2.5 使命与价值观 | 10 | | 可持续发展管理 | 3.1 可持续发展绩效概览 | 12 | | 议题重要性评估 4.1 重要性议题分析 | 21 | | 03 | | | 04 | | | | 3.2 可持续发展战略 | | 14 | | 4.2 利益相关方识别与参与 | 22 | | 3.3 可持续发展治理架构 | | 15 | | 4.3 议题评估结论 | 23 | | | 3.4 助力联合国可持续发展目标实现 | 18 | | | | | 环境责任 | 社会责任 | | | | --- | --- | --- | --- | | 05 | 06 | | | | 5.1 环境管 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3402.7296万股，发行价7.71元/股，募集资金总额26235.05万元，净额19579.60万元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金13552.03万元，2024年支出2817.75万元[3][5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额6658.27万元[5] - 2024年利息收入扣减手续费净额93.11万元，累计投资收益、利息收入扣减手续费净额630.69万元[5] - 2024年募集资金净额为19579.60万元，报告期内投入募集资金总额（不含发行费用）为2817.75万元，已累计投入募集资金总额（不含发行费用）为13552.03万元[23] 资金使用与管理 - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[10] - 2024年4月22日董事会同意使用不超1亿元闲置募集资金购买现金管理产品，期限12个月[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在尚未赎回的银行理财产品[11] - 公司使用募集资金1781.29万元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目自筹资金999.9万元，置换发行费用自筹资金781.39万元[24] 募投项目调整 - 2023年6月28日公司调整募投项目，“研发中心建设项目”投资总额由8036.00万元调至3696.68万元[13] - 金冠内乡智能电气产业园建设项目（一期）承诺投资总额34527.00万元，调整后投资总额15882.92万元，截至期末投入进度为73.23%[23] - 研发中心建设项目原计划总投资8036万元，调整后投资总额3696.68万元，截至期末投入进度为51.96%[23] - 因客观因素和市场情况，公司将内乡智能电气产业园建设项目（一期）和研发中心建设项目达到预定可使用状态时间由2023年6月调整至2025年6月[23] - 研发中心建设项目因实际募集资金不足，实施方式由建设研发办公大楼变更为利用现有厂房实施，投资总额调减至3696.68万元并调整内部投资结构[24] 合规情况 - 容诚会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况合规[16][18]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 下一年严格落实内控规范，强化内控意识[19] - 下一年加大内控监督检查，优化业务流程和环境[19] 其他新策略 - 对非财务报告一般缺陷责成整改确保内控有效[18]

金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金冠电气股份有限公司董事会，现提名高瑜彬先生为金冠 电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任金冠电气股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金冠电气股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...

财务数据变化 - 2025年某指标为0.1400，较2024年的0.1500下降6.67%，但较2023年的0.0700显著提升 [1] - 另一指标2025年为6.11，较2024年的5.87增长4.09%，较2023年的5.5持续上升 [1] - 某细分项2025年达2.57，同比增长0.78%，三年呈稳定增长趋势（2023年2.5→2024年2.55→2025年2.57） [1] - 成本相关指标2025年2.31，同比上升4.05%，较2023年1.80增幅明显 [1] - 高增长业务单元同比增幅达7.75%（2025年1.39 vs 2024年1.29），较2023年0.86实现翻倍 [1] 行业市场份额 - 行业总规模达8168.62单位，头部企业占据59.79%市场份额，但整体规模同比减少242.20单位 [2] - 第一梯队企业市场份额40.27%（5502.03单位），第二梯队占7.68%（1049.12单位） [2] - 细分领域前三名合计占比12.73%（597.87单位+228.00单位+224.23单位），其中228.00单位细分市场同比下滑115.64单位 [2] - 长尾市场中，110.70单位细分板块同比减少115.86单位，降幅显著 [2] 注：文档3无实质性内容可提取

担保事项 - 公司为子公司能瑞股份和能瑞电力提供连带责任保证担保，授信额度合计人民币16,000万元，其中能瑞股份向兴业银行、宁波银行、农业银行分别申请3,000万元、3,000万元、4,000万元授信，能瑞电力向建设银行申请6,000万元授信（经营周转类4,000万元、固定资产类2,000万元）[1][2] - 担保目的是补充子公司日常经营流动资金需求，子公司信誉及经营状况良好，无失信记录，担保行为不会对公司及子公司正常运作造成不利影响[1][2] - 截至目前公司累计对外担保总额31,095.91万元，占最近一期经审计净资产的13.6%，无合并报表外单位担保、无逾期担保、无违规担保情况[2] 减值准备 - 2024年度公司计提减值准备合计24,313.76万元，其中资产减值准备17,401.69万元，信用减值准备6,912.08万元[4][5][6] - 信用减值准备包括：其他应收款坏账准备4,864.39万元，应收账款坏账准备2,061.80万元，应收票据冲回坏账准备14.11万元[5] - 资产减值准备主要构成：商誉减值6,973.74万元（南京能瑞收购形成的商誉资产组可收回金额64,100万元低于账面价值71,073.74万元），长期股权投资减值5,556.08万元（联营企业深兰智能和北京华盛开泰出现减值迹象），存货跌价准备4,898.05万元[6][7][8] 股东大会 - 2024年年度股东大会将于2025年5月21日以现场+网络投票方式召开，现场会议地点为吉林省长春市双阳经济开发区公司综合楼会议室[12][13][15] - 股权登记日为2025年5月15日，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，交易系统投票时间为5月21日9:15-11:30和13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[13][14][19] - 会议将审议包括2024年度计提减值准备议案在内的6项议案，已获董事会和监事会审议通过[16] 会计政策变更 - 公司执行财政部《企业会计准则解释第17号》《解释第18号》及《收入准则应用案例》，自2024年1月1日起变更会计政策，涉及流动负债划分、供应商融资披露、售后租回交易处理及保证类质量保证核算等内容[30][31][32] - 变更后充电服务业务收入确认采用净额法，对不属于单项履约义务的保证类质量保证预计负债计入主营业务成本/其他业务成本[31][33] - 会计政策变更对合并报表影响为调减2024年初未分配利润1,037,000元，调增其他流动负债1,037,000元，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[33]

公司基本情况 - 公司围绕"智慧电力+数字新能源+集成服务"战略开展业务，致力于成为中国智慧电力和绿色能源的引领者，主营业务分为智能电网设备业务、新能源充换电业务和储能业务 [4] - 公司主要产品包括智能电网设备（如智能电气成套开关设备、智能电表等）、新能源充换电设施（充电桩、换电系统等）以及储能解决方案 [5][6][7][8][10] - 公司充电场站运营业务在全国范围内运营1,345座充电站，其中自营充电场站266座，主要分布在江苏、河南、青岛等区域 [9] 财务数据与会计调整 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润为-333,002,380.13元，合并报表未分配利润为-914,031,312.76元，母公司未分配利润为-691,221,268.29元 [80] - 公司因执行财政部《收入准则应用案例一一充（供）电业务的收入确认》，对2023年和2022年合并利润表进行追溯调整，分别调减营业收入和营业成本25,831,322.51元和34,235,454.94元 [11] - 2024年度公司不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3][26][60] 业务发展 - 智能电网设备业务涵盖7.2~40.5kV中压开关设备、12~24kV环网开关设备等全系列配电成套设备，广泛应用于电力系统、轨道交通、市政建设等领域 [5] - 新能源充换电业务推出S13重卡智能换电系统、S16乘用车换电站充电系统等产品，并开发了"锐视"AI视觉监视系统提升场站安全防控能力 [7][8] - 储能业务面向发电侧、电网侧和工商业用户侧需求，提供包括储能模组、电池簇、PCS、BMS、EMS等全套解决方案 [10] 公司治理与重大事项 - 公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构 [33][66] - 公司为全资子公司南京能瑞和南京能瑞电力提供总额不超过16,000万元人民币的银行综合授信担保 [39][100] - 公司2024年度计提信用减值及资产减值准备，董事会认为符合企业会计准则规定，真实反映财务状况 [42][67] 行业动态 - 公司研发基于4G/5G、NB-IOT、LoRa等通信技术的智能电表及采集终端，支持智慧城市建设 [6] - 新能源充换电业务推出兆瓦级液冷大功率充电桩、移动应急充电仓等创新产品，满足不同场景需求 [7] - 储能业务开发"天控"AI变流升压一体机和智慧运维云平台，提升系统智能化水平 [10]

股份情况 - 2025年4月7日解除质押股份1000000股，占总股本0.73%[3] - 鼎汇通持有公司股份1000000股，占总股本0.73%[5] - 本次解除质押占鼎汇通所持股份100%，解除后累计质押为0股[5]

股份回购 - 2025年4月8日公司实控人等提议回购股份[2] - 回购资金2500 - 5000万元[4] - 回购价格不高于前30交易日均价150%[4] - 回购期限为方案通过日起12个月内[5] 资金支持 - 建行河南分行提供4500万三年期股票回购专项贷款[5] 提议人情况 - 2024年10月9日提议人获9万股限制性股票，占比0.07%[6] - 提议前6个月无买卖，回购期无增减持计划[7][8] - 提议人承诺推动回购并投赞成票[9] 后续安排 - 公司将研究方案并履行审批披露义务，事项有不确定性[10]