证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-026 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 03 月 25 日以现场会议与通讯会议相结合表 决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚 新材料科技股份有限公司关于投资建设高端电子电路基材基地项目的公告》。 （二）审议通过《关于向关联公司增资用于建设"新型膜材料产线建设项 目"暨关联交易的议案》 公司董事会认为本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害公 1 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 本公司、公司、上市公司、 | 指 | 南亚新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 南亚新材 | | | | 本次激励计划、本激励计划 | 指 | 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划 | | 年限制性股票激励 《2024 | 指 | 《南亚新材料科技股份有限公司 年限制性股票激励 2024 | | 计划（草案）》 | | 计划（草案 ...

南亚新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-027 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 25 日以通讯会议方式召开，会议由金建 中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于投资建设高端电子电路基材基地项目的议案》 公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，拟 投资建设高端电子电路基材基地建设项目，本项目由全资子公司南亚新材料科技 （江苏）有限公司（暂命名，最终以工商登记名称为准）实施，拟在江苏省海门 经济技术开发区购置土地建设新的生产基地。 投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-030 重要内容提示: 被担保人名称：南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称"江西南亚"）， 江西南亚系南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本期公司为江西南亚提供担保总额预计不超过人民币 135,000 万元。截至本 公告披露日，公司对外担保余额为 31,315.63 万元； 一、担保情况概述 为支持江西南亚的经营发展需要，解决其融资问题，结合公司 2024 年度发 展计划，公司计划为江西南亚向银行等机构申请的银行授信额度内的融资、资产 池、以及其他借款等提供担保，担保总额预计不超过人民币 135,000 万元（或等 值外币）。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据 实际经营情况需要，在额度内办理担保事宜。上述担保事项已经公司 2024 年 3 月 25 日召开的第三届第八次董事会、第三届监事会第六次会议审议通过，有效 期自本次董事会审议通过之日起至下一年度担保额度预计事项审议生效之日止。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：南亚新材料科技（江西）有限公司 南亚新材料科技股份有限公司 关于为全资子 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-033 南亚新材料科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照南亚新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王旭 先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王旭先生，其基本情况如 下： 王旭，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2012 年至 2013 年任上海中申律师事务所律师；2013 年至今任上海市汇业律师事 务所合伙人律师。现任公司独立董事。 2、征集人未持有公 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 南亚新材料科技股份有限公司 二零二四年三月 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 南亚新材料科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《南亚新材料科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2024-025 南亚新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 2% 暨回购进展公告 三、其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 一、回购股份基本情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 超过人民币 15,000 万元（含），不低于人民币 7,500 万元（含），回购价格不 超过人民币 27.50 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2024-024 南亚新材料科技股份有限公司 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购股份 3,325,256 股，占公司总股本 24,094.16 万股的比例 1.38%，回购 成交的最高价为 19.16 元/股，最低价为 15.94 元/股，支付的资金总额为人民币 58,592,118.54 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份基本情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 超过人民币 15,000 万元（含），不低于人民币 7,5 ...

一、变更注册资本的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1441号）核准同意，公司向特定对象 发行A股股票6190,000股，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年1 月29日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕39号），确认本次发行后，公司注册 资本由234,751,600元变更为人民币240,941,600元，总股本由234,751,600股变更为 240,941,600股。公司已于2024年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕股份登记手续。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-022 南亚新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程 ...