国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，对国科军工 2024 年度申请综合授信额度并提供担保事项进 行了核查，核查情况如下： 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等业务 具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际 发生的融资金额为准。 公司及五家子公司拟以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信 ...

江西国科军工集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江西国 科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱 星文、段卓平、易蓉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱星文、段卓平、易蓉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 江西国科军工集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 朱星文 作为江西国科军工集团股份有限公司独立董事，在 2023 年度 严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-019 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过 1 江西国科军工集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

公司代码：688543 公司简称：国科军工 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西国科军工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-022 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-013 江西国科军工集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 2 月 29 日，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累积回购公司股份 628,807 股，占公司总股本 146,670,000 股的比例为 0.4287%，回购成交的最高 价为 46.46 元/股，最低价为 44.74 元/股，支付的资金总额为人民币 28,572,537.71 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 截止 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累积回购公司股份 628,807 股，占公司总股本 146,670,000 股的比例为 0.4287%，回购成交的最高价为 46.46 元/股，最低价为 44.74 元/股，支付的资金 总额为人民币 28,572,537. ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-012 江西国科军工集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 7,000 万元 （含），不超过人民币 13,000 万元（含），回购价格拟不超过人民币 58 元/股（含）， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2024-008）和《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（公告编号： 2024-007）、《江西国科军工集团 ...

江西国科军工集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的主要内容如下： 回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未 能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚未转让的回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行。 回购股份的资金总额：不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 13,000 万元（含）。 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-011 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 回购价格或价格区间：不超过人民币 58 元/股（含）。该价格不高于公 司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司首次公 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收10.4亿元，同比增长24.25%[1] - 公司归母净利润1.41亿元，同比增长27.40%[1] 股份回购计划 - 公司拟回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过58元/股[3] 订货合同 - 公司全资子公司宜春先锋签署3.16亿元订货合同，合同履行期限至2024年12月10日[4] 投资评级 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[10] 市场基准 - 市场基准指数选取包括A股市场以沪深300指数为基准、新三板市场以三板成指为基准等[11] 报告声明 - 报告声明数据来源可靠，并力求独立客观公平[12] 免责声明 - 公司免责声明报告信息仅供参考，不构成证券买卖出价或询价[14]

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司以集中竞价 交易方式回购股份事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1011 号《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意，公司向社会首次 公开发行人民币普通股股票 3,667 万股，每股发行价格为人民币 43.67 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,667 万 股，募集资金总额为人民币 160,137.89 万元，扣除各项发行费用（不含增值税） 人民币 15,846.55 万元，实际募集资金净额为人民币 144, ...