证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-007 江西国科军工集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质 增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 （3）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程 中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 （4）公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。 若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转入部分股份 注销程序的风险。公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据 市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购方案的审议及实施程序 （一）2024 年 1 月 31 日，为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念， 维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和 切实履行社会责任，公司董事长毛勇先生向公司董事会提议回购公司股份。 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-008 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日以 现场结合通讯方式召开第三届董事会第六次会议(以下简称"本次会议")。根据 《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知已于 2024 年 2 月 1 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司 董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会 议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规 定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 江西国科军工集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 9 日 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-006 江西国科军工集团股份有限公司 关于公司"提质增效重回报"行动方案暨提议回购股 份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）将持续落实"提质增 效重回报"行动方案的具体措施，实施进展将履行信息披露义务，努力通过良好 的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和 义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极 采取以下措施： 一、聚焦主营业务，增强核心竞争力 公司自成立以来，一直深耕于国防科技工业领域，专注于导弹（火箭弹）固 体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，以军用产品为主，辅 以少量民用产品业务。未来将围绕主营业务持续保持高强度研发投入，以关键技 术的不断提升，进一步 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于江西国科军工集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江西国科军工集团股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")作为江西国科军工集团股份有 限公司(以下简称"公司"或"国科军工")之特聘法律顾问,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、 《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"等法律法规 及规范性文件的规定,指派卢钢律师、季烨律师出席并见证了公司于2024年1月 26日下午14点00分在江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议 室召开的2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次股 东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-005 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,239,728 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,239,728 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 57.4349 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.434 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：国科军工 股票代码：688543 2024 年 1 月 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | 2024 | | | --- | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | 2024 | | | 议案一《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企业 | 签订产品购销 | A | | 合同暨关联交易的议案》 | 7 | | 1 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保 密法》"）、中国证监会《上市公司股东大会 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-004 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 控股子公司新增日常关联交易之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就国科军工控股子公司新 增日常关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企业 A 签订产品购销合同暨关联交易的议案》，出席本次会议的董事对各关联方与公司 预计新增的日常关联交易进行了逐项表决，逐项表决时相应的关联董事进行了回 避表决，非关联董事一致表决通过。 公司第三届董事会独立董事第一次专门会议就《关于控股子公司江西新明机 械有限公司拟与关联企业 A 签订产品购销合同 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-002 江西国科军工集团股份有限公司 关于控股子公司签订产品购销合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 根据生产经营的实际需要，江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公 司")之控股子公司江西新明机械有限公司(以下简称"江西新明")，拟与公司 控股股东江西省军工控股集团有限公司下属的其他控股子公司关联企业 A 签订 某导弹（火箭）发动机安全与控制模块产品的销售合同，本次关联交易的预计 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司江西新明 机械有限公司根据其生产经营实际需要，拟与公司控股股东江西省军工控 股集团有限公司下属的其他控股子公司关联企业 A 签订某导弹（火箭）发 动机安全与控制模块产品的销售合同，本次关联交易的预计额度为 3,520 万 元。 本次关联交易双方以市场公允价格为基础，合理协商确定的关联交易价格， 符合公司发展的需要，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性 ...

（一）审议《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企业 A 签订 产品购销合同暨关联交易的议案》 公司关联监事涂伟忠、吴冷茜就该议案回避表决。在关联监事回避表决后， 非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。本议案直 接提交股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日以 现场方式召开第三届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江西 国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事 会主席涂伟忠先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告 ...