公司基本信息 - 公司于2020年9月29日首次发行1817万股人民币普通股，12月2日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为10220.798万元[9] - 公司由有限公司整体变更股份公司时股本为5100万元，发起人19人[16] - 公司股份总数为10220.798万股，均为人民币普通股[16] 股权结构 - 吴耀华持股1789.947股，持股比例35.097%[16] - 济南科技创业投资集团有限公司持股1309.731股，持股比例25.681%[16] - 段重行持股955.026股，持股比例18.726%[16] - 蒋霞持股130.968股，持股比例2.568%[16] 股份交易与管理 - 公司收购股份因减少注册资本等需经股东大会决议，因员工持股计划等由董事会决议[20] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] - 连续180日以上，1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[39] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[43] - 年度股东大会召集人20日前公告，临时股东大会15日前公告[44] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[45] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[47] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[38] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 董事会、独立董事和1%以上有表决权股份股东可征集股东投票权[58] 董事相关 - 董事会换届改选或增补董事时，5%以上股份股东可提名董事候选人[60] - 独立董事可由1%以上股份股东提名[60] - 董事由股东大会选举或更换，任期每届三年，可连选连任[68] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[69] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[70] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露情况[71] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比不同，由董事会或经董事会审议后提交股东大会审议[76][77] - 公司与关联方成交金额不同，由董事会或经董事会审议后提交股东大会审议[77] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前10日书面通知[79] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[80] 其他人员相关 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[84] - 监事每届任期为3年，任期届满可连选连任[88] - 监事会由三名监事组成，其中股东代表二名，职工代表一名[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需至少1/2以上监事会成员出席，决议需半数以上监事通过[92] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[95] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[96] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[101] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知，审计费用由股东大会决定[110] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[116][117] - 10%以上股东可请求法院解散公司[119] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[120] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[120] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[126]

业绩相关 - 公司中标高端互连科技产业社区立体库房项目，金额17500万元[2][3] - 若履约，预计对未来经营业绩产生积极影响[2][4] 合同情况 - 已收到中标通知书，未签正式合同，时间及履约安排不确定[2][5] - 项目最终金额、条款以正式合同为准[2][5] - 合同履行可能因不可预见因素无法全部履行或终止[2][5]

利润分配 - 2024年5月16日股东大会通过利润分配及转增股本方案[4] - 股权登记日2024年7月9日，除权（息）等日期为7月10日[3][8] - 以73,005,700股为基数，每股派现0.46元，共派33,582,622元[7] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增29,202,280股，分配后总股本102,207,980股[7] 税负情况 - 不同股东持股期限及类型对应不同税负[12][13][14][15] 每股收益 - 送转股后按新股本摊薄计算2023年度每股收益1.08元[18]

公司概况 - 公司主要生产智能物流机器人,包括仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人、拣选机器人、装卸机器人、拆码垛机器人、空中机器人等[1] - 公司还提供以上机器人为核心的智能仓储物流自动化系统,如托盘级密集储分一体系统、料箱级密集储分一体系统、特定商品全自动化拣选系统、自动装卸系统等[1] - 公司产品和系统与数字孪生平台为核心的物流软件高度融合,实现自动化、智能化[1] 竞争优势 - 自研自产:大部分工业机器人产品实现自制,包括核心设备和配套设备,成本可控[2] - 技术创新:通过技术创新提高产品性能和质量,同时降低能耗和材料消耗[3] - 方案创新:选择最合适的技术方案,提供优质的服务[3] 财务情况 - 应收账款账期处于可控、合理范围内,公司高度重视应收账款管理,实行跨部门的应收账款管理机制[4] - 合同交付周期一般为3-6个月(2000万以下项目)、6-12个月(2000万-1亿项目)、8-18个月(1亿以上项目)[5] - 公司采取技术创新、自主生产、优化生产工艺等措施,提高盈利性,保证市占率不减少[6][7]

业绩相关 - 2024年一季度营业收入同比减少53.53% 亏损扩大1千多原因是公司大中型项目实施周期普遍在六个月以上存在季度交付波动性大特点受春节假期影响本季度交付项目数量金额同比下降上年同期确认特殊行业头部企业大型项目导致同比变动较大[1][5] 资金相关 - 公司回收货款包含现汇承兑汇票等多种结算方式现金流量表数据反映现金流量方面公司资金状况公司所处行业销售及采购政策物流机器人合同实施前期需要垫付资金存在资金压力伴随公司订单持续增长各经营期净现金流量具有波动性特点符合公司发展阶段性特质公司已建立科学高效资金管理体系管理层将持续加强经营管理水平合理使用多元化融资产品提高资金管理水平[2] - 简易增发以公司获取市场业务合作机会及规模性增长为目标以更好业绩回报投资者公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票是为公司后续有相关融资需求提前预留快速融资通道并非已具体开始实施定增该事项经2023年年度股东大会审议授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施[3][6] 订单相关 - 目前公司订单充足[3][4] 业绩展望相关 - 公司业绩情况请关注定期报告公司将继续做好生产经营增强核心竞争力以优良经营业绩回报投资者[4] 业务发展相关 - 公司聚焦于工业机器人应用领域继续巩固扩大国内市场份额努力开拓国际市场提高市场竞争力保持持续发展良好态势[4] 技术相关 - 公司技术创新及专利情况详见2023年年度报告第三节"管理层讨论与分析"一经营情况(四)核心技术与研发进展[5] 市场反馈相关 - 公司各个行业机器人解决方案均有较强竞争优势获得各行业优质客户较好认可更多成功案例关注公司微信公众号微信视频号抖音号[5] 海外业务相关 - 公司始终关注跨境电商海外建仓相关业务与希音等大型跨境电商长期合作[5] 产品相关 - 公司智能物流机器人包括仓储机器人穿梭机器人搬运机器人拣选机器人装卸机器人拆码垛机器人空中机器人等工业机器人产品覆盖烟草医药新能源航空航天通信设备石油化工食品饮料半导体等行业公司一直致力于工业机器人领域暂未涉及人形机器人产品[5][6] 股价相关 - 股价波动受多重因素影响公司认为做好经营实现良好业绩是市值管理基础公司管理层将继续做好各项经营管理工作以良好业绩回报广大投资者同时加强与投资者沟通和交流实时传达公司价值提振投资者信心公司若有回购计划将严格按监管要求进行信息披露[7] 董监高及大股东相关 - 公司董监高及大股东严格遵守相关法律法规规定发布减持计划公告及时履行信息披露义务[7] 新质生产力相关 - 公司项目所涉及工业机器人技术为国家大力支持新质生产力可广泛应用于烟草新能源汽车航空航天通信设备石油化工食品饮料半导体等行业[7] 合作关系相关 - 公司一直致力于工业机器人领域与电商行业众多头部企业形成深度业务合作暂未与物流公司进行合作[7]

订单相关 - 截至2023年年底公司在手订单行业结构包括烟草、医药、新能源、航空航天、通信设备等行业，在石油化工、食品饮料、半导体等行业取得实际进展，并成功开拓光伏行业、玻纤行业和煤化工领域[1] 海外业务相关 - 国际化是公司市场战略，目前在日本、美国、德国均有项目落地，在德国和美国分别申请设立全资子公司BLUESWORD USA INC和BlueSword Germany GmbH，以美国、德国两个已投运营的智能仓储系统为示范项目，布局美洲、欧洲等国际市场[1] 2024年一季度收入下滑相关 - 2024年一季度营业收入同比减少53.53%，下滑原因是项目实施周期普遍在六个月以上，季度交付波动性大，受春节假期影响本季度交付项目数量、金额同比下降，上年同期确认特殊行业头部企业大型项目导致同比变动较大[2] 合同交付周期相关 - 2000万以下的项目交付时间在3 - 6个月，2000万到1亿的项目6 - 12个月，1亿元以上的项目8 - 18个月[2] 现金流相关 - 公司回收货款包含现汇、承兑汇票等多种结算方式，现金流量表数据反映现金流量方面公司资金状况，物流机器人合同实施前期需垫付资金存在资金压力，各经营期净现金流量有波动性，符合公司发展阶段性特质，公司已建立资金管理体系，管理层将持续提高资金管理水平[2] 期间费用增长相关 - 公司加大研发布局和市场布局，引进优秀研发和营销人才，着眼新产品研发和新客户开拓，在稳固传统烟草、医药领域优势同时加大产品在汽车、新能源、石油化工、航空航天等行业拓展力度，导致期间费用较去年同期增加[2]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号:2024-026 兰剑智能科技股份有限公司 关于参加 2023 年度工业机器人专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 27 日(星期一)下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频和线上文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 26 日(星期日) 16:00 前通过公司邮箱 zhengquanbu@blueswords.com 将需要了解和关注的问题提前提供给 公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司将参加由上海证券交 易所主办的 2023 年度工业机器人专场集体业绩 ...

公司治理 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，选举第五届董、监事会非职工代表[1] - 第五届董、监事会任期三年，自股东大会审议通过起[1] - 同日召开第五届董事会第一次会议，选举吴耀华任董事长[2] - 同日召开第五届监事会第一次会议，选举孙东云任主席[5] 人员聘任 - 董事会同意聘任张小艺为总经理等多人职务[7][8] 联系方式 - 董秘及证代联系地址、电话、邮箱公布[9]

参会情况 - 出席会议股东和代理人33人，所持表决权33,571,740，占公司表决权45.9850%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决 - 《兰剑智能科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多项议案获高比例同意通过[7][8][9] - 部分议案对中小投资者单独计票，各议案表决有不同比例同意、反对和弃权情况[14] 人员选举 - 陶然女士当选公司第五届董事会独立董事候选人[12] - 孙东云女士、刘延红女士当选公司第五届监事会非职工代表监事[15] 会议合规 - 本次股东大会普通决议议案均获出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[17] - 上海市锦天城律师事务所见证会议程序合法，表决结果有效[18]

股东大会信息 - 公司2024年4月24日刊登2023年年度股东大会通知，会议于5月16日15:00召开[5][6] - 网络投票时间为5月16日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人33人，代表33,571,740股，占比45.9850%[7] - 出席现场会议股东及代表8名，持有33,047,685股，占比45.2673%[8] - 参加网络投票股东25人，代表524,055股，占比0.7177%[9] - 参加会议中小投资者股东27人，代表545,367股，占比1.6245%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意33,361,533股，占比99.3738%[13] - 《2023年度监事会工作报告》同意33,423,042股，占比99.5570%[14] - 《2023年度利润分配预案及转增股本方案》同意33,490,226股，占比99.7571%[17] - 《2024年度公司董事薪酬》同意33,298,028股，占比99.1846%[18] - 《2024年度公司监事薪酬》同意33,291,458股，占比99.1651%[19] - 续聘致同会计师事务所同意33,392,776股，占比99.4669%[20] - 使用部分超募资金补充流动资金同意33,325,267股，占比99.2658%[22] - 授权董事会发行股票同意33,145,365股，占比98.7299%[23] 选举情况 - 吴耀华当选第五届董事会非独立董事，得票33,051,097票[24] - 张小艺当选第五届董事会非独立董事，得票33,051,095票[24] - 沈长鹏当选第五届董事会非独立董事，得票33,051,117票[26] - 陶然当选第五届董事会独立董事，得票33,051,121票[26] - 孙东云当选第五届监事会非职工代表监事，得票33,051,102票[27] - 刘延红当选第五届监事会非职工代表监事，得票33,051,093票[27]