兰剑智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (朱玲 离任) 本人作为兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件, 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定,勤勉尽责地履 行独立董事职责。2023年度,本着对公司及全体股东负责的态度,以关注和维护 全体股东特别是中小股东利益为宗旨,积极参与公司决策,对公司治理结构的完 善和促进规范运作起到了积极作用。现将任职期内的具体工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,我担任公司第四届董事会独立董事,并担任公司董事会审计委员 会主任委员,提名委员会和战略委员会委员。由于本人在公司任职期限已满6年, 已于2023年5月离任公司独立董事。 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱玲,中国国籍,无境外永久居留权,1989年7月至1994年9月就职于山 东省税务局;1994年9月至2000年1 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王玉燕，已充分了解并同意由提名人兰剑智能科技股份有限 公司董事会提名为兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任兰剑智能科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相 ...

兰剑智能科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2023年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对致同2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，致同在 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于：1981年【工商登记：2011 年12月22日】，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层， 首席合伙人为李惠琦先生。 截至2023年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同2022年度业务收入26.49亿元（264,910.14万元），其中审计业务收入 19.65亿元（196,512.44万元），证券业务收入5.7 ...

兰剑智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就 2023年度任职独立董事马建春(2024年1月离任)、王玉燕、陶然、朱 玲(已离任)的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事马建春(2024年1月离任)、王玉燕、陶然、朱玲(已离任) 的任职情况以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会各相关专门委员会成员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职 务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰创智 ...

兰剑智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (陶然) 本人作为兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 --- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件, 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，勤勉尽责地履 行独立董事职责。2023年5月起担任公司独立董事，本着对公司及全体股东负责 的态度,以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨,积极参与公司决策, 对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积极作用。现将履职期内的具体工 作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陶然，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕 业于天津财经大学 会计学专业,学士学位。注册会计师、高级会计师、税务师。 2009年9月至2018年10月就职于立信税务师事务所有限公司天津分所，担任总经 理助理;2018年11月-至今就职于中瑞（山东 ...

致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万元）。 2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件 和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产 业，收费总额 3.02 亿元（30,151.98 万元）；2022 年年报挂牌公司客户 151 家， 审计收费 3,570.70 万元。 同行业上市公司审计客户家数为 6 家。 兰剑智能科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和兰剑智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 ...

财务审计 - 审计公司对兰剑智能2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 山东星桥商贸期初余额 -0.20万元，2023年累计发生0.20万元，期末余额0.00万元[10][24] - 山东星隆跃动2023年累计发生67.45万元，偿还67.45万元，期末余额0.00万元[10][24] - 其他关联资金往来总计期初 -0.20万元，2023年累计67.65万元，偿还67.45万元，期末0.00万元[10][24] 报告审批 - 汇总表于2024年4月1日获第四届董事会第二十三次会议批准[10]

第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-011 兰剑智能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的 议案》 2023 年度，公司董事会依照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及 公司制度的规定，编制了《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达至 公司全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-016 兰剑智能科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,817 万股，每股发行价格为人民币 27.70 元，新股发行募集资金总额为人民币 50,330.90 万元，扣除发行费用人民币 4,731.71 万元后，募集资金净额为人民币 45,599.19 万元。本次募集资金已全部 到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 27 日对本次发行的 2024 年 4 月 1 日，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能" 或"公司")召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议 案 ...

一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 . 本人马建春,中国国籍,无境外永久居留权,1996年7月至2001年7月之间就 职于山东大学经济学院;2001年9月至2004年6月在中央财经大学金融学院就读博 士:2004年7月至2011年11月, 历任山东经济学院财政金融学院副教授、教授、 副院长;2011年12月至2016年4月历任山东财经大学金融学院教授、副院长;2016 年4月至今任山东财经大学金融学院教授;2017年12月至2024年1月担任公司独立 董事。 兰剑智能科技股份有限公司 2023年度独立董事沐职报告 (马建春 2024年1月离任) 本人作为兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件, 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定,勤勉尽责地履 行独立董事职责。2023年度,本着对公司及全体股东负责的态度,以关注和维 ...