公司治理结构变更 - 兰剑智能2025年第一次临时股东大会于2025年9月1日召开 [2] - 审议通过取消监事会及变更注册资本相关议案 [2] - 同步修订公司章程并办理工商备案登记 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 会议通知于召开前15天公告 载明了召集人 召开日期与时间 召开方式 股权登记日 出席对象 会议地点 审议事项 登记方法及网络投票流程 [2] - 现场会议于2025年9月1日15:00在山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层公司会议室召开 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及股东代理人共44人 代表有表决权股份45,214,747股 占公司股份总数的44.0347% [3][4] - 出席现场会议股东及股东代表共5名 持有股份44,519,570股 占股份总数43.3540% 均为2025年8月26日登记在册股东 [4] - 通过网络投票股东39人 代表表决权股份695,177股 占股份总数0.6770% 身份由上证所验证机构确认 [4] - 其他出席人员包括公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师 [4] 议案审议与表决结果 - 会议审议议案与通知所列事项一致 未发生现场修改议案情形 [5] - 所有议案均以现场表决与网络投票结合方式审议 未搁置或不予表决 [5] - 议案一表决结果：同意45,119,039股（99.7884%） 反对79,097股（0.1749%） 弃权16,611股（0.0368%） 作为特别决议获2/3以上表决权通过 [5] - 多项议案表决结果高度一致：同意45,139,039股（99.8340%） 反对79,097股（0.1749%） 弃权16,611股（0.0368%） 均以特别决议通过 [6][8] - 最后两项议案表决：同意45,137,539股（99.8381%） 反对18,111股（0.0401%） 及同意45,118,039股（99.7884%） 反对79,097股（0.1749%） 弃权16,611股（0.0368%） [7][8]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月1日在山东省济南市高新区公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [1] - 出席会议的普通股股东人数为44人，所持有表决权数量为45,214,747股，占公司表决权数量的44.0347% [1] - 会议由董事长吴耀华主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1][2][3] - 议案1、2.01、2.02属于特别决议议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 其他议案属于普通议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [3] 表决具体情况 - 普通股股东对各议案同意比例均超过99.78%，最高达到99.8325% [2][3] - 反对票比例最高为0.1771%，弃权票比例稳定在0.0368% [2][3] - 表决票数显示股东高度一致的支持态度 [2][3] 法律合规情况 - 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [4] - 律师事务所确认股东大会表决结果合法有效 [4]

公司治理变动 - 公司于2025年9月1日召开职工代表大会 选举林茂为第五届董事会职工代表董事 任期自选举通过日起至第五届董事会任期届满止 [1] - 林茂原为非职工代表董事 本次变更后董事会成员及各专门委员会构成保持不变 [2] - 选举后公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数1/2 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事背景信息 - 林茂持有公司股份383,600股 与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [3] - 林茂1982年10月出生 中国国籍 无境外永久居留权 硕士研究生学历 2005年7月至今就职于公司 历任咨询规划部副部长、销售部部长、创新解决方案中心负责人、高级副总裁 [2] - 林茂不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形 未受监管处罚 不属于失信被执行人 符合任职资格要求 [3]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份285,045股，占总股本102,679,640股的0.28% [1] - 回购最高价38.47元/股，最低价32.61元/股，价差幅度约18% [1] - 支付资金总额999.80万元，不含印花税及交易佣金等费用 [1]

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、修订后的《兰剑智能科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，于 2025 年 9 月 1 日召开职工代表大会， 会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表 决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的 议案》，同意选举林茂先生（简历详见附件）为公司职工代表董事。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中应包含一名 职工代表董事。会议一致同意选举林茂先生为公司职工代表董事，任期自本次职 工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 林茂先生原为第五届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公 司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会成员及各专门委员会成员构成 不变。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理 人员职务以及由职工代表担任 ...

会议信息 - 股东大会于2025年9月1日在山东济南召开[2] - 44人出席，所持表决权45,214,747，占比44.0347%[2] - 9名董事、3名监事及董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票45,119,039，比例99.7883%[5] - 修订《股东会议事规则》等同意票45,139,039，比例99.8325%[5][6][7][8] - 部分议案属特别决议，需三分之二以上通过[8] - 其他属普通议案，需二分之一以上通过[8]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-041 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/6/6，由公司控股股东、实际控制人、董 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事长吴耀华先生提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 2025 6 6 6 5 | 日~2026 | 年 | 月 | 日 | | 预计回购金额 | 1,000万元~2,000万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 28.5045万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.28% | | | | | | 累计已回购金额 | 999.80万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 32.61元/股~38.47元/股 | | | | | 一、回购股份的基本情况 2025 年 5 月 29 日，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会8月15日刊登通知，9月1日15:00在济南召开[4][5] - 采取现场和网络投票结合方式，网络投票时间为9月1日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共44人，代表45,214,747股，占公司股份总数44.0347%[6] - 出席现场会议的股东及代表共5名，持有44,519,570股，占公司股份总数43.3577%[6] - 参加网络投票的股东共39人，代表695,177股，占公司股份总数0.6770%[8] 议案表决结果 - 《关于公司取消监事会等议案》同意45,119,039股，占99.7883%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意45,139,039股，占99.8325%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意45,139,039股，占99.8325%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意45,139,039股，占99.8325%[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>议案》同意45,119,039股，占99.7883%[14] - 修订《对外担保管理制度》议案，同意45,137,439股，占比99.8290%[15] - 修订《累积投票制实施细则》议案，同意45,118,039股，占比99.7861%[15] - 修订《募集资金管理和使用办法》议案，同意45,139,039股，占比99.8325%[15] - 修订《信息披露管理制度》议案，同意45,139,039股，占比99.8325%[16] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案，同意45,139,039股，占比99.8325%[16] - 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》议案，同意45,139,039股，占比99.8325%[16] - 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意45,137,539股，占比99.8292%[17] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序、召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[18][19] - 法律意见书一式三份，签字盖章后具有同等法律效力[20]

核心观点 - 报告认为A股市场正处于慢牛行情初期，主要受低利率环境下居民存款搬家和政策面信心重塑推动，预计中期指数有66万亿增量资金配置空间，远期达300万亿，指数大概率创历史新高[10][11][12] - 科技板块被定位为行情核心主线，报告强调中国需要科技泡沫来刺激新动能发展，市场将呈现类似纳斯达克的结构性特征，科技指数长期跑赢综合指数[9][13] - 短期看好指数突破4000点，热点集中于大科技板块，同时关注反内卷受益的周期股和政策扶持的消费股，未来可能从结构性牛市转向均衡牛市[13] 宏观经济与政策动态 - 工信部提出卫星通信产业发展目标：到2030年用户超千万，手机直连卫星等新模式规模应用，并从市场开放、应用场景等六方面提出19条举措[1] - 1-7月全国规模以上工业企业利润总额40203.5亿元同比下降1.7%，其中国有控股企业下降7.5%，私营企业和外资企业均增长1.8%[1] - 7月高技术制造业利润同比增长18.9%，较6月增速提升2.9个百分点，其中航空航天器制造增40.9%，集成电路制造增176.1%，生物药品制造增36.3%[4] - 上半年中国服务进出口总额3.9万亿元同比增长8%，创历史同期新高，商务部将于下月出台扩大服务消费新政[3][8] - 上海、广州均推出城中村改造新政，上海强调拆除新建与整治提升结合，广州提出"留改拆"并举和"人房地钱"要素联动机制[4][5] 重点行业动向 - 江苏自贸区发布生物医药全产业链开放方案，目标2030年在大分子生物药、细胞基因治疗等领域形成产业集群[7] - 半导体行业自主创新能力增强，7月半导体器件专用设备制造利润增104.5%，分立器件制造增27.1%[4] - 卫星通信产业获政策支持，手机直连卫星被列为重点发展业态[1] 上市公司动态 - 平安银行半年报显示：营收693.9亿元同比降10%，净利润248.7亿元同比降3.9%，不良率1.05%环比降1bp，零售贷款不良率1.27%连续4季度下降[14][18] - 平安银行对公贷款新增1174亿元，房地产贷款占比压降至6.7%，零售端压降信用卡及消费贷401.3亿元和166.2亿元，按揭贷款新增201.1亿元[16] - 非银科技公司动态：英伟达回应美国政府分成要求可能引发诉讼，美团计划2025年底全面取消骑手超时罚款，小米推出澎湃OS 3系统，阿里巴巴发布医疗AI模型iAorta[5] 资金与市场情绪 - 央行开展3799亿元7天逆回购操作利率1.4%，当日有6160亿元逆回购到期[9] - 美联储官员暗示9月可能降息，为全球利率下行提供空间[10] - 报告指出银行理财收益率快速下行推动存款搬家，6-7月机构开户积极性高于个人投资者，股权风险溢价处于上升通道[6][8] 投资策略与配置建议 - 推荐12只金股包括美格智能、泡泡玛特、江丰电子、莲花控股、华鲁恒升、海螺水泥、伊利股份、中国海油、西部矿业、福昕软件、兰剑智能[3] - 建议聚焦科技主线，同时布局反内卷周期股和政策消费股，预计市场将从极端结构性行情向均衡转化[13] - 平安银行获"强烈推荐"评级，预计2025-2027年净利润增速-3.3%/0.9%/3.7%，当前股价对应0.52倍PB[19]