2024年会议与决策 - 召开6次董事会会议、3次股东大会，独立董事均出席[3] - 董事会专门委员会召开6次会议，独立董事出席薪酬与考核委员会2次[5] - 独立董事专门会议召开2次，均亲自出席[7] - 审议通过日常关联交易、转让股权等多项议案[11] 2024年其他事项 - 选聘容诚会计师事务所担任审计机构[13] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 未发生收购等人事变动事项[13][15] 2025年展望 - 独立董事将履职提建议、促决策、维护股东利益[17] - 独立董事王玉荣于3月27日表明相关态度[18]

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事王玉荣、李文华、戚振东的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王玉荣、李文华、戚振东的兼职、 任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员不 存在在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务以及在公司主要股东单位任职的情 形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.21元，较2023年的0.16元减少231.25% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的4.55元减少100% [1] - 2024年每股公积金为3.43元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -0.1元，较2023年的0.1元减少200% [1] - 2024年营业收入为11.63亿元，较2023年的16.67亿元减少30.23% [1] - 2024年净利润为 -0.82亿元，较2023年的0.59亿元减少238.98% [1] - 2024年净资产收益率为 -4.65%，较2023年的4.5%减少203.33% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8903.25万股，占流通股比52.68%，较上期减少631.5万股 [1] - 河南省澜天信创产业投资基金(有限合伙)持有3000万股，占比17.75%，持股不变 [2] - 宁波星东神启企业管理合伙企业(有限合伙)持有2211万股，占比13.08%，持股不变 [2] - 东莞市昂智置业有限公司持有1286万股，占比7.61%，持股不变 [2] - 国开制造业转型升级基金(有限合伙)持有1083.33万股，占比6.41%，持股不变 [2] - 山东浪潮通软信息科技有限公司持有605万股，占比3.58%，较上期减少100万股 [2] - 赵吉持有270万股，占比1.6%，持股不变 [2] - 唐湛彬持有152.19万股，占比0.9%，较上期增加39.95万股 [2] - 赵建平持有130万股，占比0.77%，为新进股东 [2] - 徐正持有86.2万股，占比0.51%，为新进股东 [2] - 王远青持有79.53万股，占比0.47%，较上期减少16.24万股 [2] - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司上期持有671.41万股，占比3.97%，退出前十大股东 [2] - 大唐国投信息科技有限公司上期持有100万股，占比0.59%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

人事变动 - 公司董事长马卫华因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[1] - 董事刘志华代行董事长、战略委员会召集人及法定代表人职责[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成董事、董事长选举及战略委员会委员补选[3]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-012 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份 有限公司公司章程》等有关规定，为完善北京神舟航天软件技术股份 有限公司（以下简称"公司"）治理架构，保证公司董事会的规范运 作，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第一届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名 彭涛先生、忻刚先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历见 附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之 日止。彭涛先生、忻刚先生的任职资格已提前经公司董事会提名委员 会审议通过。本事项尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 1 附件 彭涛先生、忻刚先生个人简历 彭涛，男，汉 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月8日14时于北京海淀区召开[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票4月8日进行[9] 会议审议事项 - 审议补选彭涛、忻刚为第一届董事会非独立董事议案[10][12] - 议案采用累积投票制，以子议案形式逐项表决[12]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-013 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 8 日 至2025 年 4 月 8 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 ...

减持情况 - 减持前澜天信创持股30,000,000股，占比7.50%[2] - 拟减持不超12,000,000股，占比不超3.00%[2] - 截至2025.3.12合计减持10,000,200股，占比2.50%[2] - 减持价格15.30－17.56元/股，总金额159,916,836.23元[6] - 减持后持股19,999,800股，占比4.99995%[6] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量[8] - 减持时间届满，未提前终止[8]

权益变动情况 - 本次权益变动是股东澜天信创履行减持计划，不触及要约收购[2][4] - 变动后澜天信创持股19,999,800股，比例4.99995%，不再是5%以上股东[2] - 变动前澜天信创持股30,000,000股，占比7.50%[3] 减持情况 - 2025年2月11 - 20日集中竞价减持3,990,100股，比例1.00%[3] - 2025年2月24日 - 3月7日大宗交易减持6,010,100股，比例1.50%[3] - 减持股份来源为公司首次公开发行前的股份[3] 其他 - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变化[2][4] - 已编制简式权益变动报告书，详见上交所网站[4] - 截至2025年3月11日，澜天信创减持计划未实施完毕[6][8]

公司信息 - 信息披露义务人为河南省澜天信创产业投资基金，注册资本12000万人民币[12] - 上市公司为北京神舟航天软件技术股份有限公司，股票简称航天软件，代码688562[35] 股权结构 - 主要股东中彩讯科技股份有限公司持股50%[12] 减持情况 - 2024年11月22日计划减持不超12000000股，占总股本不超3.00%[16] - 2025年2月11日至3月7日减持10000200股，占总股本2.50%[20] 权益变动 - 变动前持股30000000股，占总股本7.50%；变动后持股19999800股，占总股本4.99995%[19] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[36]