北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务 公司的财务报表及相关数据指标，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于2001年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中 国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及中国航天科 技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金 融机构，注册资本金人民币65亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 1 股有限公司出资占比2.64%；四川航天工业集团有限公司出资占比 1.82%；中国航天空气动力技术研究院出资占比1.82%；中国卫通集团 股份有限公司出资占比0.91%；中国乐凯集团有限公司出资占比 0. ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-021 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.045 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/8/6 | 2024/8/7 | 2024/8/7 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 1 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,000,000.00 ...

企业名称：天津神舟通用数据技术有限公司 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-019 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于控股子公司收到违规处理决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 军队采购网（以下简称"军采网"）于2024年6月16日发布公告， 网络空间部队后勤部物资供应处根据军队供应商管理相关规定，决 定对北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司天津神舟通用数据技术有限公司（以下简称"天津神通"） 自2024年6月16日起1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。在 禁止期内，法定代表人何清法控股或管理的其他企业禁止参加上述 范围军队采购活动，投标代表人张冰禁止代理其他供应商参加上述 范围军队采购活动。具体情况公告如下： 一、军采网发布的违规处理信息 （一）供应商信息 目前公司整体生产经营活动正常。经查，天津神通未有执行中 与本次禁止范围内的直接采购相关合同。禁止期内，天津神通不能 参加军队物资工程服务采购活动，涉及物资工程服务以外的相关武 器装备 ...

案件所处的诉讼阶段：原告盛泰润泽房地产开发有限公司（原 济宁盛泰房地产开发有限公司）撤诉。 公司在本诉讼案件中所处地位：北京神舟航天软件技术股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司神舟航天软件（济南）有限 公司为被告。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-018 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月，公司收到济南高新技术产业开发区人民法院送达 的关于盛泰润泽房地产开发有限公司起诉公司全资子公司神舟航天 软件（济南）有限公司的《开庭传票》及起诉书，案号为（2024）鲁 0191 民初 2393 号，原告称被告未依约履行《关于合作开发济南航天 科技园项目的协议》，应向原告偿还借款，并支付违约金。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 （http://www.sse.com.cn/）披露的《北京神舟航天软件技术股份有 限公司关 ...

一、获得补助的基本情况 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-017 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2024年6月15日 1 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近 期收到人民币 1,392.47 万元的政府补助款，为与收益相关的政府补 助。 二、补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定， 确认上述事项并划分补助类型，预计对公司 2024 年度的利润产生一 定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 相关年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2023年年度股东大会的正常 召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京神舟航天软件技术股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等 公司制度的规定，特制定本次会议会议须知，请各位与会人员认真遵 守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-01 ...

公司销售布局 - 公司采用"1+2+N"的业务布局，建立了覆盖行业、区域及产品的营销体系[1] - 主要销售区域辐射了全国主要航天军工企业单位所在地[1] - 市场部通过参加各种软件信息技术交流会议、各区域装备信息化展览会等方式,及时了解行业发展动态、宣传公司产品及服务[1] - 咨询部负责项目售前阶段的技术调研工作,具体包括客户需求的调研分析、方案设计、投标技术支持等[1] - 产品和行业销售负责市场开拓与销售工作,执行公司销售政策,承担销售任务,确保销售目标和任务的完成[1] 公司主营业务 - 公司主营业务包括自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成等三大板块[4] - 公司具有完善的研发和服务体系,通过了CMMI5级、GJB5000、ISO9000等软件过程管理和质量体系认证[4] - 公司将持续加强研发投入,根据客户反馈持续改善软件产品和应用系统的应用体验[4] 市值管理 - 国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,对市值管理做出了新的指引[3][4][5][6] - 市值管理是从"价值创造"到"价值实现",其实质上可以视为一种价值管理的延伸[6] - 公司将积极推进募投项目建设,研究策划超募资金的使用,加强信息披露和投资者管理工作[8][9][10][11] 重大诉讼 - 公司子公司涉及一起诉讼,涉案金额3100万元,公司已及时履行信息披露义务[12][13][14] - 该诉讼案件不影响公司日常生产经营,公司将积极应对,通过法律途径维护公司和股东合法权益[13] 战略合作 - 公司与北京精密机电控制设备研究所签署战略合作协议,在AVIDM工业软件深化应用、数字化转型全面服务等方面开展深入合作[15] - 公司投资打造商密网云数据中心,未来将完成网络安全能力增强、建设智能运维服务平台、构建新一代云平台等[16][17] 经营情况 - 公司2023年受外部环境影响以及主动收缩低毛利业务的影响,营业收入较上年同期有所下降,但毛利较上年同期有所提升[18] - 自主软件产品、云数据服务依然保持较高毛利[18]

报告公司投资评级 - 报告未给出公司的投资评级 [4] 报告的核心观点 - 公司2021-2026年营业收入和净利润预测情况 [6] - 公司2021-2026年主要财务指标预测情况,包括毛利率、销售费用率、管理费用率、研发费用率、净利率等 [6] - 公司2021-2026年资产负债表和现金流量表的预测情况 [6] 公司业务分析 - 公司各业务板块2019-2023年的收入和利润预测情况 [4]

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月20日 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-016 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股 ...

会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30-17:30 网络直播地址：上证路演中心平台 （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 投资者可以在 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 16:00 前通过 本公告中的传真或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回复。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露了《北京神舟航天软件 技术股份有限公司 2023 年年度报告》。为加强与投资者沟通，推进公 司高质量发展，根据中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科 技集团"）统一安排，公司将与航天科技集团控股的其他 11 家上市公 司共同参加 2023 年度集体业绩说明会。现将有关事项公告如下： 1 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-015 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...