人事选举 - 韩春琦当选第三届董事会职工代表董事[1] - 时百明当选第三届监事会职工代表监事[1] 任期信息 - 第三届董事会、监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员履历 - 韩春琦曾在安瑞医疗器械任职，现持公司2520股[4] - 时百明曾在浙江飞亚电子任职，未直接持股[5]

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 | 三、附件 ………………………………………………………… 第 | 12—15 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 12 | 页 | | （二）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 13 | 页 | | （三）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 14 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件………………………… | 第 | 15 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5891 号 杭州安杰思医学科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称安杰思医学 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安杰思医学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 ...

2024年度董事会审计委员会履职情况报告 杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《杭州安杰思医学 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《杭州安杰思医学科技股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》(以下简称"《审计委员会工作细则》")的 有关规定,充分发挥监督审查作用,恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的 相关职责,现将 2024年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 公司于 2022年 6月9日,召开第二届第一次董事会,审议通过《关于选举 公司董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生了公司第二届董事会专门委员 会成员。公司第二届董事会审计委员会由独立董事吴建海先生、夏立安先生和非 独立董事盛跃渊先生组成。审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和管理经验,其中主任委员(召集人)由具有专业会计资格的独立 董事吴建海先 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人冯洋，已充分了解并同意由提名人杭州安杰思医学科技股份 有限公司董事会提名为杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州安杰思医学科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管 ...

文章核心观点 公司计划于2025年4月25日参加2024年度科创板医疗器械行业集体业绩说明会并召开2025年第一季度业绩说明会，就2024年年度和2025年第一季度经营成果、财务状况与投资者交流 [2] 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年年度和2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者互动交流，在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [3] 说明会召开的时间、地点和方式 - 时间为2025年04月25日（星期五）下午15:00 - 17:00 [2][5] - 地点是上海证券交易所上证路演中心 [2] - 方式为上证路演中心网络互动 [2][5] 参加人员 - 董事长、总经理为张承 [5] - 董事会秘书为张勤华 [5] - 财务总监为陈君灿 [5] - 独立董事为吴建海、夏立安 [5] 投资者参加方式 - 可在2025年04月25日下午15:00 - 17:00通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时回答提问 [4] - 可于2025年04月18日至04月24日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@bioags.com提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [2][6] 联系人及咨询办法 - 联系人为杜新宇 [6] - 电话为0571 - 88775216 [6] - 邮箱为IR@bioags.com [6] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [6]

报告发布 - 公司计划于2025年04月23日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 时间为2025年04月25日下午15:00 - 17:00[5][6][7] - 地点为上证路演中心[5][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[6][7] - 参加人员包括董事长、总经理张承等[7] 投资者互动 - 2025年04月18日至04月24日16:00前提问[3][7] - 2025年04月25日下午15:00 - 17:00在线参与说明会[7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系方式 - 联系人是杜新宇，电话0571 - 88775216，邮箱IR@bioags.com[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年04月18日[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月27日在杭州召开[2] - 出席股东和代理人93人，所持表决权占71.1831%[2] 股权情况 - 截至股权登记日总股本80,978,794股，回购专用账户401,898股无表决权[2] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意比例99.9616%[5] - 《关于部分募投项目议案》同意比例99.9679%[5] - 5%以下股东对部分募投项目议案同意比例99.6803%[7] 议案通过情况 - 议案1特别决议获过三分之二通过[7] - 议案2普通决议获过半数通过[7] 律师见证 - 见证律所北京德恒（杭州）律师事务所[8] - 结论为股东大会决议合法有效[8]

股东大会信息 - 公司2025年3月10日决议3月27日召开第一次临时股东大会[8] - 3月12日公告召开股东大会通知[9] - 现场会议3月27日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[10] 参会股东情况 - 93人参加表决，所持股份57,357,166股，占比71.1831%[13] - 12人出席现场会议，所持股份39,903,631股，占比49.5224%[13] - 81人参加网络投票，所持股份17,453,535股，占比21.6607%[13] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》，57,335,184股同意，占比99.9616%[19] - 《关于部分募投项目议案》，57,338,776股同意，占比99.9679%[19] - 中小投资者同意5,733,263股，占比99.6803%[20] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[21]

公司基本信息变更 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属数量为119,994股[16] - 公司注册资本由80,858,800元增加至80,978,794元[16] - 公司股份总数由80,858,800股增加至80,978,794股[16] 募投项目情况 - 首次公开发行股票1447.00万股，发行价125.80元，募集资金总额182032.60万元，净额165101.28万元[24] - 年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目拟投入29261.00万元，累计投入14303.93万元，投资进度48.88%[26] - 营销服务网络升级建设项目拟投入11210.80万元，累计投入6478.88万元，投资进度57.79%[27] - 微创医疗器械研发中心项目拟投入16598.20万元，累计投入6963.32万元，投资进度41.95%[27] - 补充流动资金项目拟投入20000.00万元，累计投入20212.11万元，投资进度101.06%[27] - 2024年公司使用部分超募资金26000.00万元永久补充流动资金[27] - 截至2025年2月28日，公司募投项目累计投入47958.24万元[27] - 截至2025年2月28日，公司超募资金余额65350.28万元[28] 新项目计划 - 拟结项“年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”，预计结余募集资金14500万元[30] - 拟将预计结余募集资金14500万元和部分超募资金4000万元用于建设“安杰思泰国生产基地项目”[31] - 新项目总投资约1.85亿元，总面积约48000平方米，将建成数字化工厂[33][34] - 新项目计划开工时间为土地合同签订之日起6个月内，竣工时间为开工之日起36个月[35] 新项目意义与风险应对 - 在泰国设生产基地可规避中美贸易争端风险，开拓东盟市场[35] - 新项目面临泰国医疗器械法规更新、市场竞争激烈、劳动力问题等风险[38][40] - 公司通过熟悉法规、技术创新等策略应对风险[38][40] - 新项目建成达产后能提高公司整体产能和综合实力，优化产能布局[41]

业绩总结 - 公司首次公开发行1447万股，发行价125.8元，募集资金总额182032.6万元，净额165101.28万元[2] - 2024年公司同意使用26000万元超募资金永久补充流动资金[6] - 截至2025年2月28日，超募资金余额65350.28万元[7] 项目进展 - 截至2025年2月28日，年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目拟投入29261万元，累计投入14303.93万元，投资进度48.88%[6] - 截至2025年2月28日，营销服务网络升级建设项目拟投入11210.8万元，累计投入6478.88万元，投资进度57.79%[6] - 截至2025年2月28日，微创医疗器械研发中心项目拟投入16598.2万元，累计投入6963.32万元，投资进度41.95%[6] - 截至2025年2月28日，补充流动资金拟投入20000万元，累计投入20212.11万元，投资进度101.06%[6] 未来展望 - 年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目拟结项，预计结余募集资金14500万元[11] 市场扩张 - 公司拟用预计结余募集资金14500万元和4000万元超募资金建设安杰思泰国生产基地项目[11] - 安杰思泰国生产基地项目总投资约18500万元，计划开工时间为土地合同签订之日起6个月内，竣工时间为开工之日起36个月[17] 风险与应对 - 公司面临泰国医疗器械监管法规更新、市场竞争激烈、劳动力效率和纪律性问题及严格劳动法规等风险[23][26][27] - 公司应对风险措施包括熟悉法规、技术创新、加强合作、员工培训和完善劳工管理制度等[25][26][27]