业绩数据 - 2024年公司营业收入为54,883.19万元[38] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为8,433.67万元[38] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,550.20万元[38] - 截至2024年末在手订单为26,912.66万元[38] - 2024年基本每股收益为0.7元/股[38] - 2024年末总资产为153,359.66万元[38] - 2024年末净资产为107,117.51万元[38] - 2024年智能电网业务营业收入为51,517.99万元，较上年同期下降7.05%[38][40][41] - 2024年非智能电网业务营业收入为3,224.29万元，较上年同期增长39.81%[40] - 2024年公司研发投入合计8901.68万元，研发投入占营业收入比例为16.22%[91] - 报告期内公司（含子公司）缴纳税款4529.37万元[156] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[44] - 监事会设监事3名，其中1名为职工监事[47] 利润分配 - 2024年3月25日和4月29日通过2023年度利润分配方案，每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发现金红利3515.10万元（含税），每10股转增2股，共转增20086309股[52] 用户数据 - 报告期内举办3场业绩说明会，上证E互动回复73条，回复率100%[51] 员工情况 - 截至2024年底公司共有员工316人，2024年新入职83人，其中应届毕业生6人[54] - 2024年劳动合同签订比例100%[58] - 员工学历结构：博士5人、硕士31人、本科176人、专科81人、高中及以下23人[59] - 2024年度公司合计举行培训98场[63] - 公司为各部门每个季度发放专项活动经费用于团建[79] - 员工司龄满10年及20年，公司颁发特别贡献奖[84] - 公司积极申请政府租房补贴，满足条件员工可享受[83] - 公司为员工提供带薪年休假[86] - 公司严格按规定给予女员工法定产假、产检假、产前假等权益[89] 安全与环保 - 公司确保重大安全、火灾、重伤、死亡事故发生率为零，安全检查合格率达100%[67] - 公司搭建ISO45001职业健康安全管理体系[67] - 公司引入ISO14001环境管理体系，报告期未发生安全和环境污染事故[72] - 生产过程不产生废气和工业废水，仅排放生活污水，固废分类处理[106] - 办公区域张贴节约用电标识，将节约用电纳入制度管理[109] - 公共区域采用智慧照明系统，依据多种因素自动调节灯光亮度[109] - 夏季空调室内温度统一设置为26°C，无人时禁止开启[109] - 公司2023年通过能源管理体系认证等节能减排降碳相关认证[118] 技术研发 - 光伏组件级监测及安全关断系统已安装现场连续运行超3个月[94] - 联合行业伙伴制定智能PLC设备统一接口规范，开发几十款PLC SKU设备[94] - 推出内置Risc - V 32bits MCU的PLC SOC芯片LME3281及通信模组，获2024智能灯具行业供应链技术种子奖[95] - 截至2024年末拥有94项专利授权、66项集成电路布图设计证书、137项软件著作权[98] - 截至报告期末参与制定国际、国家、行业/团体标准23项，其中国际标准1项、国家标准12项、行业/团体标准10项[98] 市场项目 - 2024年公司中标深圳市南山区大沙河公园智能改造项目[125] - 大沙河公园照明智能改造后能耗下降比例约为40%[125] - 2024年公司实施了一些办公空间照明节能化项目[126] - 办公照明改造后下班和节假日时段照明节能率平均约50%[129] 客户服务 - 公司在全国近30个省市设立售后技术支持服务网点[137] - 公司建立ISO9001质量管理体系保障产品质量和安全性[137] - 公司建立ISO27001信息安全管理体系确保客户数据安全[141] - 公司配备经验丰富的FAE团队为客户提供定制化解决方案建议[140] - 公司建立高效在线技术支持系统为客户提供即时帮助[140] - 公司销售人员收集客户反馈，项目经理分析后迭代升级产品和服务[140] - 公司通过量化评估客户满意度为产品和服务优化提供数据支持[140] 供应链管理 - 公司建立《供应商开发与管理控制程序》管控采购业务[143] - 公司注重与供应商长期合作，建立公平互惠关系保障双方权益[144] - 公司采取措施保障供应商合法权益，包括合同订立、履行及纠纷处理[146] - 公司推动绿色采购，将环保节能作为产品选择首要标准[147] - 公司建立供应链风险管理体系，评估监控供应商财务状况[150] - 公司推动供应链数字化转型，引入金蝶云星空、PLM和MES等系统[152] - 公司与供应商建立协同机制，共同制定战略和计划[153] 社会责任 - 公司响应“地球一小时”活动传递环保理念[157] - 公司于3月12日组织植树节主题活动践行绿色发展理念[160] - 公司员工参与植树活动为凤凰山添绿[162] - 公司向海南省慈善总会捐赠5万元用于风灾赈灾[165] - 2023年9月公司卓华书屋项目诞生[168] - 2024年“久久公益节”公司同事为爱心书屋捐款[168] - 2024年公司获深圳市渝水慈善基金会“十年仁心，至善领航者”荣誉证书[170] 未来展望 - 公司将以技术创新驱动提升市场影响力回馈各方[172]

深圳市力合微电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—20 页 三、附件……………………………………………………………第 21—24 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 21 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 21 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 23-24 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-32 号 深圳市力合微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称力合微公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供力合微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为力合微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 力合微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 ...

2025 年 3 月 25 日 深圳市力合微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市力合微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李忠轩先生、陈慈琼女士、常军锋先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查李忠轩先生、陈慈琼女士、常军锋先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 深圳市力合微电子股份有限公司董事会 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户51家[2] 风险数据 - 截至2024年末，天健所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 2024年天健所在华仪电气案中承担5%连带责任[3] 处罚数据 - 天健所近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[4] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[4] 审计情况 - 天健所针对公司制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[6] - 近一年审计无重大意见分歧[7] - 公司认为天健所2024年年报审计表现良好[10]

一. 重要声明 公司代码：688589 公司简称：力合微 债券代码：118036 债券简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市力合微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

股份变动 - 2024年6月21日至2025年2月28日，累计5000元力合转债转换为公司A股股份，累计转股136股[2] - 2024年11月，2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属395,261股，2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属641,223股[3] - 激励计划股份中517,089股来源于二级市场回购，519,395股来源于向激励对象定向发行[3] - 公司总股本由120,657,438股变更为121,176,969股[3] - 公司注册资本由120,657,438元变更为121,176,969元[3] 股东认购与折股 - 深圳力合创业投资有限公司认购股份1300.00万股，出资时间2014.06.27[5] - 刘鲲认购股份829.00万股，出资时间2014.06.27[5] - 宁波东钱智汇股权投资合伙企业等多家股东2014.06.27以净资产折股，所有折股合计为7300.00[6][7] 公司章程修订 - 公司章程修订后，公司注册资本为121,176,969元[5] - 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任[5] - 其他高级管理人员指副总经理、董事会秘书、财务总监[5] 股份管理规定 - 公司因特定情形收购股份，部分情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[8] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] 股东权利与责任 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[10] - 公司股东滥用权利等情况应承担相应责任[11] 交易审议规定 - 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%需审议[12] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需审议[12] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] 会议相关规定 - 董事人数不足法定最低人数或不足章程规定人数的2/3，2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合并持有公司3%以上股份的普通股股东有权向公司提出提案[13] - 股东大会对关联交易决议须经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特定事项需2/3以上通过[15] 董监高规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚等情况不能担任公司董事[16] - 董事不得未经同意将公司资金借贷给他人等[16] - 公司可为董事投保责任保险，投保或续保后董事会应向股东会报告相关内容[17] 利润分配规定 - 利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后提交股东会审议[23] - 股东会审议利润分配方案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意[23] - 利润分配政策调整须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意[24] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知，并允许其陈述意见[24] - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[24] - 本议案需提交2024年年度股东大会审议[27]

关于深圳市力合微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市力合微电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-26719968 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-33 号 深圳市力合微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称力合微公 司）2024年度财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的力合微公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表 ...

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2024 年度勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事陈慈琼女士（审计委员会召 集人）、独立董事李忠轩先生、非独立董事冯震罡先生，其中委员会召集人陈 慈琼女士为会计专业人士。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员积极参会，任职 期间对相关议题发表尽职意见，并对相关会议决议进行了签字确认。具体情况 如下： 深圳市力合微电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2 2. 外部审计机构的勤勉尽责情况 报告期内为公司提供财务审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙） 具备从事证券期货业务的相关资格，董事会审计委员会认可其职业操守和业务 素质，认为 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准 则解释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规 范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"准 则解释第 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该 解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 上述会计政策变更，公司均自 2024 年 1 月 1 日起执行。 深圳市力合微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

综合授信 - 公司及全资子公司计划向银行申请不超5亿元综合授信[3][4] - 授信业务含贷款、贴现、承兑等[3] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 授信额度可循环，起止日期以银行审批为准[3] - 拟授权总经理在额度内办手续，需2024年年度股东大会审议[3][4]